证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2010-018
浙江新和成股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示:
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
浙江新和成股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月22日上午9点半在浙江省新昌县雷迪森大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共17人,代表股份224,706,534股,占公司股本总额的60.36%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡柏藩主持,部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
大会审议并经现场记名投票表决,通过了如下议案:
1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》,同意224,706,534股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。
2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》,同意224,706,534股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。
3、审议通过了《2009年度报告正文及摘要》,同意224,706,534股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。
《2009年度报告摘要》详见2010年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》,《2009年度报告》全文及其摘要详见2010年3月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过了《2009年度财务决算报告》,同意224,706,534股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。
5、审议通过了《2009年度利润分配方案》,同意224,706,534股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。
2009年度以公司现有总股本372,280,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元(含税),合计派发现金372,280,000,其余未分配利润结转下年。向全体股东以资本公积每10股转增3股,共计转增111,684,000股,转增后公司总股本为483,964,000股。
6、审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》,同意224,706,534股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、2009年度股东大会决议;
2、律师法律意见书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2010年4月22日