证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2010-019
湖南电广传媒股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生及公司财务部经理文啸龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 9，431，965，456.08 | 9，270，182，921.83 | 1.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2，081，353，544.03 | 1，953，733，095.81 | 6.53% |
| 股本（股） | 406，378，405.00 | 406，378，405.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.12 | 4.81 | 6.44% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 1，552，442，319.99 | 885，917，120.35 | 75.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4，699，506.54 | 6，782，981.40 | -30.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13，072，311.60 | 257，719，179.11 | -94.93% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.03 | 0.63 | -95.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.24% | 0.40% | -0.16% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.22% | 0.14% | -0.36% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 491，887.08 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4，528，320.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -514，305.43 |
| 所得税影响额 | -1，161，798.53 |
| 少数股东权益影响额 | 5，585，132.90 |
| 合计 | 8，929，236.13 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30，900 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 全国社保基金一零八组合 | 12，045，037 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 9，905，966 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 7，485，299 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零四组合 | 7，016，143 | 人民币普通股 |
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 6，477，685 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 6，068，962 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 6，035，139 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 5，999，810 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 5，077，304 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 4，919，120 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 可供出售金融资产 | 593，238，111.76 | 409，879，576.18 | 44.73% | 公司创投项目市值增加变化影响 |
| 应付股利 | 20，969，419.16 | 6，984，108.15 | 200.24% | 部分子公司进行利润分配但股利尚未支付 |
| 一年内到期的非流动负债 | 206，000，000.00 | 316，000，000.00 | -34.81% | 已按时归还到期借款 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1，552，442，319.99 | 885，917，120.35 | 75.24% | 系广告收入和网络业务收入快速增长引起 |
| 营业成本 | 1，191，063，147.49 | 634，969，598.67 | 87.58% | 系收入增长引起相应成本增长 |
| 营业税金及附加 | 65，107，058.25 | 40，164，102.43 | 62.10% | 广告和网络业务收入增长引起税金增长 |
| 销售费用 | 83，766，808.98 | 40，594，182.64 | 106.35% | 系业务规模扩大、年度营销投入增加引起费用增长；广告收入增长导致相应费用增长 |
| 管理费用 | 150，464，851.00 | 113，718，700.50 | 32.31% | 与去年同期相比增加23家有线网络子公司引起费用增长 |
| 资产减值损失 | 1，185，709.08 | -544，347.67 | -317.82% | 系按准则计提坏账准备引起 |
| 投资收益 | 45，486，802.16 | 23，800，064.93 | 91.12% | 主要报告期内减持部分拓维信息股份，导致投资收益增长 |
| 营业外收入 | 491，887.08 | 4，349，455.26 | -88.69% | 主要系子公司网络传输补贴尚未收到引起 |
| 营业外支出 | 514，305.43 | 67，230.25 | 664.99% | 主要系公司捐赠性支出增长 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 湖南广播电视产业中心 | 其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于12元/股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。 | 目前湖南广播电视产业中心原所持有的公司非流通股股份获得上市流通权的时间已超过三十六个月，湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 600499 | 科达机电 | 11，397，321.00 | 1，483，625.00 | 30，711，037.50 | 53.04% | 5，966，903.79 |
| 2 | 股票 | 000510 | 金路集团 | 11，171，868.61 | 1，140，000.00 | 10，362，600.00 | 17.90% | -809，268.61 |
| 3 | 股票 | 600428 | 中远航运 | 11，351，815.89 | 1，000，000.00 | 10，460，000.00 | 18.07% | -891，815.89 |
| 4 | 股票 | 601919 | 中国远洋 | 7，400，587.53 | 500，000.00 | 6，365，000.00 | 10.99% | -1，035，587.53 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 599，773.79 | |||
| 合计 | 41，321，593.03 | - | 57，898，637.50 | 100% | 3，830，005.55 | |||
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月11日 | 公司本部 | 实地调研 | 中银国际 | 网络业务未来发展战略；创投业务情况；节目业务情况；湖南广电整体情况 |
| 2010年01月26日 | 公司本部 | 实地调研 | 海通证券、融通基金、天治基金、益民基金、长信基金、南方基金、中邮创业基金、中欧基金、太平资产管理公司 | 公司情况简介；创投业务简介；“三网融合”下公司的发展战略 |
| 2010年03月02日 | 公司本部 | 实地调研 | 招商基金、华泰联合证券 | 公司有线业务进展及思路；创投业务现状及前景；酒店等业务的战略思路 |
| 2010年03月17日 | 公司本部 | 实地调研 | 富国基金 | 有线业务情况；公司业务发展方向；公司高层激励情况；广告业务的盈利模式 |
| 2010年03月31日 | 公司本部 | 实地调研 | 南方基金 | “三网融合”对广电的影响；公司网络整合情况；创投业务情况；酒店、旅游业的发展思路 |
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 8、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司投资设立了华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司（相关公告刊登在2010年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。 9、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司控股子公司对湖南国际影视会展中心有限公司提供了财务支持（相关公告刊登在2010年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
湖南电广传媒股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十二日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-018
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第三次会议通知于2010年4月12日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年4月22日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了公司2010年第一季度报告；
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了关于与国家开发银行股份有限公司签署《战略合作协议》的议案：
根据国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，结合公司总体发展战略规划，公司拟与国家开发银行股份有限公司（以下简称：“开发银行”）签署《战略合作协议》。协议主要条款内容：
开发银行将根据公司的信用评级、项目评审情况，在公司资产负债比例管理约束下及国家批准的开发银行信贷规模内，为公司提供总额为106亿元人民币的意向性融资支持，用于对湖南省乡镇电视网络整合及跨区域性有线电视网络拓展项目的融资需求。以上协议为合作框架协议，在后续的操作中，公司将根据贷款的实际情况及时履行董事会、股东大会的相应审议程序并及时披露。
同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年4月22日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-020
湖南电广传媒股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第三次会议通知于2010年4月12日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年4月22日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票3票，实收表决票3票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了公司2010年第一季度报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2010年4月22日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-021
湖南电广传媒股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议的召开情况
1、召开时间：2010年4月23日上午9:30
2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长龙秋云先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表13人，代表股份129，971，277股，占公司有表决权总股份的31.98%。
四、 提案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议了如下议案：
（一）通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
同意129，814，777股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权156，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（二）通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
同意129，814，777股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权156，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（三）通过了《公司2009年度报告及其摘要》；
同意129，814，777股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权156，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（四）通过了《公司2009年度利润分配预案》；
同意129，814，777股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权156，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意129，814，777股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权156，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
（六）通过了《独立董事2009年度述职报告》；
同意129，814，777股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权156，500股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。
五、 律师出具的法律意见
公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、董亚杰列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2009年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、 与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、 见证律师出具的法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年4月23日