重庆九龙电力股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 伍源德 | 独立董事 | 因病 | |
| 王 元 | 董 事 | 因公出国 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务资产部负责人杜宋娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,265,395,917.64 | 5,323,270,826.25 | -1.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 906,967,772.97 | 884,291,301.44 | 2.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.71 | 2.64 | 2.56 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,470,942.25 | -398.65 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.07 | -398.65 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,098,047.52 | 17,098,047.52 | 16.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0511 | 0.0511 | 16.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0477 | 0.0477 | 9.40 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0511 | 0.0511 | 16.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.92 | 1.92 | 增加0.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.79 | 1.79 | 减少0.09个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 7,491.59 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,504,116.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -550,210.75 |
| 所得税影响额 | -22,099.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 190,827.55 |
| 合计 | 1,130,125.08 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,089 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国电力投资集团公司 | 102,412,197 | 人民币普通股 |
| 重庆市能源投资集团公司 | 49,258,742 | 人民币普通股 |
| 申银万国－农行－BNP PARIBAS | 5,059,962 | 人民币普通股 |
| 重庆松藻煤电有限责任公司 | 4,925,875 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 4,809,012 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零四组合 | 3,999,944 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 3,314,717 | 人民币普通股 |
| 重庆市能源投资集团物资有限责任公司 | 3,283,917 | 人民币普通股 |
| 重庆天府矿业有限责任公司 | 3,283,917 | 人民币普通股 |
| 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 | 3,038,028 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 2010年3月31日 | 2010年1月1日 | 增减金额 | 增减比例(%) |
| 货币资金 | 578,505,254.59 | 890,717,526.70 | -312,212,272.11 | -35.05% |
| 预付款项 | 221,517,786.98 | 112,416,058.19 | 109,101,728.79 | 97.05% |
| 工程物资 | 2,358,285.97 | 958,000.00 | 1,400,285.97 | 146.17% |
| 在建工程 | 67,917,577.28 | 291,461,602.12 | -223,544,024.84 | -76.70% |
| 应付票据 | 32,126,997.51 | 47,891,335.11 | -15,764,337.60 | -32.92% |
| 应交税费 | 28,902,460.84 | -3,920,339.52 | 32,822,800.36 | 837.24% |
（1）货币资金变动的主要原因系公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司使用现金支付燃料款项增加所致。
（2）预付款项变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司预付煤款增加及中电投远达环保工程有限公司根据合同预付工程款、材料款增加所致。
（3）工程物资变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司技术改造物资增加所致。
（4）在建工程变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司基建项目完工转入固定资产所致。
（5）应付票据变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司兑付到期应付票据所致。
（6）应交税费变动的主要原因系公司及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司增值税增加所致。
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例（%） |
| 营业收入 | 753,181,304.52 | 547,851,427.43 | 205,329,877.09 | 37.48% |
