本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
·本次会议没有否决或修改提案情况
·本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月22日上午9:00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表2名,代表股份数261,607,826股,占公司总股本的50.86%。会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集,董事长狄重阳先生主持,公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,总经理和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议,通过了以下两项议案:
1、选举产生了公司第四届监事会监事
胡向前监事,累积权数261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
黄民娴监事,累积权数261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
赵玉平监事,累积权数261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
公司第四届监事会由以上三名监事和两名职工监事闫旭光先生、康喜义先生组成。(简历查看上海交易所指定网址及2010年4月7日《中国证券报》《上海证券报》)
2、审议通过了关于粗苯加氢资产租赁给太原宝源化工有限公司经营的议案
太原宝源化工有限公司(下称“宝源化工”)为本公司的控股子公司,为充分发挥宝源化工在焦化副产品方面的专业技术和市场营销优势,公司将帐面原值23812万元的粗苯加氢生产经营性资产(包括厂房、设备、办公楼和配套设施等)出租给宝源化工生产经营。租赁期限从2009年1月1日起至2010年12月31日止;租赁期满后,双方再行协商;租赁方每年支付租金计2399万元人民币,租金按月计提并支付。
表决情况:同意261,607,826股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师见证情况
山西恒一律师事务所见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的本次临时股东大会决议;
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
二0一0年四月二十二日
证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号: 临2010-006
太原化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告