股票简称：古井贡酒 古井贡B 股票代码：000596 200596 公告编号：2010—012

  安徽古井贡酒股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于个人工作调动，本公司董事长曹杰先生于2010年4月21日向董事会申请辞去了本公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。

  本公司对曹杰先生在任职期间做出的贡献表示诚挚的感谢。

  在公司董事会未选举出新任董事长之前，暂由公司董事、总经理刘敏先生主持董事会日常工作。

  特此公告。

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年四月二十一日

  证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B

  公告编号：2010-013

  安徽古井贡酒股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议通知于2010年4月20日以传真、电子邮件方式发出，于2010年4月21日以通讯表决方式召开。应出席董事8人，实际出席8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  决议及表决结果如下：

  一、审议通过了提名余林先生为公司第五届董事会补选董事的提案。

  鉴于曹杰先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，同时经公司股东推荐，决定提名余林先生为公司第五届董事会补选董事。

  本公司独立董事丁远先生、吴慈生先生、刘立宾先生对公司董事会提名余林先生为公司第五届董事会补选董事的提案发表独立意见认为：余林先生具备担任公司董事的资格，同意提名余林先生为公司第五届董事会补选董事；公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

  此提案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案。

  经公司董事会研究，决定于2010年5月11日上午9：30在公司四楼会议室召开2010年度第一次临时股东大会。有关股东大会的详细内容请见公司2010-014号公告《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

  此公告。

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月二十一日

  附件：简历

  余林，男，1954年8月出生。中共党员，研究生学历，经济师。现任安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长。1970年12月参加工作，先后任亳县化肥厂工人、管理人员，亳州市农经委企业管科长，亳州市乡镇企业局局长，亳州市政府副秘书长、亳州市中小企业发展局局长，亳州市政协副主席、亳州市经委主任、党组书记等。2010年3月调入安徽古井集团公司任党委书记、董事长。

  证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B

  公告编号：2010-014

  安徽古井贡酒股份有限公司

  关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：2010年5月11日（星期二）上午9：30，会期半天

  （二）召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司四楼会议室

  （三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会

  （四）召开方式：现场投票

  二、会议审议事项

  审议选举第五届董事会补选董事的议案。

  三、出席对象

  （一）截止2010年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人可不是公司的股东。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员。

  （三）公司聘请的会议见证律师等。

  四、会议登记方法

  （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

  （二）登记时间：2010年5月10日（星期一）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00

  （三）登记地点：公司董事会秘书室

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记和参加表决。

  五、其它事项

  （一） 会议联系方式

  地 址： 安徽省亳州市古井镇

  邮政编码：236820

  联系电话：0558-5710057

  传真号码：0558-5317706

  联系人：马军伟 祝早霞

  （二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  六、授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名或单位名称（盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股票账户卡号码：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托权限： 委托日期：

  特此通知

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年四月二十一日