| 营业成本 | 656,627,147.97 | 463,979,186.78 | 192,647,961.19 | 41.52% |
| 销售费用 | 5,181,863.90 | 2,596,531.98 | 2,585,331.92 | 99.57% |
| 营业外收入 | 1,559,759.28 | 517,592.55 | 1,042,166.73 | 201.35% |
| 营业外支出 | 598,362.33 | 220,000.00 | 378,362.33 | 171.98% |
（1）营业收入变动的主要原因系公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司燃料销售收入增加所致。
（2）营业成本变动的主要原因系公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司燃料销售成本增加所致。
（3）销售费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司经营规模扩大所致。
（4）营业外收入变动的主要原因系公司收到的政府补助增加所致。
（5）营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司环保罚款增加所致。
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -356,470,942.25 | 119,360,915.58 | -475,831,857.83 | -398.65% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,937,897.90 | 47,623,724.89 | 41,314,173.01 | 86.75% |
（1）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司、重庆白鹤电力有限责任公司燃料购销中使用票据结算减少、现金支付增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司借款收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司向重庆银行杨家坪支行借款5,000万元（该事项详见2009年一季度报告）。报告期内，公司已归还此笔借款。
（2）公司于2010年2月向工商银行黄桷坪支行借款5,000万元，借款年利率为4.779%，借款期限：一年，该事项经公司董事会批准。
（3）公司按对参股公司重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例（40%），以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供了额度为1.52亿元的反担保（该事项详见2010年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》）。
（4）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司于2010年3月向华夏银行重庆分行借款1,000万元，借款年利率为4.86%，借款期限：三年，该事项经该公司董事会批准。
（5）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司分别于2010年1月、2月向建设银行南坪支行、交通银行南城支行借款2,000万元、2,000万元，借款年利率均为5.184%，借款期限：五年，上述事项经该公司董事会批准。
（6）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司向上海浦发银行天宝支行借款15,800万元(额度)（该事项详见2009年半年度报告）。2010年1月，该公司提取借款10,000万元。
（7）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司向江西国际信托股份有限公司以信托资金借款10,000万元（该事项详见2009年三季度报告）,报告期内，该公司已归还此笔借款。
（8）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分别于2010年1月、3月向建设银行开县支行、工商银行开县支行、建设银行开县支行借款5,000万元、2,000万元、5,000万元，借款年利率均为4.779%，借款期限：一年，上述事项经该公司董事会批准。
（9）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款4,000万元（该事项详见2009年度报告），报告期内，该公司已归还1,000万元，截止2010年3月31日，该公司在中电投财务有限公司的借款余额为3,000万元。
（10）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分别向工商银行开县支行、光大银行重庆分行借款2,000万元、2,000万元（上述事项详见2009年三季度报告），向民生银行重庆分行借款5,000万元（该事项详见2009年三季度报告），报告期内，该公司已归还上述借款。
（11）报告期内，公司九龙发电分公司累计支付重庆中电电力工程有限责任公司脱硫设备维护费54.35万元，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司累计支付重庆中电电力工程有限责任公司发电机组及公用系统检修维护费420万元。
（12）报告期内，公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司分别为重庆九龙发电分公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆合川发电有限责任公司、重庆永川发电有限责任公司采购燃煤3.3万吨、2.4万吨、26.7万吨、23.4万吨。
（13）截止2010年3月31日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司结算帐户日最高存款金额为805,464,742.43元。
（14）报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与江西景德镇发电有限责任公司、石家庄良村热电有限公司签订了脱硫工程总承包合同（上述事项详见2010年2月11日、3月23日《中国证券报》、《上海证券报》）。
（15）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司于2010年3月11日收到股东北京财富联合能源环保科技有限公司资本金740万元，工商变更手续尚在办理当中。上述变更手续完成后，该公司注册资本金将由3,460万元调整为4,200万元，其中：中电投远达环保工程有限公司持股80%。
