证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-013号

运盛（上海）实业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年4月20日在浙江省杭州市召开，应到董事9人，实到8人，董事梁永新先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事郑知足先生代为出席并代其行使表决权。公司监事3人及公司高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度董事会工作报告；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度财务决算报告；

经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司年初未分配利润为-23,221,994.51元，加上2009年度归属于母公司所有者的净利润为人民币2,513,882.50元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-20,708,112.01元。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度利润分配预案；

2009年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润人民币2,513,882.50元，已直接用于弥补以前年度亏损。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度报告和摘要；

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年第一季度报告全文及正文；

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》；

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《外部信息使用人管理制度》；

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任管文联先生为公司副总经理的议案》；

根据公司管理架构调整和业务拓展需要，由总经理钱仁高先生提名，经本届董事会提名委员会通过，同意聘任管文联先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任蔡谷樑先生为公司证券事务代表的议案》；

公司原证券事务代表钱敏华女士因工作需要，不再担任这一职务。现聘请蔡谷樑先生担任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2009年年度股东大会的议案。

上述一、二、三、四、六项议案需提请公司2009年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2010年4月20日

附件：

管文联先生简历

1968年出生，硕士。曾任教上海财经大学。曾任职厦门证券董事长助理；上海技术产权交易所高级经理；上海东浩国际产权经纪股份有限公司总经理助理；上海九川投资有限公司投资部经理；运盛（上海）实业股份有限公司副总经理；上海东方惠金文化产业投资有限公司投资部经理。

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-014号

运盛（上海）实业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

运盛（上海）实业股份有限公司六届四次监事会议于2010年4月20日在浙江省杭州市召开。应到监事3人，实到监事3人，达到法定人数。会议由监事长周春鑫先生主持。会议审议并通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度报告及摘要》；

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年第一季度报告全文及正文》。

上述一至四项议案需提请公司2009年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

监事会

2010年4月20日

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2010-015号

运盛（上海）实业股份有限公司

2009年度股东大会通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开时间：2010年6月18日上午10:00

●会议召开地点：天津新科技产业园区华苑产业区梅苑路8号天津赛象酒店。

●会议方式：现场会议记名投票表决方式

一、会议召开基本情况

运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会于2010年4月20日以现场方式召开第十次会议,会议审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，决定于2010年6月18日上午10:00在天津新科技产业园区华苑产业区梅苑路8号天津赛象酒店召开公司2009年度股东大会。

二、会议审议事项

（1）审议公司2009年董事会工作报告

（2）审议公司2009年监事会工作报告

（3）审议公司2009年度财务决算报告

（4）审议公司2009年度利润分配预案

（5）审议公司2009年度报告和摘要

（6）审议续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案

三、会议出席对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2010年6月11日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

四、会议登记办法：

（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（2）登记地点：天津市西青区中北总部经济产业园（津静公路与紫光路交口）

（3）登记时间：2010年6月17日（上午9:00－11:00下午14:00－17:00）

五、其他事项

（1）会期半天，交通、食宿等费用自理。

（2）咨询机构：董事会秘书办公室

联系电话:021-50720222

联 系 人：蔡谷樑

特此公告。

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：

序号	议 案	同意	反对	弃权
一	公司2009年度董事会工作报告
二	公司2009年度监事会工作报告
三	公司2009年度财务决算报告
四	公司2009年度利润分配预案
五	公司2009年度报告和摘要
六	续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

股东帐号： 持股数：

委托日期： 委托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。