湖南金健米业股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人肖立成、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人（会计主管人员）马先明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
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4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内整体经营状况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
2009年，是中国经济面临金融危机严峻挑战最为困难的一年，也是国家通过积极财政政策努力实现经济复苏的一年。公司在复杂的经济环境下，调整思路，变革管理，突围营销，难中求进，经营管理工作取得一定成效。全年共完成主营业务收入12.28亿元，同比增长2.27%；实现净利润380.34万元，被湖南省工业经济联合协会授予“2009年度湖南省百强企业”称号。
产业基础更加扎实。公司积极调整产业发展思路，促进产业内涵式稳健发展。大米产业强化品牌经营新模式，有效理顺产品价格体系。面条产业切实转变营销思路，逐步走出了产业发展低谷。油脂产业将风险控制放在首位，效益有所回升。乳业提高产品毛利率，加大学生奶推广力度，盈利水平明显增强。种业水稻种子销售形势良好，棉花种子进入了新疆市场。药业步入“以销带产、产销两旺”的良性轨道，成为金健米业盈利能力最强、效益贡献最大的产业。
营销拓展难中求进。公司积极应对市场疲软的压力，转变营销思路，以组建营销公司为契机，调整优化营销管理模式，强化营销主体职责，实现了产业经营责、权、利的统一；按照“先卖场、再通路、先城市、再农村”的市场拓展思路，全面加强通路网点建设，着力下沉营销网络；同时，及时优化产品价格体系，大力发展东北米经营、大单采购和团购业务，加大对经销商的管理和服务，促进产品销量稳步提升。
内控管理多管齐下。公司理顺了粮油食品产业构架，规范了企业经营管理；严格费用管理，减少非经营性支出；对包装物、能源采购及产品配送等实行公开招标管理，最大限度降低营运成本；提高全员核算意识，推进标准管理框架文件，降低企业生产成本；建立质量安全月度考核兑现机制，有效维护产品品牌信誉；加强班组建设管理，完善以岗位责任制为核心的班组管理制度，发挥基层管理效能；加强内部审计监督，为企业平稳健康发展保驾护航。
项目建设有效推进。公司重点实施了药业配套技改、油脂项目改造、米乳饮料产业化、乳品卷膜包装、面制品常压锅炉烘干、精米在线冷米抛光及色选工艺等项目，收到明显成效，制定了投资回报责任书，确保投入产出目标的实现。
科研实力明显增强。公司大力加强科研创新体系建设，顺利通过了两个国家级科研项目验收，实施了省科技重大专项、农转资金等四个科研项目，开发了米乳饮料、果蔬面条、原味米汤、鲜果粒酸奶、滋爽酸奶等新品，将科技比较优势逐步转化为产业竞争优势，提高企业可持续发展能力。
资金运行平稳安全。公司主动与金融部门加强沟通，基本维持原有信贷规模；盘活面粉厂办公大楼、桃源商城等存量资产，增加了企业现金流；积极争取政策资金支持，加大应收账款清收力度，合理调配资金，提高资金使用效率，确保全年生产经营正常运行。
2009年，由于国内其他食品强势品牌大举进军大米产业、面条产业遭遇了前所未有的发展困局、粮油食品市场竞争日益激烈，给公司生存和发展带来极大压力，加之资金瓶颈暂时无法彻底解决，导致公司财务成本居高不下，产销规模没有实质性提升，市场基础和内部管理也有尚待完善之处，企业盈利能力没有根本改观。如何拓展市场，提高产品的市场竞争力和企业盈利能力将是公司持之以恒的奋斗目标。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司产业发展趋势
一是坚持粮油食品精深加工的主业发展方向，坚持品牌经营的产品定位，按照“革新思想、苦练内功、稳定调整、规模增效”的方针，逐步做大做强现有产业规模。二是根据产业发展态势及公司资源情况，继续实施拓、调、控、舍的产业调整策略，实行优胜劣汰，以规模增长论生存，以效益贡献论英雄，以盈亏评价论取舍。三是鼓励和支持发展前景好、盈利能力强的优势产业做大做强，重点支持药业、种业、稻米深加工、面制品等产业，有效培育优势产业发展后劲。
（2）公司2010年度经营目标
A、2010年度经营工作指导思想：坚持产品经营与资本经营并举，坚持规模上量与效益提升并重，以突破营销拉动产业发展为着力点，以强化产业发展责任和绩效考核激励为手段，调优结构，精细管理，强化责任，分业突破，确保年度各项经营目标全面完成，力争经营管理工作迈上新台阶。
B、2010年经营工作目标：主要产品销量在2009年基础上实现持续稳步增长，实现销售收入13亿元以上，净利润增长10%以上。
3、完成经营目标的措施
