四届二十六次董事会决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－012
福建省南纸股份有限公司
四届二十六次董事会决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届二十六次董事会于2010年4月9日以书面形式发出通知，2010年4月21日上午8:30在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润-455,003,251.61元，合并后实现净利润-447,861,745.27元，加年初母公司未分配利润165,387,369.98元（合并后为180,078,655.04元）。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-289,615,881.63元，合并后为-267,783,090.23元。
鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，会议同意2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司2009年年度报告和年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》（详见公司2010年日常关联交易的公告及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
鉴于福建省金皇贸易公司和福建星光造纸集团公司为公司控股股东的全资子公司，公司控股股东为福建省青山纸业有限公司实质控制人，关联董事黄国英先生、唐福民先生、林兵霞女士、楼小军先生回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意5票，占出席会议非关联董事有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《聘请公司2010年度财务审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会审核意见，同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，年审计费用（含子公司）为63万元，聘期一年。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》
目前根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，会议同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在前次股东大会批准的不超过3.5亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后，继续将不超过2.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年5月14日至2010年11月13日。会议认为，通过继续以暂时闲置非公开发行募集资金补充流动资金，可以减少公司部分银行借款，降低财务费用，根据目前银行半年期借款利率计算，预计可节约财务费用约607万元。
公司独立董事关于拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意见：
在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《福建省南纸股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少银行借款，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
公司监事会关于拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立审查意见：
在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《福建省南纸股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少银行借款，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
德邦证券有限责任公司关于福建省南纸股份有限公司拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的保荐意见书：
经过审慎核查，德邦证券认为：
1、福建南纸在按期归还前次补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户后继续将闲置募集资金用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司募集资金使用的相关规定。
2、福建南纸承诺当募集资金项目需要时，公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，因此福建南纸继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。
3、福建南纸继续将闲置募集资金用于补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金总额的10%，因此上述《关于拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》尚须提请公司2009年度股东大会批准。在福建南纸根据相关法律法规履行完相关程序，并获得2009年度股东大会批准后，德邦证券同意福建南纸继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限从2010年5月14日至2010年11月13日。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于公司子公司福建省森龙林业发展有限公司解散清算的议案》
福建省森龙林业发展有限公司（以下简称“森龙公司”）成立于2003年12月9日，注册资本3000万元，其中公司占注册资本的50%，福建省青山纸业有限公司（以下简称“青山纸业”）占注册资本的50%，总资产2774万元，净资产2674万元。根据森龙公司目前状况，经森龙公司双方股东协商，会议同意按《公司法》和森龙公司章程的相关规定，对森龙公司解散清算，由双方股东确定清算组成人员，制定清算方案，报森龙公司股东大会批准后，向工商登记部门申请注销登记。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
原第四十一条修改为：持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日，向公司作出书面报告。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》
原第十九条修改为：董事会会议讨论表决事项应由董事会秘书负责记录。出席会议的董事和记录人，应在会议记录上签名，并对董事会决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2009年末部分产成品持有目的改变的议案》
公司四届二十四次董事会审议通过了《关于计提公司2009年度存货跌价准备的议案》，根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度库存原辅材料和产成品存货跌价准备增提79,974,918.71元，其中二抄书刊纸计提产成品跌价准备5,771,961.12元。
鉴于2010年2、3月份，书刊纸市场销售环境转暖，市场价格上扬且客户对产品质量要求相对宽松，公司决定改变原有回抄计划，将二抄书刊纸库存2667.93吨按市场价销售。会议同意按回抄成本计提的产成品跌价准备5,771,961.12元调整按市场可变现净值计提存货跌价准备2,820,818.18元，调整后公司2009年度库存原辅材料和产成品存货跌价准备共增提金额为77,023,775.77元。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
根据中国证监会证监发[2002]1号《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，会议同意公司为董事、监事及高级职员购买“董事、监事及高级职员责任保险”。全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为3年。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
