董事会五届十七次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-10号
湖南金健米业股份有限公司
董事会五届十七次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会于2010年4月19日发出了召开董事会会议的通知，会议于4月22日在公司总部会议室如期召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人。董事长肖立成先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事陈收先生亲自出席会议，因工作原因，副董事长肖汉族先生委托谢文先生表决，独立董事张美霞女士委托陈收先生表决，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、2009年年度报告及摘要；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、2010年第一季度报告及摘要；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、2009年年度财务决算报告
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、2010年年度财务预算报告；
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、2009年年度利润分配预案；
经天健会计师事务所审计，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润3,803,445.85元，可供分配利润-198,218,239.26元，经公司董事会研究决定：2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、公司2009年度会计师事务所从事审计工作的总结报告
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘用2010年度审计机构的议案；
董事会决定续聘天健会计师事务所作为本公司审计机构。
决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司重大会计差错更正及其追溯调整的议案；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、独立董事2009年度工作述职报告；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、2009年年度董事会工作报告；
内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审计委员会2009年年度工作报告；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、薪酬委员会2009年年度工作报告；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、关于审议《外部信息使用人管理制度》的议案；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、关于审议《内幕信息知情人管理制度》的议案；
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
十六、关于召开公司2009年年度股东大会的议案。
现将召开2009年年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2010年5月18日下午3：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼会议室
3、会议议题：
（1）2009年度报告及摘要；
（2）2009年度董事会工作报告；
（3）2009年度监事会工作报告；
（4）2009年度财务决算报告；
（5）2010年度财务预算报告；
（6）2009年度利润分配预案；
（7）关于重大会计差错更正及其追溯调整的议案 ；
（8）关于聘用2010年度审计机构的议案；
（9）独立董事2009年度工作述职报告；
（10）关于为湖南金健植物油有限责任公司提供连带责任担保的议案（已经公司董事会五届十一次会议审议通过）；
（11）关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案（已经公司董事会五届十三次会议审议通过）。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2010年5月7日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2010年5月17日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）2588216 ；传真：（0736）2588220 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010年4月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-11号
湖南金健米业股份有限公司
监事会五届二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司监事会五届二次会议于2010年4月22日在公司总部五楼会议室召开。监事会主席余少君先生委托监事肖瑛女士主持本次会议，会议应到监事3人，实到2人，1人授权委托，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、2009年年度报告及摘要。
监事会对《湖南金健米业股份有限公司2009年年度报告及摘要》进行了慎重审核，认为：
1、公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2009年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、2010年一季度报告及摘要。
监事会对《湖南金健米业股份有限公司2010年一季度报告及摘要》进行了慎重审核，认为：
1、公司2010年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2010年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、2009年年度财务决算报告；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、2010年年度财务预算报告；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、2009年年度利润分配预案；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘用2010年度审计机构的议案；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于重大会计差错更正及其追溯调整的议案；