（16）报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于组建“中电投山东核环保有限公司”的议案》，同意与中电投核电有限公司等单位共同组建“中电投山东核环保有限公司”，注册资本2,000万元，其中中电投远达环保工程有限公司出资600万元，持股30%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
重庆九龙电力股份有限公司
董事长:刘渭清
2010年4月27日
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2010－8号
重庆九龙电力股份有限公司
第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第三十次（临时）会议通知于2010年4月21日以送达和传真方式发出，2010年4月26日上午9时以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事13人，委托出席0人，缺席2人（独立董事伍源德因病缺席，董事王元因公出国），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司2010年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于审议与中国电力投资集团公司续签委托经营管理协议的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避3票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、关越回避表决）
三、审议通过了《关于推荐刘渭清同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于推荐蒲恒荣同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于推荐郑武生同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于推荐黄宝德同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于推荐王元同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于推荐关越同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于推荐姚敏同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于推荐龙泉同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于推荐杜建钧同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于推荐余炳全同志为公司第六届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《关于推荐宋纪生同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过了《关于推荐余剑锋同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过了《关于推荐陈友坤同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十六、审议通过了《关于推荐陈大炜同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
十七、决定召开2009年度股东大会
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
特此公告。
附：
1、董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二O一O年四月二十七日
附件1：
董事候选人简历
刘渭清：男，1958年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任南昌发电厂技术员、车间副主任、副厂长、总工程师、厂长，中国电力投资集团公司江西分公司党组成员、副总经理兼总工程师，本公司董事兼总经理，现任公司董事长兼党委书记。
蒲恒荣：男，1953年1月出生，中共党员，研究生，高级政工师。曾任重庆松藻矿务局党委办公室秘书；重庆松藻矿务局石壕矿、打通矿党委副书记；重庆松藻矿务局党委副书记；重庆松藻矿务局党委书记；重庆煤炭工业局党委书记；重庆煤矿安全监察局党组书记、纪检组长；重庆市煤炭工业局局长、党委书记；重庆煤炭（集团）有限责任公司董事长、党委书记；重庆市能源投资集团公司党委书记；重庆煤炭（集团）有限责任公司董事长、党委书记；重庆市能源投资集团公司党委书记、重庆煤炭（集团）有限责任公司董事长、党委书记；现任重庆市能源投资集团公司总经理、党委副书记、公司副董事长。
郑武生：男，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长、本公司董事兼总经理，本公司董事兼党委书记，现任公司董事兼总经理。
黄宝德：男，1963年6月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任电力部电力规划设计总院发电处土建室工程师、副主任，电力部电力规划设计总院发电处副处长、土建水工处副处长、处长、副总工程师兼土建水工处处长，中国电力工程顾问集团公司副总工程师、发电分公司副总经理兼土建水工处处长，中国电力投资集团公司计划与发展部高级主管，现任中国电力投资集团公司工程部设计与造价管理处处长、公司董事。
王元：男，1955年3月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任东北电力科学研究院锅炉室技术员、副主任、东北电力集团公司生产部发电处副处长、国家电力公司东北公司生产部发电处处长、国家电力公司东北公司元通公司总工程师兼东北公司生产部发电处处长，中国电力投资集团公司安全监督与生产部高级主管，现任中国电力投资集团公司科技环保信息部环境保护处处长、公司董事。
关越：男，1968年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、北京第二热电厂生产科专责工程师、国家电力公司计划投融资部一级职员、国家电力公司科技环保部副处长、中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管、中国电力投资集团公司综合产业部环保管理主管，现任中国电力投资集团公司综合产业部综合与交通处处长、公司董事。
姚敏：男，1970年1月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任江西南昌供电公司财务科科员，江西省电力公司财务处科员，中国电力投资集团公司江西分公司财务与产权管理部专责、主管、主任会计师、副主任兼江西分公司团工委副书记、副主任、资金管理中心主任，现任中国电力投资集团公司财务与产权管理部资金管理处处长。
