第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—012
浙江众合机电股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第五次会议通知及相关资料于2010年4月14日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于2010年4月21日上午11时整在杭州市曙光路122号世贸中心A座505室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席牟式宽先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《公司监事会2009年度工作报告》，并提交公司2009年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《公司2009年度财务决算》，并提交公司2009年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。
三、 审议通过了《2009年度利润分配预案》，并提交公司2009年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》
监事会发表意见如下：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要，并提交公司2009年年度股东大会审议；
监事会关于2009年度报告的书面审核意见如下：
作为浙江众合机电股份有限公司(以下简称“公司”)的监事，我们认真地审查了公司2009年年度报告全文及摘要，我们认为：
1、公司2009年年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；
3、公司2009年年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2009年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司内外环境等诸多因素分析较为透彻，对2010年以后的发展规划较为客观具体。
4、在公司2009年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司监事会
2010年4月21日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—014
浙江众合机电股份有限公司
预计2010年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
公司（或“本公司” ） ：浙江众合机电股份有限公司
众合轨道：浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（本公司全资子公司）
杭州海纳：杭州海纳半导体有限公司（本公司控股子公司）
杭鑫电子：杭州杭鑫电子工业有限公司（本公司参股公司）
网新集团：浙江浙大网新集团有限公司
浙大网新：浙大网新科技股份有限公司
快威科技：快威科技集团有限公司
一、预计全年日常关联交易的基本情况 （单位：万元 币种：人民币）
| 关联交易 实施主体 | 按设备和劳务进一步划分 | 关联方 | 2010年预计关联交易总金额 | 2010年预计占同类交易比例 | 2009年关联交易总金额 |
| 众合轨道 | 轨道信号系统分包结算款 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 40,000.00 | 65.00% | 25,904.00 |
| 众合轨道 | 采购设备 | 浙江大学快威科技集团有限公司 | 2,100.00 | 53.00% | 3,920.00 |
| 众合轨道 | 采购设备 | 浙大网新科技股份有限公司 | 1,850.00 | 47.00% | 0.00 |
| 众合轨道 | 接受劳务（委托开发） | 浙江大学 | 1,120.00 | 89.00% | 1,000.00 |
| 杭州海纳 | 销售产品 | 杭鑫电子 | 2,000.00 | 15.00% | 629.57 |
| 合计 | 47,070.00 | —— | 31,453.57 | ||
上述关联交易金额已达到《股票上市规则》第10.2.5 所规定的提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司2009年年度股东大会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
二、关联方介绍和关联关系：
1、各关联方的基本情况介绍
| 关联方 | 主营业务 | 注册资本 | 法定代表人或负责人 | 注册地址 |
| 网新集团 | 软件产品开发，计算机技术的研究及产品开发；通信设备的研究开发；经济信息、环保信息的资讯服务；高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计和投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）。 | 337,026,000 元 | 赵建 | 杭州市文二路212号 |
| 快威科技 | 技术开发、技术服务、成果转让：电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；工程承包：楼宇综合布线，待你走计算机联网；批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训 | 100,000,000元 | 卜凡孝 | 杭州市天目山路226号中融大厦9-11层 |
| 浙大网新 | 电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营； 经营进出口业务；承接环境保护工程。 | 813,043,495 元 | 陈纯 | 路1号18 栋6层 |
| 浙江大学 | 培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、教育学类、理学类、经济学类、管理学类、法学类、工学类、农学类和医学类学科高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。 | 1,929,230,000元 | 杨卫 | 浙江省杭州市西湖区余杭塘路388号 |
| 杭鑫电子 | 各类管芯、二极管、电子元器件及相关材料和半导体专用设备、工具、模具制造 | 325.085 万美元 | 朱国英 | 杭州市高新区之江科技工业园软件园7号楼 |
2、与关联方之关联关系说明
| 关联方 | 关联关系 |
| 杭鑫电子 | 系本公司的参股公司（本公司持有其46.36%的股权），本公司的董事长为杭鑫电子的董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的关联法人的情形。 |
| 网新集团 | 通过其控股公司，控制本公司59％的股份，为公司的母公司。 |
| 快威科技 | 系公司第一大股东浙大网新科技股份有限公司之控股子公司，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。 |
