本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要提示：持有本公司47.94%股份的江苏无锡商业大厦集团有限公司向本公司2009年度股东大会提交《关于增加经营范围的股东临时提案》。

本公司于2010年4月12日公告了《召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：临2010-007），公告通知定于2010年5月11日召开本公司2009年度股东大会，有关会议事项已在上海证券交易所网站(ttp://www.sse.com.cn)和《上海证券报》上进行了公告。公司于4月21日收到本公司股东江苏无锡商业大厦集团有限公司（持有本公司47.94%股份）提交的《关于增加经营范围的股东临时提案》，并提议将该提案交本公司2009年度股东大会审议。

一、股东临时提案内容

《关于增加经营范围的股东临时提案》：

2009年11月，国家外汇管理局发布了《关于扩大个人本外币兑换特许业务试点的通知》，扩大了开展个人本外币兑换特许业务的试点地区，江苏无锡也列入其试点地区范围，提议公司向外汇管理局申请该业务，并在公司零售经营场所设立个人本外币兑换点，以配套公司经营的发展，进一步提升公司高档百货店经营的服务内涵。该业务申请一旦获国家外汇管理局的最终批准，经营范围需增加“个人本外币兑换特许业务”的相关内容，并修改《公司章程》中相应条款。

二、董事会的审核意见

经本公司董事会审核，认为股东江苏无锡商业大厦集团有限公司向本公司2009年度股东大会提交该项临时提案，符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，同意将该项提案提交2010年5月11日召开的公司2009年度股东大会审议。

三、公司2009年度股东大会已公告的其它审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。2009年度股东大会的《授权委托书》详见“附件一”。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

董事会

2010年4月23日

附件一： 无锡商业大厦大东方股份有限公司2009年度股东大会授权委托书

委托人(法人股东)盖章			法人股东营业执照号
委托人(自然人股东或法人代表)签名			委托人身份证号码
委托人股东账号			委托人持股数
受托人签名			受托人身份证号码
委托人联系方式			受托人联系方式
委托时间			委托有效期
表决内容				赞成	反对	弃权
议案一	《公司2009年度财务决算报告》
议案二	《公司2009年度利润分配预案》
议案三	《2009年度董事会报告》
议案四	《2009年度监事会报告》
议案五	《公司2009年度报告》及其摘要
议案六	《续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》
议案七	《2009年度公司董、监事和高管薪酬审核意见》
议案八	《2010年度公司董、监事和高管薪酬考核办法》
议案九	听取《2010年度独立董事述职报告》			——	——	——
股东临时提案一	《关于增加经营范围的股东临时提案》

注：股东委托“受托代理人”对本次股东会的每项议案表决投票时，必须在本《授权委托书中》明确对每项议案的“赞成”、“反对”或“弃权”意见（以打“√”方式确定），如没有明确具体指示，将视为其代理人可以按自己的意愿表决。

  股票代码：600327 股票简称：大厦股份 公告编号：临2010－008

  无锡商业大厦大东方股份有限公司

  2009年度股东大会增加股东临时提案的公告