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    浙江传化股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-27       来源：上海证券报      

    9.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位：浙江传化股份有限公司 2009年度 单位：元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额202,800,000.001,025,736.51  43,696,637.82 320,998,243.63 125,370,499.41693,891,117.37156,000,000.00166,488,991.50  44,895,812.52 270,908,518.86 102,062,730.25740,356,053.13
    加：会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额202,800,000.001,025,736.51  43,696,637.82 320,998,243.63 125,370,499.41693,891,117.37156,000,000.00166,488,991.50  44,895,812.52 270,908,518.86 102,062,730.25740,356,053.13
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    11,851,526.99 115,314,967.56 29,533,895.46156,700,390.0146,800,000.00-165,463,254.99  -1,199,174.70 50,089,724.77 23,307,769.16-46,464,935.76
    （一）净利润      140,893,880.23 36,349,130.84177,243,011.07      74,584,980.78 24,714,901.0899,299,881.86
    （二）其他综合收益                    
    上述（一）和（二）小计      140,893,880.23 36,349,130.84177,243,011.07      74,584,980.78 24,714,901.0899,299,881.86
    （三）所有者投入和减少资本           -118,663,254.99  -2,994,091.98 -20,438,153.03 3,250,668.08-138,844,831.92
    1．所有者投入资本                    
    2．股份支付计入所有者权益的金额                    
    3．其他           -118,663,254.99  -2,994,091.98 -20,438,153.03 3,250,668.08-138,844,831.92
    （四）利润分配    11,851,526.99 -25,578,912.67 -6,815,235.38-20,542,621.06    1,794,917.28 -4,057,102.98 -4,657,800.00-6,919,985.70
    1．提取盈余公积    11,851,526.99 -11,851,526.99       1,794,917.28 -1,794,917.28   
    2．提取一般风险准备                    
    3．对所有者（或股东）的分配      -10,140,000.00 -6,815,235.38-16,955,235.38        -4,657,800.00-4,657,800.00
    4．其他      -3,587,385.68  -3,587,385.68      -2,262,185.70  -2,262,185.70
    （五）所有者权益内部结转          46,800,000.00-46,800,000.00        
    1．资本公积转增资本（或股本）          46,800,000.00-46,800,000.00        
    2．盈余公积转增资本（或股本）                    
    3．盈余公积弥补亏损                    
    4．其他                    
    （六）专项储备                    
    1．本期提取                    
    2．本期使用                    
    四、本期期末余额202,800,000.001,025,736.51  55,548,164.81 436,313,211.19 154,904,394.87850,591,507.38202,800,000.001,025,736.51  43,696,637.82 320,998,243.63 125,370,499.41693,891,117.37

    9.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位：浙江传化股份有限公司 2009年度 单位：元

    项目本期金额上年金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额202,800,000.0021,228,862.05  42,852,453.54 198,845,006.30465,726,321.89156,000,000.00129,965,478.56  41,057,536.26 182,690,750.80509,713,765.62
    加：会计政策变更                
    前期差错更正                
    其他                
    二、本年年初余额202,800,000.0021,228,862.05  42,852,453.54 198,845,006.30465,726,321.89156,000,000.00129,965,478.56  41,057,536.26 182,690,750.80509,713,765.62
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    11,851,526.99 96,523,742.87108,375,269.8646,800,000.00-108,736,616.51  1,794,917.28 16,154,255.50-43,987,443.73
    （一）净利润      118,515,269.86118,515,269.86      17,949,172.7817,949,172.78
    （二）其他综合收益                
    上述（一）和（二）小计      118,515,269.86118,515,269.86      17,949,172.7817,949,172.78
    （三）所有者投入和减少资本         -61,936,616.51     -61,936,616.51
    1．所有者投入资本                
    2．股份支付计入所有者权益的金额                
    3．其他         -61,936,616.51     -61,936,616.51
    （四）利润分配    11,851,526.99 -21,991,526.99-10,140,000.00    1,794,917.28 -1,794,917.28 
    1．提取盈余公积    11,851,526.99 -11,851,526.99     1,794,917.28 -1,794,917.28 
    2．提取一般风险准备                
    3．对所有者（或股东）的分配      -10,140,000.00-10,140,000.00        
    4．其他                
    （五）所有者权益内部结转        46,800,000.00-46,800,000.00      
    1．资本公积转增资本（或股本）        46,800,000.00-46,800,000.00      
    2．盈余公积转增资本（或股本）                
    3．盈余公积弥补亏损                
    4．其他                
    （六）专项储备                
    1．本期提取                
    2．本期使用                
    四、本期期末余额202,800,000.0021,228,862.05  54,703,980.53 295,368,749.17574,101,591.75202,800,000.0021,228,862.05  42,852,453.54 198,845,006.30465,726,321.89

    （上接B126版）

    □ 适用 √ 不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.5 其他综合收益细目

    单位：元

    ■

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    一、监事会的工作情况

    报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开5次监事会，具体情况如下：

    1、公司第三届监事会第九次会议于2009年4月17日召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议以现场举手表决的方式审议通过了《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度报告》及摘要、《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年度监事会工作报告》、《关于增补监事的议案》。本次会议决议公告刊登于2009年4月21日的《证券时报》上。

    2、公司第三届监事会第十次会议于2009 年4月23日召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人召开。会议以通讯表决的方式审议通过了《2009年第一季度报告》。本次会议只有上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。