| 浙江大学 | 系浙江浙大网新集团有限公司之实际控制人，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（四）项规定的关联法人。 |
| 网新科技 | 系公司第一大股东，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。 |
3、履约能力分析
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 杭鑫电子 | 本公司与该公司形成的交易系本公司控股子公司向其销售货物，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，其经营状况、财务状况和资信情况良好，以往的交易能够按合同约定支付货款，具有较强的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。 |
| 网新集团 | 本公司与该公司形成的交易系本公司全资子公司向其承接工程分包业务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况稳定，不存在履约能力障碍；公司因承接工程业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低。 |
| 快威科技 | 本公司与该公司形成的交易系本公司全资子公司向其采购设备，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况稳定，根据其以往的交易情况分析，能够按合同约定交付设备，不存在履约能力障碍。 |
| 浙江大学 | 本公司与该法人实体形成的交易系该关联方为本公司全资子公司提供研发服务，该关联方系系依法存续并持续经营的独立法人实体，科研实力雄厚，经营正常，财务状况良好，以往的交易能够按合同约定交付成果，具有充分的履约能力。 |
| 网新科技 | 本公司与该公司形成的交易系本公司子公司向其采购设备，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，以往的交易能够按合同约定支付工程款，具有充分的履约能力。 |
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联交易第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、协议签署情况
2010年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现互相的优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。同时，公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。
五、审议程序
1、上述关联交易业经2010年4月21日的第四届董事会第九次会议审议通过，在审该议案时,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第（二）项的规定：关联董事陈均先生、潘丽春女士、董丹青女士在表决时回避了对该项议案的表决,参与表决的非关联董事全票赞成，此议案尚需提交公司2009年年度股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的公司关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
2、独立董事事前认可和独立意见：
公司2010年日常关联交易预计情况已向公司第四届董事会第九次会议提交了《预计2010年日常关联交易的议案》，我们会前对预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联交易确是公司日常生产经营过程中的常规性业务行为；交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
同时我们认为公司董事会在审议此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
上述关联交易金额已达到《股票上市规则》第10.2.5 所规定的提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司2009年年度股东大会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于调整公司2010年度关联交易预计额度的独立意见
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
二0一0年四月二十一日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—015
浙江众合机电股份有限公司
与股东浙大网新科技股份有限公司互保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 经2010年4月21日本公司第四届董事会第九次会议审议，非关联董事以记名投票方式一致同意公司与股东浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币5000万元(含5000万元)。
● 截止本公告出具日，除本次董事会审议的担保事项外，公司累计对外担保发生额为22,661.70万元人民币，占公司2009年12月31日经审计净资产的比例为41.08%；以上担保均为公司为控股子公司提供的担保和子公司之间的互保及子公司自身业务所需担保，公司及控股子公司均无其它对外担保。公司逾期担保金额为0.00万元。
● 本次担保尚需提交2009年年度股东大会审议批准后方可实施，与上述关联交易有利害关系的公司关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
一、担保情况概述
1、根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 为支持公司业务发展需要，公司与股东浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币5000万元(含5000万元)。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过1年的银行贷款；担保方式为等额连带责任保证；在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。
2、担保期限及相关授权:
上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月内。从提请股东大会审议通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议(担保方式为连带责任担保),不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序:
本事项业经2010年4月21日的公司第四届董事会第九次会议审议通过(具体参见公司2010年4月23日发布的临2010-16“第四届董事会第九次会议决议公告”),上述事宜尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙大网新科技股份有限公司
1、成立时间： 1993年2月
2、注册号：3300001008072
