股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2010-014

  腾达建设集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新的提案提交表决。

  二、会议的召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间： 2010年4月23日(星期五)上午9:30

  网络投票时间： 2010年4月23日（星期五）

  上午 9:30—11:30 下午13:00—15:00

  2、现场会议召开地点

  浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。

  3、会议方式

  采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长叶洋友先生

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表 1366人，代表公司股份数130614017 股，占公司总股本的35.45 %。其中：出席现场会议的股东及股东代表21人，代表公司股份数 106389217股，占公司总股本的 28.87 %；通过网络投票的股东及股东代表1345人，代表公司股份数24224800股，占公司总股本的6.57 %。

  董事长叶洋友先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议。

  四、提案的审议和表决情况

  1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

  同意111563023股，占出席会议表决权的85.41 %;反对145000股，占出席会议表决权的0.11 %;弃权18905994股，占出席会议表决权的14.48 %。

  2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

  同意110114865股，占出席会议表决权的84.31%;反对158300股，占出席会议表决权的0.12 %;弃权20340852股，占出席会议表决权的15.57%。

  3、审议通过了《2009年度财务决算报告》。

  同意110263965股，占出席会议表决权的84.42 %;反对158800股，占出席会议表决权的0.12%;弃权20191252股，占出席会议表决权的15.46 %。

  4、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转赠股本方案》。

  经天健会计师事务所审计，腾达建设集团股份有限公司2009年度母公司共实现净利润38,222,007.71元，根据《公司法》和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积3,822,200.77元；加上年初未分配利润80,401,137.30元，本次可供股东分配利润为114,800,944.24元。母公司2009年12月31日的资本公积余额为474,518,025.63元。

  因公司投资的个别项目所需资金较大，根据公司实际情况和发展的需要，本年度不进行现金利润分配。未分配利润余额114,800,944.24元结转下一年度。

  以2009年12月31日公司总股本368,470,328股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增 368,470,328股。转增后的公司注册资本变更为736,940,656元，股本总数为 736,940,656股。

  同意128848036股，占出席会议表决权的98.65 %;反对68400股，占出席会议表决权的0.05%;弃权1697581股，占出席会议表决权的1.30%。

  5、审议通过了《2009年年度报告及摘要》。

  同意110293365股，占出席会议表决权的84.44 %;反对145000股，占出席会议表决权的0.11%;弃权20175652股，占出席会议表决权的15.45%。

  6、审议通过了《董事、监事、高级管理人员2010年度报酬和激励考核方案》。

  1）、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。

  2）、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。

  3）、董事长报酬按总经理报酬的1.2倍确定。

  4）、监事不领取监事津贴。

  5）、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核办法按公司《2010年度经营目标及激励考核办法》执行。

  6）、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。

  同意110411665股，占出席会议表决权的84.53 %;反对226900股，占出席会议表决权的0.17 %;弃权19975452股，占出席会议表决权的15.30%。

  7、审议通过了《关于2010年续聘会计师事务所及支付2009年度审计费用的议案》。

  公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司提供2010年度的审计服务。

  授权董事会确定2010年度的审计费用并与其签订2010年度聘用合同。

  2009年度公司需支付天健会计师事务所有限公司审计费用为人民币50万元（包括交通、食宿等费用）。

  同意109710965股，占出席会议表决权的84.00%;反对100000股，占出席会议表决权的0.08 %;弃权20803052股，占出席会议表决权的15.92 %。

  8、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使

  决策权的议案》

  本授权有效期自股东大会通过日至2010年12月31日止。

  同意109695965股，占出席会议表决权的83.98 %;反对656495股，占出席会议表决权的0.50%;弃权20261557股，占出席会议表决权的15.52 %。

  9、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从2010年4月24日至2010年10月23日止，到期将归还到募集资金专用帐户。

  董事会承诺：公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。

  同意110190866股，占出席会议表决权的84.36%;反对105500股，占出席会议表决权的0.08 %;弃权20317651股，占出席会议表决权的15.56 %。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师见证并出具《2009年年度股东大会法律意见书（TCYJS2010H116号）。该所律师认为：腾达建设本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司董事签字的2009年年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；

  3、本次会议资料。

  特此公告

  腾达建设集团股份有限公司

  2010年4月23日