山西西山煤电股份有限公司2010年第一季度报告

2010-04-23 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
邢崇荣董事因公出差胡文强
秦联晋独立董事因公出差李玉敏

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人武华太、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 25,637,453,277.57 23,270,079,353.50 10.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,204,462,098.37 10,062,666,757.75 11.35%
股本（股） 2,424,000,000.00 2,424,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.6223 4.1513 11.35%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 3,422,656,706.76 2,992,586,878.63 14.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 863,391,354.26 740,440,704.93 16.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） 645,007,945.77 655,548,857.46 -1.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2661 0.2704 -1.59%
基本每股收益（元/股） 0.3562 0.3055 16.60%
稀释每股收益（元/股） 0.3562 0.3055 16.60%
加权平均净资产收益率（%） 7.71% 7.36% 0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.69% 7.13% 0.56%

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 4,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,380,571.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 259,917.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,032,495.63
所得税影响额 -1,177,681.64
少数股东权益影响额 -1,218,258.47
合计 1,216,053.10

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助为子公司西山热电的资源综合利用项目退税款。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 190,324
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
易方达价值成长混合型证券投资基金 35,600,000 人民币普通股
山西焦煤集团有限责任公司 27,086,006 人民币普通股
宝钢集团有限公司 26,650,178 人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 20,932,827 人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金 13,572,167 人民币普通股
太原市杰森实业有限公司 11,812,000 人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金 11,024,448 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 10,682,180 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 9,983,077 人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 9,897,895 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（三）所有者权益项目增减因素及状况
1、专项储备100308万元，比年初72468万元增加27840万元，增幅37.92%。主要是原煤生产单位按规定计提四项基金专项储备所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺 - - -
股份限售承诺山西焦煤集团有限责任公司公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司承诺：公司股权分置改革方案实施后，山西焦煤集团有限责任公司所持有的非流通股股份自取得流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期期满后，截至2010 年12月31 日之前，所持非流通股份均不上市交易（但不包括山西焦煤集团如实施股份增持计划在二级市场购入的西山煤电股票）履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值(元) 占期末证券总投资比例(%) 报告期损益(元)
1 股票 601101 昊华能源 29,800.00 1,000.00 38,960.00 47.14% 9,160.00
2 股票 002383 合众斯壮 18,500.00 500.00 18,500.00 22.39% 0.00
3 股票 002382 蓝帆股份 17,500.00 500.00 17,500.00 21.18% 0.00
4 股票 002386 天原集团 7,680.00 500.00 7,680.00 9.29% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 250,757.41
合计 73,480.00 - 82,640.00 100% 259,917.41

证券投资情况说明

公司利用专户内增持山西焦化所余资金约3100万元进行新股申购。该投资决策符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月26日公司实地调研申银万国证券研究所詹凌燕等3人公司基本面
2010年01月26日公司实地调研长江证券研究所安鹏公司基本面
2010年02月03日公司实地调研国金证券研究所郝征公司基本面
2010年02月03日公司实地调研银河证券研究所赵柯等4人公司基本面
2010年03月05日公司实地调研摩根士丹利石大维、罗磊公司基本面
2010年03月09日公司实地调研高盛麦愷茵公司基本面
2010年03月10日公司实地调研华商基金高兵公司基本面
2010年03月10日公司实地调研长盛基金李庆林公司基本面
2010年03月10日公司实地调研兴业证券刘建刚等4人公司基本面
2010年03月18日公司实地调研申银万国证券研究所刘晓宁公司基本面
2010年03月18日公司实地调研南方基金陈乐公司基本面
2010年03月18日公司实地调研国信证券李然公司基本面
2010年03月18日公司实地调研富国基金邹振松公司基本面
2010年03月18日公司实地调研华安基金辛蔚公司基本面
2010年03月18日公司实地调研华夏基金卢士强公司基本面
2010年03月18日公司实地调研长江证券研究所安鹏公司基本面
2010年03月18日公司实地调研国际证券研究所郝征等3人公司基本面
2010年03月23日公司实地调研招商证券卢平王培培中金公司李冬卉公司基本面
2010年03月23日公司实地调研鹏华基金王学兵天弘基金朱纯阳华安基金罗荣公司基本面

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000983 证券简称：西山煤电公告编号：2010-019

山西西山煤电股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

·本次会议无否决或修改提案的情况；

·本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、会议通知情况：公司董事会于 2010年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2009年年度股东大会的通知》（公告2010-018）。

2、召开时间：2010年4月22日上午9：00

3、召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

4、召开方式：现场投票

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长武华太先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计12名，其所持有表决权的股份总数为1,355,385,383股，占公司有表决权总股份的55.92%；没有股东委托独立董事投票。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2009年度董事会工作报告》。

表决结果：同意1,355,385,383 股，占出席股东大会股东所持表决权总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

（二）审议通过《2009年度监事会工作报告》。

表决结果：同意1,355,385,383股，占出席股东大会股东所持表决权总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

（三）审议通过《2009年度财务决算报告》。

表决结果：同意1,355,385,383股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

（四）审议通过《2009年度利润分配预案》。

表决结果：同意1,355,385,383股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

（五）审议通过《公司将2009年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案》。

表决结果：同意31,562,177股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。