民丰特种纸股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 盛军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吕红英 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 葛春林 |
公司负责人盛军、主管会计工作负责人吕红英及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,988,441,662.11 | 2,031,562,792.73 | -2.12 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 959,068,305.76 | 944,035,079.73 | 1.59 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.64 | 3.58 | 1.68 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,579,193.35 | 33.88 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.18 | 38.46 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,033,226.03 | 15,033,226.03 | 34.75 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.057 | 0.057 | 35.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.057 | 0.057 | 35.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.057 | 0.057 | 35.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.58 | 1.58 | 增加0.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.57 | 1.57 | 增加0.30个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 64,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,000.00 |
| 所得税影响额 | -16,000.00 |
| 合计 | 28,000.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,406 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 140,192,300 | 人民币普通股 |
| 钟春明 | 1,093,418 | 人民币普通股 |
| 嘉兴市社会发展投资集团有限公司 | 749,100 | 人民币普通股 |
| 刘定舫 | 551,770 | 人民币普通股 |
| 陈德军 | 527,300 | 人民币普通股 |
| 胡蓝羽 | 451,719 | 人民币普通股 |
| 夏新 | 389,134 | 人民币普通股 |
| 徐金泉 | 360,000 | 人民币普通股 |
| 白雪飞 | 360,000 | 人民币普通股 |
| 王德义 | 337,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度% |
| 预付款项 | 1018.97 | 1578.18 | -559.21 | -35.43 |
| 预收账款 | 1103.47 | 704.23 | 399.24 | 56.69 |
| 应交税费 | 1557.86 | 2867.12 | -1309.26 | -45.66 |
预付款项减少的主要原因系年初预付设备款和木浆款在本期收到货物结算所致；
预收账款增加的主要原因系本期预收销货款增加所致；
应交税费减少的主要原因系本期支付年初应交税费所致。
3.1.2利润表项目
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度% |
| 财务费用 | 1063.09 | 1551.91 | -488.82 | -31.50 |
财务费用减少主要系本期借款金额减少及借款利率较去年同期降低共同影响所致。
3.1.3现金流量表项目
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4657.92 | 3479.11 | 1178.81 | 33.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -639.25 | -458.20 | -181.05 | 39.51 |
经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；
投资活动产生的现金流量相对幅度增加主要系本期投资支出比去年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。 募集法人股将根据相关规定上市流通。 | 报告期内，民丰特纸全体非流通股股东认真履行了股改承诺。 |
| 发行时所作承诺 | 鉴于嘉兴民丰集团有限公司为本公司的第一大股东，为防止控股股东利用控股地位与本公司在经营业务上可能存在潜在的同业竞争及造成不良后果，保护其他股东特别是中、小股东的合法利益，本公司于2002年4月7日与嘉兴民丰集团有限公司签订《关于避免同业竞争的协议》，以规范双方行为。 嘉兴民丰集团有限公司在"协议"中承诺：在本公司正式设立、合法持续经营期间并且为本公司控股股东期间，不从事、不参与、不经营和本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活动，以保护上市公司及其股东的合法权益。嘉兴民丰集团有限公司如有违反协议的情况，应将其所获的全部收益归本公司所有。在嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东期间，该协议不可撤消。 | 报告期内，嘉兴民丰集团有限公司严格遵守以上承诺，没有发生与本公司同业竞争的情况。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度母公司实现净利润74,686,824.48元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积7,468,682.45元，加上2008年度未分配利润98,619,279.78元，减去2009年向全体股东派发的2008年度现金红利26,340,000.00元，至2009年度可供全体股东分配的利润为139,497,421.81元。
为兼顾公司发展和股东利益，公司2009年度利润分配方案为：按2009年度母公司实现净利润提取10％的法定盈余公积，剩余未分配利润不分配不转增，用于补充流动资金，并结转以后年度参与分配。
本方案已经公司2009年度股东大会审议批准。
民丰特种纸股份有限公司
法定代表人:盛军
2010年4月20日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2010-010
民丰特种纸股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长盛军先生提议，民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2010年4月14日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2010年4月20日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长盛军主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2010年度第一季度报告》全文及正文
截止2010年3月31日，公司控股股东及其关联方与公司非经营性资金往来发生额和余额均为0元。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十二日