十四、审议通过了《公司2010年高级管理人员薪酬与考核方案》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《公司2009年度社会责任报告的议案》（详见公司2009年年度报告附件一）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《公司内部控制自我评估报告的议案》（详见公司2009年年度报告附件二）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《公司敏感信息排查管理制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二十、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二十一、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二十二、审议通过了《公司召开2009年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2010年5月13日在南平星光大厦会议室召开公司2009年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：
（一）会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2010年5月13日 14:00开始
网络投票时间：2010年5月13日 9:30～11:30和13:00～15:00
2、股权登记日：2010年5月6日。
3、现场会议召开地点：南平星光大厦会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议议题
1、审议公司2009年度董事会工作报告
2、审议公司2009年度监事会工作报告
3、审议公司2009年度财务决算报告
4、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议公司2009年年度报告和年度报告摘要
6、审议聘请公司2010年度财务审计机构的议案
7、审议拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案
8、审议关于修改公司章程部份条款的议案
9、审议关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
10、2009年度独立董事述职报告
（三）会议出席对象
1、截止2010年5月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人。
（四）现场会议的登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述每件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2010年5月11日至5月12日8:30—11:30，14:30—17:30
3、登记地点：福建省南纸股份有限公司证券投资部
公司地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部
联 系 人：李永和、李秀淼
联系电话：0599—8808806
传 真：0599—8808807
4、其他事项
现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（五）参与网络投票的股东的投票程序
1、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代表：738163；投票简称：南纸投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表议案1。具体如下表：
| 议案序号 | 议案 | 对应的申报价格 （元） |
| 1 | 审议公司2009年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 审议公司2009年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 审议公司2009年度财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | 4.00 |
| 5 | 审议公司2009年年度报告和年度报告摘要 | 5.00 |
| 6 | 审议聘请公司2010年度财务审计机构的议案 | 6.00 |
| 7 | 审议拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案 | 7.00 |
| 8 | 审议关于修改公司章程部份条款的议案 | 8.00 |
| 9 | 审议关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 | 9.00 |
（3）表决意见（请在“委托股数”项下填报表决意见）
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同 意 | 1股 |
| 反 对 | 2股 |
| 弃 权 | 3股 |
（4）投票注意事项
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一O年四月二十一日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受委托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：2010年 月 日
委托人持股数：
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－013
福建省南纸股份有限公司
2010年日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.10条有关规定，上市公司应当最迟于披露上一年度的年度报告时，以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。现将公司2010年度日常关联交易预计情况向董事会汇报如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易 类 别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 （万元） |
| 出售产品 | OCC废纸 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 200 | 0 | |
| 购买产品 | 木浆 | 福建省金皇贸易公司 | 3000 | 0 | |
| 木片 | 2500 | 0 | |||
| 煤炭 | 1650 | 0 | |||
| 木片 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 70 | 0 | ||
| 接受劳务 | 木片代理费 | 福建省金皇贸易公司 | 150 | 0 | |
| 治安保卫等 | 福建星光造纸集团公司 | 150 | 145.79 | ||
| 消防 | 福建南平星光物业有限公司 | 40 | 41.92 | ||
| 水电劳务 | 20 | 10 | |||
| 废纸过段 | 福建南平星光汽车运输公司 | 200 | 348.57 | ||
| 产品运费 | 700 | 349.66 | |||
| 林木资产 承包费 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 40 | 62.02 | ||
| 预计总金额 | 8720 | 957.96 | |||
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）福建省金皇贸易公司
法定代表人：周木生
注册资本：人民币5955万元
经营范围：针、纺织品，纺织原料，颜料，染料，化工产品（不含危险品），普通机械，建筑材料，室内装饰、纸、纸制品、纸浆、林产品的销售；对外贸易。
住所：福州市省府路1号
（2）福建星光造纸集团公司
法定代表人：陈金水
注册资本：8000万元
经营范围：纸浆、纸和纸制品制造；造纸行业技术咨询、技术服务；对外贸易，开展“三来一补”业务；工业生产资料、纸浆、纸、纸制品、石灰石、品兰、化工产品。
住所：福州市省府路1号金皇大厦七层
（3）福建南平星光物业有限公司
法定代表人：陈金水
注册资本：122万元
