§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议，刘会疆副董事长因公务出差，委托何勤董事长代为出席并行使表决权，滕百欣董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 何勤 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 汪绍全 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘辉 |
公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,303,209,792.36 | 1,244,138,033.70 | 4.75 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 677,942,513.83 | 665,787,853.62 | 1.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.16 | 2.12 | 1.89 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,242,600.45 | 5.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.058 | 5.44 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,154,660.21 | 12,154,660.21 | 119.90 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0387 | 0.0387 | 119.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0380 | 0.0380 | 150.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0387 | 0.0387 | 119.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.81 | 1.81 | 增加0.9个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.78 | 1.78 | 增加1.02个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,200 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 234,254.68 |
| 所得税影响额 | -37,598.202 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,395.33 |
| 合计 | 211,461.148 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总户数 | 32,316 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 华方医药科技有限公司 | 76,474,897 | 人民币普通股 | |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 38,804,947 | 人民币普通股 | |
| 云南红塔集团有限公司 | 29,991,365 | 人民币普通股 | |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 10,343,866 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 9,442,864 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 5,868,652 | 人民币普通股 | |
| 云南新兴投资有限公司 | 4,669,600 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 4,499,879 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 2,880,547 | 人民币普通股 | |
| 上海嘉诚投资管理有限公司 | 2,145,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、在建工程较年初增加54%,主要是由于母公司扩产改造项目的增加；
2、营业收入增加35%主要是由于公司经营状况良好；
3、营业成本增加43%是随营业收入的增长而同比增长；
4、销售费用增加35%是随营业收入的增长而同比增长；
5、财务费用较上年同期减少43%是由于贷款减少导致的贷款利息减少；
6、营业外收入减少80%是由于本期政府补贴减少；
7、营业外支出较上年同期减少70%主要是由于本期赞助支出减少；
8、购买商品、接受劳务支付的现金增加是由于购买原材料等支付的现金增加；
9、支付其他与经营活动有关的现金减少是由于承兑汇票的使用减少了现金的支付；
10. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额是由于本期没有该事项的发生；
11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加是由于母公司本期扩产改造项目的增加；
12、取得借款收到的现金减少是由于本期贷款减少；
13、偿还债务支付的现金是由于本期贷款减少；
14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金是由于本期贷款减少，减少了相应的贷款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。
昆明制药集团股份有限公司
法定代表人:何勤
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2010-04
昆明制药集团股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2010年4月12日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届四次董事会议的通知和材料，并于2010年4月21日在浙江杭州召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，刘会疆副董事长因公务出差，委托何勤董事长代为出席并行使表决权，滕百欣董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、 审议公司2009年度董事会工作报告的预案
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2、 审议公司2009年度总裁工作报告及2010年度经营计划的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
3、 审议公司2009年度财务决算报告的预案
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
4、 利润分配或资本公积金转增预案
根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审【2010】020122 号标准无保留意见审计报告，本公司2009年度实现归属于母公司净利润为58,323,079.83元，加上年初未分配利润47,141,118.06元，合计未分配利润为103,200,210.68元；母公司2009年度实现净利润为29,551,567.39元，加上年初未分配利润-6,911,695.31元，提取10%的盈余公积金2,263,987.21元，合计未分配利润为 20,375,884.87元。公司董事会建议2009年度进行利润分配，每10股派0.5元，合计派现金红利15,708,800.00元，不进行公积金转增股本。剩余4,667,084.87元结转下一年度分配。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
