证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2010-018

  浙江新和成股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  浙江新和成股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月22日上午9点半在浙江省新昌县雷迪森大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共17人，代表股份224，706，534股，占公司股本总额的60.36%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议审议和表决情况

  大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

  1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》，同意224，706，534股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》，同意224，706，534股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  3、审议通过了《2009年度报告正文及摘要》，同意224，706，534股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  《2009年度报告摘要》详见2010年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2009年度报告》全文及其摘要详见2010年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《2009年度财务决算报告》，同意224，706，534股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  5、审议通过了《2009年度利润分配方案》，同意224，706，534股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  2009年度以公司现有总股本372，280，000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），合计派发现金372，280，000，其余未分配利润结转下年。向全体股东以资本公积每10股转增3股，共计转增111，684，000股，转增后公司总股本为483，964，000股。

  6、审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意224，706，534股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、2009年度股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司董事会

  2010年4月22日