证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2010-014

中茵股份有限公司

七届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司（以下简称“公司”）七届二次董事会会议于2010年4月 22日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、《关于聘任公司审计部部长的议案》

聘任蔡智刚先生（简历附后）为公司审计部部长。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修改公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟修改公司章程条款如下：

（一）、变更公司住所。公司章程原第五条内容如下：“公司住所:湖北省黄石市团城山６号小区；公司办公地：湖北省黄石市团城山６号小区；邮政编码：435003”。

修改后公司章程第五条内容如下：“公司住所：湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼；公司办公地：湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼；邮政编码：435003”。

（二）、增加公司经营范围。公司章程原第十三条内容如下：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是:对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资经营；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料”。

修改后公司章程第十三条内容如下：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是:房地产开发、经营以及物业管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资经营；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料”。

该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

三、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2010年5月9日召开公司2010年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；

2、审议公司《关于公司董、监事报酬的议案》。

股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二0一0年四月二十三日

蔡智刚简历：

蔡智刚先生，51岁，大专学历，会计师。曾任湖北天华股份有限公司财务总监。现任中茵股份有限公司审计部部长。

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2010-015

中茵股份有限公司

召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·会议召开时间：2010年5月9日上午9：30

·股权登记日：2010年4月29日

·会议召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店

·会议方式：现场召开

·是否提供网络股票：否

经中茵股份有限公司七届二次董事会会议审议，决定于2010年5月9日召开公司2010年第一次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：中茵股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2010年5月9日上午9：30

3、现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室

二、会议审议事项

序号	提议事项	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	详见2010年4月23日《上海证券报》及www.sse.com.cn之《公司七届二次董事会会议决议公告》	须获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过
2	关于公司董、监事报酬的议案	详见2010年2月25日《上海证券报》及www.sse.com.cn之《公司六届二十四次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知》

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2010年4月29日。截止2010年4月29日下午3 时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书式样见附件1)；

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、出席会议办法

1、凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和持股凭证。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、会议登记地点：本公司证券部

3、拟出席会议的股东请于2010年5月6日前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市团城山杭州西路91号金山大楼三楼）证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式

联系电话：（0714）6350569

联系传真：（0714）6353158

联系人：曹燕伟

5、其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二0一0年四月二十三日

附件1：

授权委托书

委托人签名：

身份证号码：

持 股 数量：

股 东 帐号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：出席中茵股份有限公司2010年第一次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。

委托日期：

登 记 表

截止2010 年4月29 日下午交易结束后，本人/公司持有中茵股份股票

股，现登记参加公司2010 年第一次临时股东大会。

股东姓名（签名）/公司名称（盖章）：

是否签发委托书：是/否

股东帐号： 联系电话：

通讯地址： 传 真：

邮政编码： 填表日期：