3、注册资本：813,043,495元
4、住所：浙江省杭州市教工路1号18幢6层
5、法定代表人：陈纯
6、主营业务: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营,自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工程。
7、与公司的关联关系：浙大网新为本公司的第一大股东，持有本公司32.05%的股权。
8、财务状况：
经天健会计师事务所有限公司审计，截至2008 年12 月31 日总资产438,907万元，负债总额283,462.40 万元，归属于母公司所有者权益 144,907万元，资产负债率为64.58 %。2008 年实现营业收入 524,870万元，实现净利润7,701万元。
截止2009年9月30日，未经审计的资产总额为386,959.50万元，负债总额为 221,102.10万元，资产负债率57.10 %，归属于母公司所有者权益158,495.90万元，营业收入为341,047.30万元，利润总额为9,904.30万元，净利润为 7,979.9万元(以上数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
《担保合同》主要内容由本公司及浙大网新与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告出具日，除本次董事会审议的担保事项外，公司累计对外担保发生额为 22,661.70万元人民币，占公司2009年12月31日经审计净资产的比例为41.08%；以上担保均为公司为控股子公司提供的担保和子公司之间的互保及子公司自身业务所需担保，公司及控股子公司均无其它对外担保。公司逾期担保金额为0.00万元。
五、董事会意见
本公司董事会认为：本公司与股东浙大网新建立互保，是根据双方公司业务实际资金需要，担保贷款拟用于补充经营流动资金，满足本公司与浙大网新生产经营发展的正常需要，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见：
1、截止本公告出具日，除本次董事会审议的担保事项外，公司累计对外担保发生额为22,661.70万元人民币，占公司2009年12月31日经审计净资产的比例为41.08%；以上担保均为公司为控股子公司提供的担保和子公司之间的互保及子公司自身业务所需担保，公司及控股子公司均无其它对外担保。公司逾期担保金额为0.00万元。
2、本次董事会审议通过的对外担保额度为5000万元人民币，均为公司与股东浙大网新提供的互保。
3、本次担保业经公司第四届董事会第九次会议非关联董事一直同意，尚需提交公司2009年年度股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的公司关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。本公司与浙大网新建立互保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有助于促进公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。对外担保均按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
六、备查文件：
1、浙江众合机电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
2、独立董事意见。
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告！
浙江众合机电股份有限公司
董 事 会
二0一0年四月二十一日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—016
浙江众合机电股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第九次会议通知及相关资料于2009年4月14日以电子邮件、手机短信和电话方式送达各位董、监事及高级管理人员，会议于2009年4月21日上午9:30在杭州市曙光路122号世贸中心A座505室公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事10名。董事张殷先生因公务未出席本次会议，已书面委托董事姚志邦先生代行表决权及签署本次会议相关文件。会议由董事长陈均先生主持。本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
一、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》，并由董事会提交公司2009年年度股东大会审议；
表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，并由董事会提交公司2009年年度股东大会审议；
经天健会计师事务所有限公司对本公司的审计，2009年度公司实现利润总额为103,484,742.19元，归属于母公司的净利润为93,507,071.96元。根据《公司法》、《公司章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司本年的净利润65,502,826.61 元，加上2008年末累计未分配利润-323,178,010.96 元，2009年累计可供股东分配利润合计为-257,675,184.35 元。
根据公司实际情况，结合公司生产经营发展的需要，董事会拟定2009 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本年度实现的利润用于弥补公司以前年度的亏损，以增强公司经营的发展后劲。
独立董事对此发表意见如下：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本符合实际情况，同意提交2009年年度股东大会予以审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《公司2009 董事会年度工作报告》，并由董事会提交公司2009年年度股东大会审议；
详细内容见《公司2009年年度报告》。
公司独立董事王秋潮先生、于宁先生、费忠新先生、刘晓松先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》, 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对此发表意见如下：经过公司近年来认真修订、补充和完善各项内部控制制度，目前，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节，公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。我们认为，公司对分、子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》，公司董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见，并由董事会提交公司2009年年度股东大会审议；
