股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2010-15号

  四川水井坊股份有限公司二OO九年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  四川水井坊股份有限公司2009年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。现场会议于2010年4月23日上午9︰30在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。

  出席会议股东及股东授权代表共15人，代表股份199,581,944股，占公司总股本的40.85%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师阎民宪出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  二、 提案审议和表决情况

  会议认真审议了公司董事会关于召开2009年度股东大会通知中所列各项议案，听取了公司独立董事的年度述职报告，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：

  (一) 审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》。

  （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）

  (二) 审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》。

  （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）

  (三) 审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。

  （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）

  (四) 审议通过了公司《2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》。

  （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）

  (五)审议通过了公司《2009年度报告其摘要》

  （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）

  (六)审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

  （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）

  (七)审议通过了公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）

  (八)审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

  （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）

  注：以上一至八项议案内容详见2010年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2009年度报告》全文和《2009年度股东大会会议资料》。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经四川世正律师事务所律师阎民宪出席会议并见证，出具了公司2009年度股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事、监事签字确认的《股东大会决议》

  （二）《四川世正律师事务所法律意见书》

  （三）会议记录

  注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  二O一O年四月二十三日