5、审议公司2009年年度报告及年报摘要的预案
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
6、审议聘请公司2010年度审计机构的预案
续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构，2010年审计费用为40万元。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
7、审议公司2010年日常关联交易预计的预案
详见《昆明制药集团股份有限公司2009年日常关联交易预估公告》
由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联
董事回避表决： 在表决与大股东华方医药科技有限公司相关联的关联方的交易事项时何勤董事长、腾百欣董事、刘小斌董事回避表决；在表决与云南昆药生活服务有限公司关联交易事项时林家宏董事回避表决。此议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
8、审议公司2010年流动资金贷款计划的预案
根据公司2010年发展需要，同意公司2010年向金融机构申请60,000万元的授信额度。
此预案尚需提请公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
9、审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保的议案
根据昆明制药集团医药商业有限公司2009年发展需要，董事会同意公司为其提供6,000万元的贷款担保。（详见担保公告）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
10、审议公司为昆明中药厂有限公司提供流动资金贷款担保的议案（详见担保公告）
根据昆明中药厂有限公司2009年发展需要，董事会同意为其提供3,000万元的贷款的担保。
11、审议核销资产的议案
2009年公司对固定资产、应收帐款、其他应收款、存货进行了清理、检查，依据清理结果拟在2010年对以下资产进行核销。具体如下：
（1）公司部分历年累积固定资产因技术进步不适应经营管理发展要求，在2010年进行出售处理，原值8,899,029元，净值269,442元，清理出售价格220,000元，清理损失约5万元。
（2）经过清理，公司两笔应收账款符合核销条件，原值合计9,443,264.85元，前期已全额计提坏账准备，2009年合计清收回款1,644,757.50元：
（3）其他应收款--李跃先发生的业务费用借款未核销余额43,983.10元，前期已全额计提坏账准备，该业务人员因意外事故于1998年死亡，符合核销条件，核销金额43,983.10元。
（4）公司清理过期、破损及不合格药品2,302,069.75元，已在药品监管部门监督下销毁，截止2009年已全额计入入营业外支出。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
12、审议公司2010年工资总额使用计划的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
13、审议公司冻干粉针改造项目追加投资的议案
公司2009年10月14日召开的五届三十五次董事会审议通过公司扩建冻干粉针剂车间的议案，扩建一条产量为1,500万瓶/年冻干粉针剂生产线，工程投资估算为3,734万元。
冻干粉针扩建项目实施过程中，经过论证在现有工艺平面经过不大调整就可以再增加一台40平方冻干机，投资将要增加约600万元，生产能力可以从1,500～2,000万支提高到2,300～3,000万支，因此同意公司在该项目上增加600万元人民币。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
14、审议公司2009年年度股东大会的议案
（详见公司股东大会通知公告）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
15、审议2010年第一季度报告的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2010年4月23日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2010-05
昆明制药集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：昆明制药集团医药商业有限公司 注册资本8,000万元，为本公司全资子公司。
本次担保数量：人民币6,000万元
本次担保是否有反担保：无
本次担保后对外担保累计数量：人民币9,400万元（均属于对子公司的提担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司五届三十次董事会会议审议通过, 根据昆明制药集团医药商业有限公司公司2010年发展需要，董事会同意公司为其提供6,000万元的票据担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：昆明制药集团医药商业有限公司,为本公司全资子公司。
注册资本：人民币8,000万元
注册地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路
法定代表人：徐朝能
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、医用卫生用品等批发零售。
截止2009年12月31日，资产总额17,228万元,负债总额9,274万元，资产负债率为53.83%，2009年度实现主营业务收入50,970万元，营业利润444万元，净利润388万元。
三、担保事项的主要内容(目前尚未签订担保协议，董事会审议通过后再签订)
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：1年；
3、担保金额：人民币6,000万元；
四、董事会意见
董事会经过认真研究，认为昆明制药集团医药商业有限公司公司目前经营状况、盈利能力良好，担保贷款用于生产经营的资金周转，不能偿还贷款的风险极小，为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益，利于昆明制药集团医药商业有限公司的发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，以上担保生效后,公司对控股子公司担保数额累计为9,400万元，合计担保额占2009年12月31日公司经审计净资产总额的14.12%，无其它担保事项,无逾期担保事项。
六、备查文件目录
公司六届四次董事会会议决议
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2010年4月23日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2010-06
昆明制药集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：昆明中药厂有限公司 注册资本7,877万元，为本公司全资子公司。
本次担保数量：人民币3,000万元
本次担保是否有反担保：无
本次担保后对外担保累计数量：人民币9,400万元（均属于对子公司的提担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司六届四次董事会会议审议通过, 根据昆明中药厂有限公司2010年发展需要，董事会同意公司为其提供3,000万元的票据担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：昆明中药厂有限公司,为本公司全资子公司。
注册资本：人民币7,877万元
注册地址：昆明市螺蛳湾276号
法定代表人：刘轩廷
经营范围：中成药、原料药及制剂制造；日用百货销售；货物进出口及技术进出口业务（国家限制项目除外）；中药材加工等。