龙泉：男，1972年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任重庆市电力公司财务资产部从事会计核算专责工作、本公司财务资产部副经理、本公司财务负责人兼财务资产部经理，现任公司董事兼财务总监。
杜建钧：男，1953年11月出生，大专学历，高级经济师。曾在渝中区交通机械厂、重庆百货站工作、重庆市建设投资公司项目二处、重庆市建设投资公司政策法规处处长，重庆市能源投资集团公司政策法规处处长、本公司董事，现任重庆市能源投资集团公司法律事务部部长、公司董事。
余炳全：男，1955年8月出生，大专学历，中共党员，高级经济师。曾在重庆市木材公司政工科、党委办公室工作、重庆市计划委员会政治处、综合处、能交处副主任科员、团委书记，重庆市建设投资公司办公室主任、投资处处长、公司党组成员、董事，重庆市能源投资集团公司投资开发处处长，现任重庆市能源投资集团公司电力发展部部长。
附件二：
独立董事候选人简历
宋纪生：男，1945年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、企业法律顾问。曾任二机部八一四厂技术员，长寿化工总厂工程师、厂办主任、副厂长，重庆市化学工业管理局办公室主任、副局长，重庆市人民政府稽察特派员署稽察特派员，重庆市化工行业管理办公室副主任，中共重庆市委企业工作委员会监事会主席，重庆市国有资产监督管理委员会监事会主席，现任重庆市轨道交通（集团）有限公司管理顾问、公司独立董事。
余剑锋：男，1970年5月出生，民盟盟员，大学本科学历，注册会计师。曾任四川航天工业总公司规划处职员、重庆四维软件研究所业务员、重庆会计师事务所业务助理、重庆天健会计师事务所项目经理、审计部副经理、经理，专业标准部经理，高级经理；现任重庆永和会计师事务所主任会计师、重庆市司法鉴定委员会专家组成员、重庆市注册会计师协会编辑委员会委员、重庆市渝中区第十六届人大代表、公司独立董事。
陈友坤：男，1972年1月出生，法学硕士，律师。曾任安徽省白沙中学教师、重庆丽达律师事务所律师、现任重庆恒泽律师事务所主任律师、重庆市司法鉴定委员会专家组成员、重庆市政协委员、重庆仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。
陈大炜：女，1949年5月出生，高级经济师。曾任重庆市南岸区供销社干部、重庆市南岸区统计局副局长、局长、重庆市南岸区财政局局长、重庆市国有资产管理局副局长、重庆市财政局副局长、重庆水务集团股份有限公司监事会主席，现已退休。
附件3：
重庆九龙电力股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆九龙电力股份有限公司董事会现就提名宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜为重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆九龙电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合重庆九龙电力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆九龙电力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括重庆九龙电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：重庆九龙电力股份有限公司董事会
2010年4月21日于重庆
附件4：
重庆九龙电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜，作为重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆九龙电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括重庆九龙电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：宋纪生 余剑锋
陈友坤 陈大炜
2010年4月21日于重庆
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2010－9号
重庆九龙电力股份有限公司
第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第五届监事会第十七次（临时）会议通知于2010年4月21日以送达和传真方式发出，2010年4月26日上午11时以通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，委托出席0人。经出席监事认真审议及表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司2010年第一季度报告的议案》
会议认为：
根据公司提供的一季度度报告资料来看，公司2010年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》；没有发现一季度报告的内容和格式不符合中国证监会和证券交易所的各项规定，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于推荐李云鹏同志为公司第六届监事会
监事候选人的议案，并提请股东大会审议。
赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于推荐彭冬曲同志为公司第六届监事会
监事候选人的议案，并提请股东大会审议。
赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于推荐魏鹏同志为公司第六届监事会
监事候选人的议案，并提请股东大会审议。
赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：监事候选人简历
重庆九龙电力股份有限公司监事会
二O一O年四月二十七日
附件
监事候选人简历
李云鹏：男，1964年1月出生，中共党员，研究生，统计师。曾任重庆市城市社会经济调查队物价处、综合处副主任科员、重庆市统计局工交处副主任科员、主任科员、重庆市统计局工交处副处长、处长、重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处处长、重庆市国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任。现任重庆市能源投资集团公司总会计师、公司监事会主席。
彭冬曲：男，1968年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任葛洲坝水力发电厂审计处职员、中国电力投资集团公司监察与审计部审计管理、中国电力投资集团公司监察与审计部审计专责，中国电力投资集团公司监察与审计部审计主管，现任中国电力投资集团公司审计部经济责任审计处副处长、公司监事。
