证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临2010－011

  安徽星马汽车股份有限公司2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009年度股东大会现场会议于2010年4月27日下午14时整在公司办公楼3楼会议室召开，网络投票时间为2010年4月27日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	229人
所持有表决权的股份总数（股）	88,488,305
占公司有表决权股份总数的比例（％）	47.20

其中：

出席现场会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	75,207,493
占公司有表决权股份总数的比例（％）	40.11
参加网络投票的股东和代理人人数	226人
所持有表决权的股份总数（股）	13,280,812
占公司有表决权股份总数的比例（％）	7.08

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长沈伟良先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席7人，独立董事管欣先生和王曦先生因工作原因未能出席本次股东大会。公司在任监事5人，出席4人，监事会主席汪竹焰先生因工作原因未能出席本次股东大会。公司董事会秘书金方放先生出席了本次会议。公司财务负责人范春霞女士列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决，表决结果如下：

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《公司2009年度董事会工作报告》	87,235,314	98.58%	41,701	0.05%	1,211,290	1.37%	通过
2	《公司2009年度监事会工作报告》	87,218,214	98.56%	37,101	0.04%	1,232,990	1.40%	通过
3	《公司独立董事2009年度述职报告》	87,217,714	98.56%	37,101	0.04%	1,233,490	1.40%	通过
4	《公司2009年度财务决算报告》	87,218,214	98.56%	37,101	0.04%	1,232,990	1.40%	通过
5	《公司2009年度利润分配方案》	87,209,914	98.56%	476,501	0.54%	801,890	0.90%	通过
6	《公司2009年年度报告全文及其摘要》	87,217,714	98.56%	37,101	0.04%	1,233,490	1.40%	通过
7	《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度审计机构的议案》	87,209,414	98.55%	37,101	0.04%	1,241,790	1.41%	通过
8	《关于公司2010年日常关联交易的议案》	29,602,921	95.88%	37,101	0.12%	1,233,490	4.00%	通过
9	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	29,681,211	96.14%	47,101	0.15%	1,145,200	3.71%	通过
10	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	30,155,411	97.67%	47,101	0.15%	671,000	2.18%	通过

11	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》	(1) 发行股份种类及面值	30,207,611	97.84%	47,301	0.15%	618,600	2.01%	通过
		(2) 发行方式	30,207,611	97.84%	47,101	0.15%	618,800	2.01%	通过
		(3) 发行股份购买的资产	30,223,711	97.90%	47,101	0.15%	602,700	1.95%	通过
		(4) 发行对象及认购方式	30,207,611	97.84%	47,101	0.15%	618,800	2.01%	通过
		(5) 发行价格及定价原则	30,207,611	97.84%	47,101	0.15%	618,800	2.01%	通过
		(6) 交易价格及发行数量	30,207,611	97.84%	47,101	0.15%	618,800	2.01%	通过
		(7) 限售期	30,207,611	97.84%	47,101	0.15%	618,800	2.01%	通过
		(8) 上市地点	30,207,611	97.84%	47,101	0.15%	618,800	2.01%	通过
		(9) 标的资产自评估基准日至实际交割日期间损益的归属	30,207,611	97.84%	47,101	0.15%	618,800	2.01%	通过
		(10) 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案	30,207,611	97.84%	47,101	0.15%	618,800	2.01%	通过
		(11) 本次非公开发行股份决议的有效期	30,207,611	97.84%	47,101	0.15%	618,800	2.01%	通过
12	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》		30,140,911	97.63%	47,101	0.15%	685,500	2.22%	通过
13	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告、备考盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》		30,149,411	97.65%	47,101	0.15%	677,000	2.20%	通过
14	《关于对公司本次发行股份购买资产暨关联交易资产评估相关问题发表意见的议案》		30,157,911	97.68%	47,101	0.15%	668,500	2.17%	通过
15	《关于同意公司签署本次发行股份购买资产暨关联交易相关协议的议案》	(1) 《非公开发行股份购买资产协议》	30,215,811	97.87%	47,101	0.15%	610,600	1.98%	通过
		(2) 《<非公开发行股份购买资产协议>补充协议》	30,205,911	97.84%	47,101	0.15%	620,500	2.01%	通过
		(3) 《关于业绩补偿的协议》	30,205,911	97.84%	47,101	0.15%	620,500	2.01%	通过
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》		29,684,411	96.15%	47,101	0.15%	1,142,000	3.70%	通过

三、律师见证意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师和滕飚律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年度股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2009年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2010年4月27日