截止2009年12月31日，资产总额19,878万元,负债总额11,341万元，资产负债率为57.05%，2009年度实现主营业务收入16,565万元，营业利润1,551万元，净利润1,356万元。
三、担保事项的主要内容（目前尚未签订担保协议，董事会审议通过后再签订）
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：1年；
3、担保金额：人民币3,000万元；
四、董事会意见
董事会经过认真研究，认为昆明中药厂有限公司公司目前经营状况、盈利能力良好，担保贷款用于生产经营的资金周转，不能偿还贷款的风险极小，为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益，利于昆明制药集团医药商业有限公司的发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为9,400万元，合计担保额占2009年12月31日公司经审计净资产总额的14.12%，无其它担保事项,无逾期担保事项。
六、备查文件目录
公司六届四次董事会会议决议
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2010年4月23日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2010-07
昆明制药集团股份有限公司
2010年日常关联交易预估公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司的实际情况，对本公司2010年度日常关联交易情况进行预计。具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
币种：人民币 单位：万元
| 关联交易类别按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2010年初步统计金额 | 2009年总金额 | |
| 总金额（单位：万元） | 占同类交易的比例（%） | |||
| 购买药品 | 武汉健民集团随州药业有限公司 | 200 | 0.16 | 141 |
| 武汉健民药业集团股份有限公司 | 850 | 0.78 | 735 | |
| 湖北华立正源医药有限公司 | 1,000 | 0.9 | 346 | |
| 销售药品 | 湖北华立正源医药有限公司 | 1,000 | 0.7 | 85 |
| 武汉健民广州福高药业有限公司 | 60 | 0.01 | / | |
| 华方医药科技有限公司 | 200 | 0.05 | 54.98 | |
| 土地租赁、绿化服务等 | 云南昆药生活服务有限公司 | 460 | 100 | 456 |
| 青蒿素半成品委托加工 | 重庆华立武陵山制药有限公司 | 1,000 | 100 | / |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
(1)、华方医药科技有限公司（以下简称：华方医药）
住所：杭州市余杭区五常大道181号
法定代表人：汪诚
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的批发（有效期至2011年8月22日），咨询服务、技术培训、经营国内贸易及进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外），实业投资。
（2）公司名称：湖北华立正源医药有限公司
住所：武汉市东西湖区西湖大道7032 号
法定代表人：李慧敏
注册资本：4,500 万元
经营范围：批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药材、中药饮片。
（3）武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称：武汉健民）
住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号
法定代表人：汪诚
注册资本：7,669.93 万元
经营范围：中成药、保健品、滋补饮料、医用卫生材料、医疗器械的研究、制造、开发及经营；食品、塑料制品、建筑材料制造、经营；汽车运输及租赁；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业自产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
（4）公司名称：武汉健民集团随州药业有限公司
住 所：随州经济技术开发区
法定代表人：訾公军
注册资本：人民币10,363 万元
经营范围：颗粒剂、胶囊剂（含头孢类）、片剂、糖浆剂、口服剂、合剂、煎膏剂（膏滋）、散剂（外用）、酊剂、软膏剂、胶囊剂（青霉素类）、搽剂、原料药（硝酸甘油溶液）、橡胶膏剂生产、销售。卫生材料及敷料、美容修饰（香粉类）化妆品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口项目（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
（5）公司名称：云南昆药生活服务有限公司
住所：昆明市西郊七公里
法人代表：印首宪
注册资本：105 万元人民币
经营范围：餐饮服务等
（6）重庆华立武陵山制药有限公司
住所：重庆市酉阳县钟多镇翠屏街108 号
法定代表人：刘永源
注册资本：1,000万元
经营范围：中成药、化学药品及制品、化学原料药品制造等。
（7）武汉健民药业集团广州褔高药业有限公司
住所：广州市荔湾区荔湾路49号之四402房
法定代表人：杜明德
注册资本：836,700元
经营范围：一类医疗器械及备案品种、中药材、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、诊断药品、血清、疫苗制品、批发和零售。
2、与上市公司的关系
1、华方医药科技有限公司, 本公司第一大股东，持有本公司76,474,897股，占总股本的24.34%。
2、武汉健民药业集团股份有限公司（股票简称：武汉健民，股票代码：600976）为本公司第一大股东华方医药科技有限公司（以下简称：华方医药）持有20.88%股权的上市公司，武汉健民为武汉健民集团随州药业有限公司、湖北华立正源医药有限公司、武汉健民药业集团广州褔高药业有限公司的控股股东。。
3、重庆华立药业股份有限公司（股票简称：华立药业，股票代码：000607）
为本公司第一大股东华方医药科技有限公司（以下简称：华方医药）的全资控股股东华立集团股份有限公司(以下简称：华立集团)持有23.52%股权的上市公司。
华立药业为北京华立科泰医药有限公司的控股股东，北京华立科泰医药有限公司为 重庆华立武陵山制药有限公司的控股股东。
4、云南昆药生活服务有限公司是本公司的第二大股东云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司。
3、履约能力分析：
2010年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：
1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司控股子公司昆明制药集团医药商业有限公司属医药商业流通业务，
药优势的合作伙伴，因此上述采购、销售交易均属本公司下属子公司日常生产经
营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，
对本公司下属控股公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
2、公司生产青蒿素抗疟药，需要重庆华立武陵山制药有限公司部分青蒿素，
此交易为公司正常的生产经营活动，对本公司无不利影响。
3、公司目前的生产区的土地是向云南昆药生活服务有限公司租用的，公司
还委托其对本公司进行绿化、卫生等进行管理。此项目属公司日常生产经营中
的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司及非关联方
股东的利益不会产生不利影响。
因1995年股份制改制时，原昆明制药厂的土地资产没有注入到本公司，公
司租赁云南昆药生活服务有限公司（以下简称：生活公司）的土地。公司地上资