魏 鹏：男，1955年10月出生，中共党员，大学学历，统计师。曾任成都铁路局重庆分局永川车务段工人、成都铁路局重庆分局永川车务段干事、成都铁路局重庆分局文明办协理、成都铁路局重庆分局重庆车务段党委副书记、成都铁路局重庆分局永川车务段副段长、成都铁路局重庆分局重庆南站副站长、成都铁路局重庆分局货运代理有限责任公司副总经理。现任成都铁路局多元集团重庆重铁物流有限公司总经理、公司监事。
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2010－10号
重庆九龙电力股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2010年5月25日上午9时在重庆重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开2009年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、大会审议如下事项：
1、2009年度公司董事会工作报告；
2、2009年度公司监事会工作报告；
3、2009年度公司独立董事履职报告；
4、2009年度公司财务决算报告；
5、关于审议公司2009年年报及摘要的议案；
6、关于审议公司2009年度利润分配方案的议案；
7、关于审议2010年度公司财务预算的议案；
8、关于审议2010年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案；
9、关于向金融机构借款的议案；
10、关于审议《公司选聘会计师事务所专项制度》的议案
11、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案；
12、关于选举刘渭清同志为公司第六届董事会董事的议案
13、关于选举蒲恒荣同志为公司第六届董事会董事的议案
14、关于选举郑武生同志为公司第六届董事会董事的议案
15、关于选举黄宝德同志为公司第六届董事会董事的议案
16、关于选举王元同志为公司第六届董事会董事的议案
17、关于选举关越同志为公司第六届董事会董事的议案
18、关于选举姚敏同志为公司第六届董事会董事的议案
19、关于选举龙泉同志为公司第六届董事会董事的议案
20、关于选举杜建钧同志为公司第六届董事会董事的议案
21、关于选举余炳全同志为公司第六届董事会董事的议案
22、关于选举宋纪生同志为公司第六届董事会独立董事的议案
23、关于选举余剑锋同志为公司第六届董事会独立董事的议案
24、关于选举陈友坤同志为公司第六届董事会独立董事的议案
25、关于选举陈大炜同志为公司第六届董事会独立董事的议案
26、关于选举李云鹏同志为公司第六届监事会监事的议案
27、关于选举彭冬曲同志为公司第六届监事会监事的议案
28、关于选举魏鹏同志为公司第六届监事会监事的议案
二、出席人员：
1、截止2010年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议方法
1、出席股东登记时间：2010年5月20日－5月21日上午9时－11时,下午3时－5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
四、其它事项：
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联 系 人：黄青华
3、联系电话：023-68787928
4、传 真: 023-68787944
5、邮政编码：400050
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表
出席重庆九龙电力股份有限公司2009年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 对 | 弃权 |
| 1 | 2009年度公司董事会工作报告 | |||
| 2 | 2009年度公司监事会工作报告 | |||
| 3 | 2009年度公司独立董事履职报告 | |||
| 4 | 2009年度公司财务决算报告 | |||
| 5 | 关于审议公司2009年年报及摘要的议案 | |||
| 6 | 关于审议公司2009年度利润分配方案的议案 | |||
| 7 | 关于审议2010年度公司财务预算的议案 | |||
| 8 | 关于审议2010年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 9 | 关于向金融机构借款的议案 | |||
| 10 | 关于审议《公司选聘会计师事务所专项制度》的议案 | |||
| 11 | 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案 | |||
| 12 | 关于选举刘渭清同志为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 13 | 关于选举蒲恒荣同志为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 14 | 关于选举郑武生同志为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 15 | 关于选举黄宝德同志为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 16 | 关于选举王元同志为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 17 | 关于选举关越同志为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 18 | 关于选举姚敏同志为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 19 | 关于选举龙泉同志为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 20 | 关于选举杜建钧同志为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 21 | 关于选举余炳全同志为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 22 | 关于选举宋纪生同志为公司第六届董事会独立董事的议案 | |||
| 23 | 关于选举余剑锋同志为公司第六届董事会独立董事的议案 | |||
| 24 | 关于选举陈友坤同志为公司第六届董事会独立董事的议案 | |||
| 25 | 关于选举陈大炜同志为公司第六届董事会独立董事的议案 | |||
| 26 | 关于选举李云鹏同志为公司第六届监事会监事的议案 | |||
| 27 | 关于选举彭冬曲同志为公司第六届监事会监事的议案 | |||
| 28 | 关于选举魏鹏同志为公司第六届监事会监事的议案 |
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