2009年年度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn，2009年年度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司公告（定2010-001）。
表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于浙江浙大网新集团有限公司实施股改追送现金的议案》；
鉴于金融危机后中国经济形势严峻，2009年国内脱硫总包业务未达到预测目标，浙江浙大网新机电工程有限公司2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润3,249万元，已触发了股权分置改革追送现金的条件。浙江浙大网新集团有限公司董事会决定采取向本公司2009年年度报告日后的追送现金股权登记日登记在册的，除浙大网新科技股份有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司 、浙江浙大网新教育发展有限公司 、深圳市大地投资发展有限公司以外的其他股东追送现金壹仟万元人民币，以完成其股改承诺。
本公司董事会将督促浙江浙大网新集团有限公司在本公司2009年年度报告公告后十个工作日内完成追送现金的承诺。
表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权0 票。
七、审议通过了《关于续聘会计审计机构并确定其报酬的议案》，并由董事会提交公司2009年年度股东大会审议；
公司董事会审计委员会根据天健会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报表的审计情况，就聘用公司2010年度审计机构向董事会提出以下建议：
鉴于天健会计师事务所有限公司执行公司2009年度审计过程中恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行了独立、客观、公正、谨慎的审计，出具了《审计报告》、《2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《内部控制的鉴证报告》及《关于2009年度盈利预测完成情况的专项审核报告》并提出了管理建议，提供了优质的审计服务，职业操守和履职能力值得信赖，我们建议继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，拟聘用期一年；并确定2009年度审计费用为95万元，所有审计业务发生的差旅费均由本公司据实报销。同时，将提请股东大会授权董事会根据具体情况决定2010年度财务报告审计机构报酬。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。
八、审议通过了《预计2010年日常关联交易的议案》；
预计2010年全年日常关联交易总额为47,070.00万元。
公司关联董事陈均先生、潘丽春女士、董丹青女士予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事王秋潮、于宁、费忠新、刘晓松在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第四届董事会第九次会议审议，并在会上发表了独立意见。
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次预计发生的日常经营关联交易尚需提请公司2009年年度股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《公司2010年度日常经营关联交易预计发生额的公告》。
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。（按规定关联董事陈均先生、潘丽春女士、董丹青女士予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）
九、审议通过了《关于与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案》
为支持公司业务发展需要，公司与股东浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币5000万元(含5000万元)。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过1年的银行贷款；担保方式为等额连带责任保证；在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。
公司关联董事陈均先生、潘丽春女士、董丹青女士予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事发表了独立意见。本次互保尚需提请公司2009年年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《关于与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保的议案公告》。
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。（按规定关联董事陈均先生、潘丽春女士、董丹青女士予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）
十、审议通过了《关于向中国银行浙江省分行滨江支行申请综合授信的议案》
为补充公司短期流动资金，满足公司日常经营管理周转所需，董事会同意向中国银行浙江省分行滨江支行申请不超过6.5亿元的综合授信,其中5000万元为流动资金贷款，6亿元为银行保函业务。同时董事会授权董事长陈均先生签署与各方相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，上述事项在本公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。
十一、审议通过了《关于向上海银行杭州分行申请综合授信的议案》
为补充公司短期流动资金，满足公司日常经营管理周转所需，董事会同意向上海银行杭州分行申请3000万综合授信，用于流动资金贷款。同时董事会授权董事长陈均先生签署与各方相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，上述事项在本公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。
十二、审议通过了《浙江众合机电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
《浙江众合机电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。
十三、审议通过了《浙江众合机电股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》；
《浙江众合机电股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。
十四、审议通过了《浙江众合机电股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》。
《浙江众合机电股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
二0一0年四月二十一日