    3、公司第三届监事会第十一次会议于2009年7月24日召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议以通讯表决的方式审议通过了《公司2009年半年度报告》。本次会议决议公告刊登于2009年7月28日的《证券时报》上。

    4、公司第三届监事会第十二次会议于2009年9月22日召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议以通讯表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于2009年9月23日的《证券时报》上。

    5、公司第三届监事会第十三次会议于2009 年10月28日召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人召开。会议以通讯表决的方式审议通过了《2009年第三季度报告》。本次会议只有上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。

    二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

    2009年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

    三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

    四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内，公司未发生收购、出售资产等情况。

    五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内公司发生的关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    ■

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位：浙江传化股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

    ■

    ■

    9.2.2 利润表

    编制单位：浙江传化股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

    ■

    ■

    9.2.3 现金流量表

    编制单位：浙江传化股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

    ■

    ■

    9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

    9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    浙江传化股份有限公司董事会

    2010年4月27日

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额202,800,000.001,025,736.51  43,696,637.82 320,998,243.63 125,370,499.41693,891,117.37156,000,000.00166,488,991.50  44,895,812.52 270,908,518.86 102,062,730.25740,356,053.13
    加：会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额202,800,000.001,025,736.51  43,696,637.82 320,998,243.63 125,370,499.41693,891,117.37156,000,000.00166,488,991.50  44,895,812.52 270,908,518.86 102,062,730.25740,356,053.13
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    11,851,526.99 115,314,967.56 29,533,895.46156,700,390.0146,800,000.00-165,463,254.99  -1,199,174.70 50,089,724.77 23,307,769.16-46,464,935.76
    （一）净利润      140,893,880.23 36,349,130.84177,243,011.07      74,584,980.78 24,714,901.0899,299,881.86
    （二）其他综合收益                    
    上述（一）和（二）小计      140,893,880.23 36,349,130.84177,243,011.07      74,584,980.78 24,714,901.0899,299,881.86
    （三）所有者投入和减少资本           -118,663,254.99  -2,994,091.98 -20,438,153.03 3,250,668.08-138,844,831.92
    1．所有者投入资本                    
    2．股份支付计入所有者权益的金额                    
    3．其他           -118,663,254.99  -2,994,091.98 -20,438,153.03 3,250,668.08-138,844,831.92
    （四）利润分配    11,851,526.99 -25,578,912.67 -6,815,235.38-20,542,621.06    1,794,917.28 -4,057,102.98 -4,657,800.00-6,919,985.70
    1．提取盈余公积    11,851,526.99 -11,851,526.99       1,794,917.28 -1,794,917.28   
    2．提取一般风险准备                    
    3．对所有者（或股东）的分配      -10,140,000.00 -6,815,235.38-16,955,235.38        -4,657,800.00-4,657,800.00
    4．其他      -3,587,385.68  -3,587,385.68      -2,262,185.70  -2,262,185.70
    （五）所有者权益内部结转          46,800,000.00-46,800,000.00        
    1．资本公积转增资本（或股本）          46,800,000.00-46,800,000.00        
    2．盈余公积转增资本（或股本）                    
    3．盈余公积弥补亏损                    
    4．其他                    
    （六）专项储备                    
    1．本期提取                    
    2．本期使用                    
    四、本期期末余额202,800,000.001,025,736.51  55,548,164.81 436,313,211.19 154,904,394.87850,591,507.38202,800,000.001,025,736.51  43,696,637.82 320,998,243.63 125,370,499.41693,891,117.37

    项目本期金额上年金额
    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额202,800,000.0021,228,862.05  42,852,453.54 198,845,006.30465,726,321.89156,000,000.00129,965,478.56  41,057,536.26 182,690,750.80509,713,765.62
    加：会计政策变更                
    前期差错更正                
    其他                
    二、本年年初余额202,800,000.0021,228,862.05  42,852,453.54 198,845,006.30465,726,321.89156,000,000.00129,965,478.56  41,057,536.26 182,690,750.80509,713,765.62
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    11,851,526.99 96,523,742.87108,375,269.8646,800,000.00-108,736,616.51  1,794,917.28 16,154,255.50-43,987,443.73
    （一）净利润      118,515,269.86118,515,269.86      17,949,172.7817,949,172.78
    （二）其他综合收益                
    上述（一）和（二）小计      118,515,269.86118,515,269.86      17,949,172.7817,949,172.78
    （三）所有者投入和减少资本         -61,936,616.51     -61,936,616.51
    1．所有者投入资本                
    2．股份支付计入所有者权益的金额                
    3．其他         -61,936,616.51     -61,936,616.51
    （四）利润分配    11,851,526.99 -21,991,526.99-10,140,000.00    1,794,917.28 -1,794,917.28 
    1．提取盈余公积    11,851,526.99 -11,851,526.99     1,794,917.28 -1,794,917.28 
    2．提取一般风险准备                
    3．对所有者（或股东）的分配      -10,140,000.00-10,140,000.00        
    4．其他                
    （五）所有者权益内部结转        46,800,000.00-46,800,000.00      
    1．资本公积转增资本（或股本）        46,800,000.00-46,800,000.00      
    2．盈余公积转增资本（或股本）                
    3．盈余公积弥补亏损                
    4．其他                
    （六）专项储备                
    1．本期提取                
    2．本期使用                
    四、本期期末余额202,800,000.0021,228,862.05  54,703,980.53 295,368,749.17574,101,591.75202,800,000.0021,228,862.05  42,852,453.54 198,845,006.30465,726,321.89
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