一是快速提升产品销售规模。按照品类营销和集合营销相结合的原则，明确营销业务主体，强化营销主动性，全力实行网络下沉，激活市场，提升销量。二是深度挖掘内部创效潜力。在成本费用控制、过程管理、仓储管理、班组建设、质量和安全管理等方面苦练内功，提高管理效益。三是持续积聚企业发展后劲。调整优化存量资产结构、分子公司股权结构和信贷结构，大力调整优化产业结构；同时，积极探索和研究各个产业的最佳赢利模式，增强产业可持续盈利能力。四是强化绩效考核手段。有效实施经营核算管理，深化工作责、权、利量化考核的针对性、科学性，提高管理效率和工作执行力。五是不断提高员工综合素质。以强化学习培训打造团队，以创新激励机制激活团队，以建设企业文化凝聚团队，促进企业各项目标的实现。
4、实现经营目标的有利因素
综观公司内外发展态势，面临一些较好的发展机遇。一是国家三农政策依然暖阳高照，粮食安全、土地流转、农业科技创新、农民种植结构调整等政策，都为粮油食品产业可持续发展创造了有利条件和环境。二是随着城市化进程加快和城乡消费水平升级，将大大增加优质食品的市场需求，药品产业也赶上了国家推进全民医改的良好机遇，输液产品的需求将持续提升。三是公司将全力盘活紫菱花园土地资产，除偿还部分银行贷款、降低财务费用外，还可以增加企业现金流，为企业做大做强提供资金保障。
5、实现经营目标的挑战和潜在风险
一是产业发展压力很大，除药业规模相对强势外，粮油食品产业规模普遍偏小，面临强势企业的重重挤压。二是市场销售压力很大，销量提升不快，有效产能没得到充分发挥。三是盈利创效压力很大，粮油食品产业弱质低效，整体实力和抗风险能力不强，企业可持续发展面临一定压力，需要公司积极创造条件，尽早实现经营突破。
二、报告期内技术创新情况
（一）公司技术中心概况：
湖南金健米业股份有限公司技术中心2001年由湖南省经委认定为省级技术中心，主要以研究稻米精深加工及其副产品的综合利用为主要研究方向。专业主要涉及水稻栽培、种子繁育、粮食工程、油脂工程、食品工程、植物蛋白工程和工业发酵七个专业。
（二）粮油加工领域的稻谷研发分中心概况
湖南金健米业股份有限公司2008年被农业部确定为“粮油加工领域的稻谷研发分中心”。分中心现有一个年产3000吨的大米淀粉中试工厂，涉及理化分析、微生物检测、产品开发室等12个试验室。实验室仪器设备主要有大米近红外分析仪、物性测试仪、快速粘度分析仪、米粒食味计、米饭食味计、离心机、质构仪、气相色谱、液相色谱、色选机等水稻育种分析、稻米深加工产品开发的成套试验设备，建有专门的种子培育实验室，总固定资产约800万元。
1、2009年申报承担主要项目有：
（1）科技部863项目-绿色稻米供应链技术创新与设备研制，中心主要承担项目中的技术应用及设备研究试用，示范等工作，项目的合作方主要有长沙理工大学、湖南省粮科所、湘粮机等高校与企业，并获得200万元科研经费；
（2）湖南省重大专项-稻米深加工工关键技术研究与示范，技术中心主要负责稻米深加工关键技术的研究与与转化，合作方主要有中南林业科技大学、湖南农业大学、湘鲁万福等高校与企业，获得政府提供无偿经费总计600万元；
（3）农业部农转资金项目-苦荞、鱼胶营养挂面关键工艺的中试与技术集成，中心独立承担所有技术、工艺等，获农业部转化资金70万元；
2、粮油加工领域的稻谷研发分中心2009年所取得的成果：
（1）国家粮食深加工实验室项目。
9月，我司与河南工业大学和国家粮食局武汉科学研究设计院设计院等单位联合申报了国家粮食深加工实验室项目，先后通过了国家粮食局和发改委组织的答辩。
（2）米粉绿色供应链关键技术研究。
完成该项目的设计要求，在传统产品中引入HACCP食品安全管理体系，引入危害分析原理及CCP关键控制点设置，全面了解传统产品制程与流通过程存在可能的危害并将危害控制在最低水平。将自然发酵菌种进行分离纯化后发酵，减少了杂菌污染带来的危害，同时可以明显提高发酵处理效果。
（3）完成农业科技成果转化资金项目“苦荞、鱼胶营养挂面的中试与技术集成”的设计任务与要求，部分产品已正式投入市场。
（4）湖南省重大专项-米乳饮料产品开发。
分中心根据项目要求，先后与多家公司合作，最终研制出两款米乳系列饮料，得到较好的反响，目前公司已开始着手投入该项目的成果转化，产品预计2010年正式上市。
（5）国家“十一五”科技支撑计划项目“稻米方便营养食品与米淀粉开发与产业化示范”于2009年顺利通过验收。
（6）分中心2009年申请发明专利2项，获发明专利授权1项。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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根据本公司与泸州老窖酿酒有限责任公司签订的《金健米业（泸州罗沙）有限公司股权转让协议》，并经金健米业（泸州罗沙）有限公司股东会通过，本公司以195,529.99元将所持有的金健米业(泸州罗沙)有限公司70%股权转让给泸州老窖股份有限公司，股权转让基准日为2008年12月31日。本公司已于2009年3月24日收到该项股权转让款195,529.99元，并办理了相应的财产权交接手续，于2009年3月24日起不再拥有对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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