证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2010-023

  上海新朋实业股份有限公司

  二○○九年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2009年度股东大会的通知》，定于2010年4月22日上午九时召开公司2009年度股东大会。

  2、本次股东大会有增加临时提案的情况：

  2010年4月8日公司接到持有公司67.45%有表决权股份的宋伯康等21位股东，向公司董事会提出在2009年度股东大会上增加《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》的临时提案。公司于2010年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了公告，同意将《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》临时提案提交公司2009年度股东大会审议。

  3、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  会议召开时间：2010年4月22日（星期四）上午9:00

  2、会议召开方式

  以现场会议的方式召开

  3、现场会议召开地点

  上海扬子江万丽大酒店三楼碧玉厅

  4、会议召集人

  公司董事会

  5、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东代表共计36人，代表有表决权股份217,044,749股，占公司总股本的72.35%。

  现场会议由公司董事长宋伯康先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师集团（上海）事务所王卫东律师、叶彦菁律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、 提案的审议情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：

  一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  二、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  三、审议通过了《公司2009 年度财务决算的报告》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  四、审议通过了《公司2009年度报告及年度报告摘要》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  五、审议通过了《公司2009年度利润分配的预案》

  经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币151,326,904.53元，母公司实现净利润人民币60,552,907.78元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司在弥补以前年度亏损人民币3,498,188.68元，提取10%法定盈余公积人民币5,705,471.91元后，其可供股东分配的利润为人民币51,349,247.19元。

  公司本次利润分配预案为：以2009年12月31日总股本300,000,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.70元（含税），共送现金股利51,000,000元。本次利润分配后的剩余部分349,247.19元，结转以后年度分配。

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  六、审议通过了《关于受让上海新朋金属制品有限公司25%股权的议案》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  七、审议通过了《关于上海新朋金属制品有限公司2009年度利润分配方案》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  八、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；

  在2009年度内，公司支付独立董事每人年度津贴5万元。2010年度，公司支付独立董事每人年度津贴为5万元。

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  九、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报告审计机构的议案》

  经研究决定，拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  十、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  十一、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  十二、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  十三、审议通过了《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  十四、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  十五、审议通过了《关于修订<公司规范关联交易行为制度>的议案》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  十六、审议通过了《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》

  同意215,605,339股，占出席会议所有股东所持表决权99.34％；反对10股，占0.000005%；弃权1,439,400股，占0.66%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事郑韶先生代表公司三位独立董事作了2009年度述职报告。述职报告刊登在2010年3月29日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（上海）事务所王卫东律师、叶彦菁律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、上海新朋实业股份有限公司二○○九年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司二○○九年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海新朋实业股份有限公司董事会

  二○一○年四月二十二日