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、2009年度监事会工作报告。
决定将此议案提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2010年4月22日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-12号
湖南金健米业股份有限公司
关于重大会计差错更正及
其追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会关于会计差错事项的说明
（一）根据常德市地方税务局稽查局的要求，公司及其子公司对2006-2008年度税款缴纳情况进行了自查，共计应补交税金9,969,229.26 元。
（二）根据中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监公司字[2009]32号《关于责成湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》，公司前期重大会计核算方面存在的差错主要如下：
1、账龄分类不准确。2008年因多列“3年以上”的其他应收款多提坏账准备86万元。
2、债权投资延迟转入其他应收款而少提坏账准备。2008年公司将对穿紫河治理工程债权投资3,083.26万元从“持有至到期投资”转入“其他应收款”，并按“1年以内”计提坏账准备215.83万元，但该项投资在2006年就已到期，公司未及时转入“其他应收款”，由此导致2007年少提坏账准备308.32万元、2008年少提坏账准备92.50万元。
3、对湖南华悦酒店有限公司（以下简称华悦酒店）股权投资损失核算有误。因华悦酒店以提供3层楼的使用权（折价150万元）作为固定回报，公司以前年度对该项投资一直采用成本法核算。但公司于2006年1月与湖南省直公有资产经营管理有限公司签订《投资补充协议书》，约定共同承担华悦酒店经营亏损，并于2008年按持股比例享有华悦酒店的净资产与投资账面价值差额计提了994.38万元的股权投资减值准备。该项投资应采用权益法核算，公司由此多计2008年亏损812.88万元，少计前年度投资损失812.88万元，其中少计2007年投资损失236.11万元。
4、冲减以前年度多提土地增值税未追溯调整。2008年金恒房地产根据税务师事务所土地增值税清算报告，调减金色晓岛西区多提的土地增值税2,231,755.98元并全部冲减了当年的营业税金及附加，但其中属2007年多提的792,059.54元、2006年多提902,443.69元、2005年多提518,196.98元。
5、跨期列支审计费用和工资支出。公司总部在2008年管理费用中列支了2007年和2008年审计费各70万元，常德精米厂在2008年管理费用中列支了2007和2008两年的绩效工资，应将2007年的绩效工资262,794.00元调整计入2007年。
二、差错更正影响金额
（一）根据常德市税务局稽查局的要求，具体会计处理如下：
| 税种 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 小计 |
| 营业税 | 120,237.51 | 58,944.15 | 343,045.51 | 522,227.17 |
| 城市维护建设税 | 15,346.56 | 73,736.88 | 29,545.09 | 118,628.53 |
| 教育费附加 | 6,842.43 | 31,694.05 | 19,391.18 | 57,927.66 |
| 企业所得税 | 409,312.74 | 413,391.32 | 3,849,128.64 | 4,671,832.70 |
| 个人所得税 | 470,857.89 | 680,795.12 | 930,803.56 | 2,082,456.57 |
| 房产税 | 396,160.85 | 341,867.82 | 718,926.96 | 1,456,955.63 |
| 土地使用税 | 103,246.07 | 79,529.90 | 253,026.35 | 435,802.32 |
| 印花税 | 63,970.91 | 92,675.06 | 151,042.50 | 307,688.47 |
| 土地增值税 | 1,563.21 | 235,345.00 | 78,462.00 | 315,370.21 |
| 车船税 | 160.00 | 180.00 | 340.00 | |
| 合计 | 1,587,698.17 | 2,008,159.30 | 6,373,371.79 | 9,969,229.26 |
（二）对于中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监公司字[2009]32号《关于责成湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》中关于会计核算方面，对于“账龄分类不准确”和“债权投资延迟转入其他应收款而少提坏账准备”的前期差错，公司采用追溯重述法调整了2009年度比较财务报表相关数据，具体如下：
| 受影响的报表项目 | 影响金额 |
| 其他应收款 | -3,148,238.00 |
| 应交税费 | 9,969,229.26 |
| 未分配利润 | -3,124,804.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -12,719,261.41 |
| 少数股东权益 | -398,205.85 |
| 营业税金及附加 | 2,683,143.99 |
| 管理费用 | 1,091,005.37 |
| 资产减值损失 | -9,878,875.43 |
| 投资收益 | -1,815,068.31 |
| 所得税费用 | 3,849,128.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 624,893.48 |
| 少数股东损益 | -184,364.36 |
| 年初未分配利润 | -13,344,154.89 |
三、天健会计师事务所有限公司对上述会计差错更正事项出具了专项说明
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
此议案已于2010年4月22日公司第五届董事会第十七次会议审议通过，董事会认为：本次重大会计差错更正，依据有关会计准则和制度的规定进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。
独立董事认为：本次重大会计差错更正符合现行会计处理制度的规定，亦有利于公允列报各期经营成果，使公司财务报表更加真实、准确、可靠。该事项没有对广大投资者，特别是中小投资者的利益造成损害，同意该会计差错更正的处理。
监事会认为：本次针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，有利于公允、准确的列报经营成果和资产状况，本次会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，公司监事会同意本议案。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2010年4月23日