第四届董事会第二十三次
会议决议公告
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2010-022
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2010年4月12日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2010年4月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事曾与平因公未能出席会议，书面委托独立董事费忠新代为出席并行使表决权。会议由董事长计皓主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2009年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2009年度董事会工作报告》，此项议案需提交公司2009年度股东大会审议，详见公司2009年年度报告。
公司独立董事陈犟先生、费忠新先生和曾与平先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2009年度财务决算报告》，此项议案需提交公司2009年度股东大会审议。
2009年公司实现营业总收入56,919.93万元，同比增长11.44%；营业利润7,768.73万元，同比增长163.90%；利润总额8,459.49万元，同比增长146.61%；归属于母公司股东的净利润6,104.42万元，同比增长146.21%。截止2009年12月31日，公司总资产107,414.50万元，比上年末增加15,213.30万元；总股本19,478.9298万股，股东权益37,417.44万元；每股净资产1.92元；净资产收益率15.85%；基本每股收益0.31元。上述财务指标已经天健会计师事务所有限公司出具的天健审（2010）2578号审计报告确认。
四 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》, 报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2009年年度报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司2009年度股东大会审议。年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要登载于2010年4月27日的《上海证券报》和《证券时报》。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年第一季度报告》,一季报全文巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），一季报正文登载于2010年4月27日的《上海证券报》和《证券时报》。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2009年度利润分配预案》，此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
经审计，2009年度母公司实现净利润31,935,568.15元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金3,193,556.82元，母公司实现可供分配利润28,742,011.33元，加上年结转母公司未分配润27,901,593.78元，实际母公司可供股东分配的利润为56,643,605.11元。
2009年度，公司决定不进行现金分红，也不送股及转增股本。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》，此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
公司第四届董事会提名计皓、王白浪、顾飞鹰、陈万平、雷荣、田智强、陈犟、费忠新和曾与平为公司第五届董事会董事候选人，其中陈犟、费忠新和曾与平为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<浙江凯恩特种材料股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。本制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《浙江凯恩特种材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。本制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《浙江凯恩特种材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。本制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《浙江凯恩特种材料股份股份有限公司突发事件处理制度》。本制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
公司拟将独立董事津贴从2010年起，由每年5万元人民币（含税），调整为每年6.5万元人民币（含税）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于2010年4月27日《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于2010年4月27日《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的公告》。
十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2010年5月28日召开公司2009年度股东大会，《关于召开公司2009年度股东大会的通知》登载于2010年4月27日《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2010年4月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2010-023
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2010年4月12日以电子邮件方式发出，并于2010年4月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议并一致通过《公司2009年度监事会工作报告》，此议案需提交公司2009年度股东大会审议，报告全文详见公司2009年年度报告。
二、审议并一致通过《公司2009年度财务决算报告》。
三、审议并一致通过《公司2009年度利润分配预案》。
四、审议并一致通过《公司2009年年度报告》及其摘要。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2009年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议并一致通过《公司2010年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2010年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、审议并一致通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
公司第四届监事会提名邱忠瑞和张程伟为公司第五届监事会监事候选人。
七、审议并一致通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
经认真核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，该体系的完善对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事、高级管理人员在履行职责时以维护公司利益为准则，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2010年4月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2010-024
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开公司2009年度
股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2010年5月28日（星期五）上午9:30
