§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈忠宽	董事	因公出差	董事赵峡
雷洪	董事	因公出差	董事长沈东新
张新吉	独立董事	因公出差	独立董事马洁

1.4

公司负责人姓名	沈东新
主管会计工作负责人姓名	雷洪
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈海涛

公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师陈海涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标     币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,252,895,328.52	12,599,398,616.69	5.19
所有者权益(或股东权益) (元)	3,043,311,802.98	2,893,560,280.16	5.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.97	3.78	5.03
项 目	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,371,139.86		130.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11		131.43
项 目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,751,522.82	149,751,522.82	249.09
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	253.85
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	246.15
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	253.85
加权平均净资产收益率(%)	5.04	5.04	增加8.66个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	5.02	5.02	增加8.64个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：            单位：元 币种:人民币

项 目	年初至报告期期末金额（元）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,112,025.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,833.80
所得税影响额	-212,297.95
合计	636,893.85

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数（户）	59,274
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	407,154,532	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	15,999,953	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	9,901,626	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	8,878,902	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	8,685,585	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	8,452,412	人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金	7,602,118	人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	7,599,897	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	7,344,845	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□√适用 □不适用 

项 目	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度（％）
应收账款	56,016,356.18	1,859,576.91	2912.32
递延所得税资产	51,982,145.46	101,886,132.87	-48.98
应付票据	0	100,000,000.00	-100.00
预收款项	1,954,426,549.98	1,473,460,354.09	32.64
应交税费	75,337,221.46	8,045,382.07	836.40
项 目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减幅度（％）
营业收入	5,151,237,974.35	3,267,147,458.58	57.67
营业成本	4,599,210,983.86	3,318,893,731.75	38.58
营业税金及附加	11,841,217.54	6,544,678.08	80.93
销售费用	245,463,781.36	117,527,291.94	108.86
资产减值损失	0.00	-221,083,765.83	100.00
营业利润	198,806,318.43	-67,288,199.33	395.45
营业外收入	1,281,191.80	7,635.03	16680.44
利润总额	199,655,510.23	-67,280,613.69	396.75
所得税费用	49,903,987.41	33,164,029.69	50.48
净利润	149,751,522.82	-100,444,643.38	249.09
现金及现金等价物增加额	-43,899,314.12	30,352,790.63	-244.63
经营活动产生的现金流量净额	83,371,139.86	-269,775,775.71	130.90
投资活动产生的现金流量净额	-10,776,562.98	-53,336,240.40	79.80
筹资活动产生的现金流量净额	-116,493,891.00	353,464,806.74	-132.96

(1) 应收账款变动系报告期钢材赊销收入增加。

(2) 递延所得税资产变动系报告期将上年因未弥补亏损确认的递延所得税资产转回。

(3) 应付票据变动系票据到期解付所致。

(4) 预收款项变动系钢材预收货款增加。

(5) 应交税费变动系应交增值税增加所致。

(6) 营业收入变动系报告期钢材销售量增加，同时销售价格上涨，引起销售收入增加。

(7) 营业成本变动系报告期钢材销售量增加，原材料价格上涨所致。

(8) 营业税金及附加变动系报告期钢材销售量增加，应交增值税增加所致。

(9) 销售费用变动系报告期钢材销售量增加，运输费增加所致。

(10) 资产减值损失变动系上年同期将存货减值准备转出所致。

(11) 营业利润变动系报告期钢材销售毛利增加。

(12) 营业外收入变动系报告期政府补助增加。

(13) 利润总额变动系报告期营业利润增加。

(14) 所得税费用变动系报告期递延所得税费用增加。

(15) 净利润变动系报告期利润总额增加。

(16) 现金及现金等价物增加额变动系报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

(17) 经营活动产生的现金流量净额变动系报告期经营活动现金流入增加。

(18) 投资活动产生的现金流量净额变动系报告期购建固定资产支付现金减少。

(19) 筹资活动产生的现金流量净额变动系报告期筹资活动现金流入减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 □√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书中所作承诺	2、规范关联交易的承诺 收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则，并依据有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露和办理有关报批程序，规范相关交易，保证不通过关联交易损害八一钢铁及其他股东的合法权益。	报告期内，宝钢集团未违反以上承诺。
发行时所作承诺	控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“宝钢集团八钢公司”）承诺：依法行使拥有股权，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害本公司合法权益；在本公司生产经营范围内，其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。宝钢集团八钢公司于2001年5月28日与本公司签订《非竞争协议》，避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。	报告期内，宝钢集团八钢公司未违反以上承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 □√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年3月26日，公司四届三次董事会拟定2009年度利润分配预案，即每10股派现0.5元，共分现金3,832.24万元，达到上年净利润的34.79％。该方案已于2010年4月23日经公司2009年年度股东大会审议通过，董事会将在两个月内安排实施。

新疆八一钢铁股份有限公司

法定代表人：沈东新

二○一○年四月二十三日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2010-9

新疆八一钢铁股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2009年年度股东大会，于2010年4月23日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开，

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数(股)	411,996,324股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.75%

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席3人，董事赵峡、陈忠宽、雷洪、康敬成、独立董事张新吉、于雳因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书陈海涛出席本次会议，公司其他高级管理人员2人，列席2人；天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议表决情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2009年度董事会工作报告》	411,996,324	100%	0	0	0	0	通过
2	《公司2009年度独立董事述职报告》	411,996,324	100%	0	0	0	0	通过
3	《公司2009年度监事会工作报告》	411,996,324	100%	0	0	0	0	通过
4	《公司2009年度财务决算报告》	411,996,324	100%	0	0	0	0	通过
5	《公司2009年度利润分配的议案》	411,996,324	100%	0	0	0	0	通过
6	《公司2009年年度报告全文及摘要》	411,996,324	100%	0	0	0	0	通过
7	《公司独立董事薪酬的议案》	411,996,324	100%	0	0	0	0	通过
8	《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	411,996,324	100%	0	0	0	0	通过
9	《关于公司2009年度审计费用的议案》	411,996,324	100%	0	0	0	0	通过
10	《公司续聘会计师事务所的议案》	411,996,324	100%	0	0	0	0	通过
11	《整体租赁八钢公司套筒竖窑生产线的议案》	4,841,792	100%	0	0	0	0	通过
12	《公司2010年预计关联交易总金额的议案》	4,841,792	100%	0	0	0	0	通过

上述议案的具体内容及相关公告，详见2010年3月30日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、律师见证意见

本次股东大会由天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○○九年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

2、天阳律师事务所出具的天阳证股字［2010］第18号《法律意见书》。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二○一○年四月二十三日

  2010年第一季度报告

  新疆八一钢铁股份有限公司