本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议召开前没有临时提案提交表决。

  ● 本次会议审议通过的重大资产重组方案，已取得相关主管部门对标的资产评估结果的备案和重大资产重组方案的批复。

  ● 本次公司重大资产重组事项尚需经中国证监会核准。

  一、会议召开和出席情况

  上海华东电脑股份有限公司2010年第一次临时股东大会，于2010年4月26日下午在上海市北京东路668号科技京城东楼16楼会议室召开。本次股东大会以现场方式召开，会议同时采用现场投票和网络投票的表决方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事长游小明先生主持了本次股东大会。

  参加本次股东大会表决的股东（或股东代表）共220人，所持有及代表的股份31，127，842股，占公司总股本的18.2001 ％。其中，出席现场会议并投票的股东（或股东代表）39人，所持有及代表的股份3，601，890股，占公司股份总数的2.1060%；参加网络投票的股东182名，所持有的股份27，526，220股，占公司总股本的16.0942％；其中有一位股东通过网络及现场重复投票，以第一次表决结果（网络投票）为准。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  大会审议了2010年第一次临时股东大会通知中列明的议案，经过现场记名投票和网络投票表决，通过了如下决议：

  1、经逐项表决审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》。

  （1）交易对方

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  （2）交易标的

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  （3）交易价格

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对66，638股，占0.2141%；弃权729，775股，占2.3444%。

  （4）评估基准日至交割日交易标的企业损益的归属

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  （5）发行股票的种类和面值

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  （6）发行方式

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  （7）发行数量

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对66，638股，占0.2141%；弃权729，775股，占2.3444%。

  （8）发行对象和认购方式

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  （9）定价基准日和发行价格

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  （10）发行股份锁定期安排

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  （11）上市地点

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  （12）关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  （13）本次发行决议有效期

  同意30，331，429股，占97.4415%；反对25，130股，占0.0807%；弃权771，283股，占2.4778%。

  2、审议通过《关于〈上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

  同意30，494，429股，占97.9651%；反对25，130股，占0.0807%；弃权608，283股，占1.9542%。

  3、审议通过《关于签署附生效条件的〈上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议〉、〈上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易补充协议〉和〈上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之盈利预测补偿协议〉的议案》。

  同意30，255，329股，占97.1970%；反对25，130股，占0.0807%；弃权847，383股，占2.7223%。

  4、审议通过《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

  同意30，304，229股，占97.3541%，反对25，130股，占0.0807%；弃权798，483股，占2.5652%。

  5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案》。

  同意30，304，229股，占97.3541%，反对25，130股，占0.0807%；弃权798，483股，占2.5652%。

  上述议案一至议案五均涉及关联交易事项，公司关联股东在本次股东大会上回避表决。

  本次股东大会所审议的重大资产重组方案，已取得相关主管部门对标的资产评估结果的备案和对重大资产重组方案的批复。本次公司重大资产重组事项尚需经中国证监会核准。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2010年4月26日

  证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2010-018

  上海华东电脑股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告