经营范围：物业管理，电工器材，家用电器，电子设备，通讯设备维修、批发、零售，建筑材料批发、零售，房屋修缮，机动车停放，码头、岸线使用。
住所：南平市滨江北路177号
（4）福建南平星光汽车运输有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：186万元
经营范围：道路货物运输，机动车二级维修，汽车吊装，汽车、摩托车零件、百货用品，其它食品，化工原料及产品（不含化学危险品），建筑材料，金属材料，纸、纸浆，机电产品，小五金批发、零售，汽油、柴油、润滑油零售（只限加油站经营）。
住所：南平市滨江北路177号
（5）福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人：刘天金
注册资本：106184.16万元
经营范围：生产经营纸袋纸系列产品及副产品，高强牛皮卡纸、精制牛皮纸、瓦楞纸、卷筒浆板、液碱、发电等产品的生产和销售。
住所：福州市马尾经济技术开发区君竹路
2、与上市公司的关联关系
（1）福建省金皇贸易公司为公司控股股东的全资子公司，与公司属于同一母公司。
（2）福建星光造纸集团公司为公司控股股东的全资子公司，与公司属于同一母公司。
（3）福建南平星光物业有限公司为福建星光造纸集团公司的控股子公司。
（4）福建南平星光汽车运输有限公司为福建星光造纸集团公司的控股子公司。
（5）福建省青山纸业股份有限公司实质控制人为公司控股股东，公司持有青山纸业股份6900万股，占青山纸业总股本的6.49%。
3、履约能力分析
公司与上述关联方的日常关联交易主要为原辅材料供应和接受劳务，各关联方均能按合约提供原辅材料和劳务服务，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2010年度公司日常关联交易总金额为8720万元。
（1）福建省金皇贸易公司7300万元。
（2）福建星光造纸集团公司150万元。
（3）福建南平星光物业有限公司60万元。
（4）福建南平星光汽车运输有限公司900万元。
（5）福建省青山纸业有限公司310万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正原则并结合市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况
公司与福建星光造纸集团公司及其下属子公司所签定的治安保卫服务、消防服务、废纸过段、运输委托、代收水电汽劳务等合同，公司与福建省金皇贸易公司和福建省青山纸业有限公司所签定原辅材料供应等合同，是公司正常生产经营所必须发生的，可以充分利用关联方的资源和优势，满足公司生产经营的需要。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
鉴于公司前身南平造纸厂资产重组和改制上市时，将未进入股份公司的辅助生产单位、后勤服务部门等剥离由福建星光造纸集团公司管理。选择与福建星光造纸集团公司、福建南平星光物业有限公司和福建南平星光汽车运输有限公司进行交易，主要是利用关联方的资源和优势，满足公司生产经营的需要，有效地避免了公司与关联方在机构、人员、职能上的重叠，减少不必要的开支。选择与福建省金皇贸易公司和福建省青山纸业有限公司进行原辅材料交易，主要是利用关联方统一的采购渠道和平台，充分发挥双方协同效应，进一步降低原辅材料的采购成本。
3、公司与关联方交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益，此类关联交易对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有着积极的影响。
4、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
五、审议程序
1、上述日常关联交易提交公司四届二十六次董事会审议，鉴于福建省金皇贸易公司和福建星光造纸集团公司为公司控股股东的全资子公司，公司控股股东为福建省青山纸业有限公司实质控制人，关联董事黄国英先生、唐福民先生、林兵霞女士、楼小军先生回避表决，由5名非关联董事表决通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，上述日常关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。
2、公司于四届二十六次董事会会议召开之前，已将上述日常关联交易事项提交独立董事审查，独立董事蔡妮娜女士、王旭东先生、陈江良先生认为，上述关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
上述关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议，协议每年一订，交易价格均按市场价执行。
七、备查文件
1、公司四届二十六次董事会决议
2、独立董事关于2010年度日常关联交易预计情况事前认可意见书
3、独立董事关于2010年度日常关联交易预计情况的独立意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二0一0年四月二十一日
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－014
福建省南纸股份有限公司
四届二十六次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届二十六次监事会于2010年4月9日以书面形式发出通知，2010年4月21日上午8:30在南平星光大厦会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2009年年度报告和年度报告摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，对董事会编制的公司2009年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，预计2010年度公司日常关联交易总金额为8720万元。本监事会认为，上述关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》
目前根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，会议同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在前次股东大会批准的不超过3.5亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后，继续将不超过2.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年5月14日至2010年11月13日。会议认为，通过继续以暂时闲置非公开发行募集资金补充流动资金，可以减少公司部分银行借款，降低财务费用，根据目前银行半年期借款利率计算，预计可节约财务费用约607万元。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
与会全体监事一致认为：公司严格按照《2007年非公开发行股票发行情况报告书》承诺的募集资金投向使用募集资金，实际投入项目和承诺投入项目一致，项目按计划进展顺利，不存在变更募集资金投向的情形。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于修改监事会议事规则的的议案》
原第七条修改为：监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会秘书保存，保管期限为10年。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2009年末部分产成品持有目的改变的议案》
公司四届二十四次董事会审议通过了《关于计提公司2009年度存货跌价准备的议案》，根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2009年度库存原辅材料和产成品存货跌价准备增提79,974,918.71元，其中二抄书刊纸计提产成品跌价准备5,771,961.12元。
鉴于2010年2、3月份，书刊纸市场销售环境转暖，市场价格上扬且客户对产品质量要求相对宽松，公司决定改变原有回抄计划，将二抄书刊纸库存2667.93吨按市场价销售。会议同意按回抄成本计提的产成品跌价准备5,771,961.12元调整按市场可变现净值计提存货跌价准备2,820,818.18元，调整后公司2009年度库存原辅材料和产成品存货跌价准备共增提金额为77,023,775.77元。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二O一O年四月二十一日