三、会议地点：公司会议室(2)
四、会议审议议案：
1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年度监事会工作报告》
3、《公司2009年度财务决算报告》
4、《公司2009年年度报告》及其摘要
5、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
6、《公司2009年度利润分配预案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《关于对控股子公司提供担保的议案》
11、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》
本公司独立董事将在本次股东大会上做2009年度述职报告。董事会及监事会的换届选举将采取累积投票制。
五、出席会议人员：
1、截止2010年5月25日（星期二）深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师。
六、会议登记事项：
1、 登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。
2、登记时间：2010年5月26日至27日9:00～16:30。
3、登记地点：董事会秘书办公室。
七、会议出席注意事项：
1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。
3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。
八、其他
1、联系地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号
联 系 人：田智强、易国华 联系电话：0578-8128682
传 真：0578-8123717 邮政编码：323300
2、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此通知。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2010年4月27日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
（授权委托书复印或按照格式打印均有效）
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2010-025
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。为支持公司各控股子公司的发展，保障其对资金的需求，在2010年度，公司对以下控股子公司的担保余额如下：
1、对浙江凯丰纸业有限公司的担保余额不超过8500万元；
2、对浙江凯恩电池有限公司的担保余额不超过7300万元；
3、对浙江凯恩纸业销售有限公司的担保余额不超过4000万元。
本次董事会前发生对上述控股子公司所作担保还未履行完毕的将继续履行担保义务，加上本次董事会后的新增担保，在2010年度内不得超过上述额度。董事会提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。
本次担保需经公司股东大会批准。
一、被担保人基本情况
（1）浙江凯丰纸业有限公司
该公司成立于2003 年8 月，注册资本2,900 万元，其中本公司出资1,740万元，持有60%的股权，自然人计皓出资1,160万元，持有40%的股权。该公司法定代表人计皓，经营范围为机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售。公司住所浙江省龙游县龙北经济开发区纸制品加工园区。
经天健会计师事务所审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为189,689,609.46元，净资产为90,124,621.72元，2009年实现净利润31,385,586.04元。
（2）浙江凯恩电池有限公司
该公司成立于1999年10月29日，注册资本5,000万元，其中本公司出资9,648.86万元，持有78.80%股权，潘洪革出资1,060万元，持有21.20%的股权。该公司法定代表人潘洪革，经营范围为“电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售、运输。”凯恩电池目前的主营业务为电池制造和销售。公司住所为浙江省遂昌县妙高镇平昌路258号。
经天健会计师事务所审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为219,647,529.09元，净资产为78,440,583.77元，2009年实现净利润9,207,385.71元。
（3）浙江凯恩纸业销售有限公司
该公司成立于2004年1月，注册资本3,000万元，其中本公司持有98.33%的股权，本公司控股子公司衢州八达纸业有限公司持有1.67%的股权。该公司法定代表人计皓，经营范围为电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工产品（不含危险品）销售。公司住所遂昌县妙高镇西街电信大楼。
经天健东方师事务所审计，截止2009年12月31日，该公司总资产为100,220,646.64元，净资产为33,572,586.51元，2009年实现净利润1,061,194.55元。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2010年4月27日，公司对外担保余额为10,040万元，占公司2009年12月31日经审计净资产的26.83%，无逾期对外担保。经2009年度股东大会审批后，公司经审批的担保总额为24,800万元，占公司2009年12月31日经审计净资产的66.28%，其中对控股子公司的担保总额为19,800万元，占对外担保总额的79.84%。
四、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2010年4月27日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2010-026
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于与浙江尖峰集团股份有限公司
互相担保的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江尖峰集团股份有限公司
● 本次担保数量：人民币5000万元
● 本次担保实行等额互保原则
● 截止本披露日，公司对外担保余额：10040万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，为便于融资，同意与浙江尖峰集团股份有限公司实行额度为 5000 万元，期限为一年的互相担保。该对外担保事宜需提交股东大会审议通过后执行。
公司与浙江尖峰集团股份有限公司不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
浙江尖峰集团股份有限公司为沪市上市公司，其证券代码为600668。该公司成立于1989年8月8日，注册资本为344,083,828元，法定代表人蒋晓萌，公司住所为浙江省金华市婺江东路88号，经营范围为水泥，水泥混凝土，预制构件，普通机械，辅助材料，通讯设备，嵌缝材料，仪器仪表，纸袋的制造、销售；经营进出口业务，实业投资。
该公司2009年经审计的相关财务数据如下：
| 项目 | 金额(元) |
| 营业利润 | 60,797,739.53 |
| 利润总额 | 88,394,105.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,908,545.28 |
| 09年末总资产 | 2,025,069,195.46 |
| 09年末所有者权益 | 956,494,062.85 |
三、董事会意见
浙江尖峰集团股份有限公司作为一家经营业绩良好的上市公司，具有偿还债务的能力，董事会同意与其进行互保。
四、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2010年4月27日，公司对外担保余额为10,040万元，占公司2009年12月31日经审计净资产的26.83%，无逾期对外担保。经2009年度股东大会审批后，公司经审批的担保总额为24,800万元，占公司2009年12月31日经审计净资产的66.28%，其中对控股子公司的担保总额为19,800万元，占对外担保总额的79.84%。
五、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2010年4月27日