产和所使用的土地权属相分离，资产完整性存在瑕疵。
公司员工的国有身份置换工作一直尚未完成，云南省国有资产监督管理委员
会（以下简称“国资委”）已经基本同意此问题的解决方案。即，公司拟整体承
债方式兼并生活公司，生活公司资产出让的收入，其全资控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投公司”）同意将作为我公司员工国有身份置换的资金来源。原计划于2008 年完成此项工作，以后不再产生土地租金等交易。但截止目前该事项未完成，若能完成，公司将无需支付过户日后的土地租金等费用。
4、本公司与上述关联方进行的日常销售、采购交易，均为生产经营所必须，
并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，
双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交
易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、董事会审议情况
１、董事会表决情况和关联董事回避情况：
董事会表决情况：
2010 年4 月12日以传真和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六
届四次董事会会议的通知和材料，会议由董事长何勤先生召集，会议于2010年
4月21日召开和表决，公司董事9人，实际参加表决9人。会议审议了《昆明制药集团股份有限公司2010年日常关联交易金额的预估议案》。
由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联
董事回避表决： 在表决与大股东华方医药科技有限公司相关联的关联方的交易事项时何勤董事长、腾百欣董事、刘小斌董事回避表决；在表决与云南昆药生活服务有限公司关联交易事项时林家宏董事回避表决。此议案尚需提交公司2009年股东大会审议。
股东会召开的时间:2010年5月25 日
２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司4 位独立董事对2010年度预计发生关联交易事项的议案进行了审议，并通过该议案，独立董事发表独立意见认为：上述采购、销售交易均属公司下属
子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司下属子公司的正常
生产经营活动，对公司下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。
六、关联交易协议签署情况
关联交易事项,交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
昆明制药集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月23 日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2010-08
昆明制药集团股份有限公司
六届二次监事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2010年4月12日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司六届二次监事会议的通知和材料，并于2010年4月21日在浙江杭州梅苑宾馆会议室召开。会议由公司曹汛监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
一、审议公司2009年度监事会工作报告
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
二、审议公司2009年度财务决算报告的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
三、审议公司2009年年度报告及年报摘要的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
四、审议公司2010年第一季度报告的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
监事会对2009年年度报告的独立意见：
公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》、《关于做好上市公司2010年第一季度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、《公司2009年年度报告》、《公司2010年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2009年年度报告》、《公司2010年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2009年度、公司2010年第一季度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们没有发现参与2009年年度报告、公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2010年4月23日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2010-09
昆明制药集团股份有限公司
召开2009年年度股东大会的会议通知
1、会议召开时间：
2010年5月25日(星期二 )，上午9:30 会期：半天
2、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室
3、会议议程：
(1)、审议公司2009年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）
（2）、审议公司2009年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）
（3）、审议公司2009年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）
（4）、审议公司2009年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）
（5）、审议聘请公司2010年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）
（6）、审议公司2010年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）
（7）、审议公司2010年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监）
4、出席会议人员：
(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员
(2) 截止2010年5月19日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
(3) 公司聘请的律师；
(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
5、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：孟丽、卢冰
联系电话：(0871) 8324311
传真：(0871) 8324267
昆明制药集团股份有限公司董事会
2010年4月23日
附件三：
授权委托书
致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2009年年度股东大会，并授权如下：
一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；
三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号（或身份证号码）：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
昆明制药集团股份有限公司
2010年第一季度报告