第六届董事会第三十三次会议决议公告
证券简称：*ST金果 证券代码：000722 公告编号：2010-010
湖南金果实业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月15日以书面形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十四次会议的通知。会议于2010年4月26日在公司行政会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，独立董事朱开悉先生缺席。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓军民主持，会议审议通过了以下决议：
一、《公司2009年度董事会工作报告》
该议案需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
二、《公司2009年度总经理工作报告》
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
三、《公司2009年年度报告》全文及摘要
该议案需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
四、《公司2009年度财务决算报告》
该议案需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
五、《公司2009年度利润分配预案》
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年归属于母公司所有者的净利润为-493,796,799.76元，期初未分配利润-405,545,730.67元，截至2009年12月31日，累计可供股东分配利润为-899,342,530.43元。
鉴于公司期末未分配利润为负，故董事会拟定不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
六、《聘请公司2010年度财务审计机构的预案》
该议案经董事会审计委员会审议并发表书面意见，董事会建议公司聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构。
该议案需提交2009年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
七、《公司2009年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将不断加强内部控制，促进了公司稳步、健康发展，并随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率和效益。
独立董事认为：公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
八、《关于完善公司内部控制制度的议案》
为贯彻落实中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）和中国证监会公告[2008]48 号的相关规定，进一步提高公司内控和治理水平， 公司依据相关文件要求对现有的内控制度进行了认真梳理，并按要求修编了部分制度，具体如下：
1、湖南金果实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度；
2、湖南金果实业股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度；
3、湖南金果实业股份有限公司外部信息使用人管理制度；
4、湖南金果实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。
公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
九、审议通过了董事会对注册会计师出具的带强调事项的无保留意见涉及事项专项说明。
天健会计师事务所有限公司在审计报告中提出：
提醒财务报表使用者关注，金果实业2009年发生亏损49,379.68万元，累计亏损88,980.52万元，金果实业已在财务报表附注十（三）充分披露了拟采取的改善措施，其持续经营能力的改善取决于重大资产重组的成功。由于重大资产事项尚待中国证监会核准，故其持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
董事会对注册会计师出具的无法表示审计意见涉及事项专项说明。
公司董事会认为：注册会计师出具的带强调事项段的无保留意见所涉及的上述事项是存在的，公司重视上述事项的存在对公司产生的不良影响，通过继续推进重大资产重组事项，公司能够消除上述事项对公司的影响,具体措施：（1）加快资产重组的步伐，提高公司的持续经营能力；（2）加强内部管理；（3）提高财务工作水平，提高财务信息质量；（4）规范运作，提高信息披露质量。
独立董事对审计意见涉及事项的意见：立信会计师事务所有限公司对本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。我们认为，针对立信会计师事务所有限公司指出的上述问题，公司董事会、管理层和财务部门应当引起高度重视。我们要求：公司应加快资产重组的步伐，提高公司的持续经营能力；加强内部管理；加强学习和培训，提高财务工作水平，切实保护广大中小投资者的利益。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
十、《公司2010年第一季度报告正文及全文》
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
十一、《关于召开2009年度股东大会的议案》
公司2009年度股东大会定于2010年5月18日召开。
表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票，表决通过。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日
证券简称：*ST金果 证券代码：000722 公告编号：2010-011
湖南金果实业股份有限公司
第五届监事会第二十次次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月15日以书面形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第二十次会议的通知。会议于2010年4月26日在公司行政会议室召开。本次会议应参加监事6人，实际参加监事5人，监事陈志毅先生缺席，公司部分高级管理人员列席了会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持，会议审议通过了以下决议：
一、《公司2009年度监事会工作报告》
该议案需提交2009年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、《公司2009年年度报告》全文及摘要
该议案需提交2009年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过了监事会对天健会计师事务所有限公司为本公司2009 年度出具的带强调事项的无保留意见的审计报告的意见。
监事会认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，监事会无异议。
四、《公司2009年度财务决算报告》
该议案需提交2009年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、《公司2009年度内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对《公司2009年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、《公司2010年第一季度报告正文及全文》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
监 事 会
2010年4月28日
证券简称：*ST金果 证券代码：000722 公告编号：2010-012
湖南金果实业股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南金果实业股份有限公司（以下简称"公司"或“本公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定于2010年5月18日（星期二）召开公司2009年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年5月18日（星期二）上午9：00
2、召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2008年5月13日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年年度报告》全文及摘要；
4、《公司2009年度财务决算报告》；
5、《公司2009年度利润分配预案》；
6、《聘请公司2010年度财务审计机构的预案》；
除议案2为公司第五届监事会第二十次会议审议通过外，其余议案均为公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，以上议案均刊载于2010年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券管理部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2008年5月14日8：30-12：00、14：00-17：30
3、登记地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
湖南金果实业股份有限公司证券管理部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：湖南金果实业股份有限公司证券管理部
联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
邮政编码：410205
联系电话：0731-88992097
传 真：0731-88998234
联 系 人：陈新文
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南金果实业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
股票代码：000722 股票简称：*ST金果 公告编号：2010-014
湖南金果实业股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降
2．业绩预告情况表
■
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司主营行业电子信息产业竞争激烈，产品更新换代升级速度快，公司主业将继续亏损。
四、其他相关说明
公司2009年1-6月份经营业绩的具体数据将在本公司2009年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南金果实业股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十八日
证券简称：*ST金果 证券代码：000722 公告编号：2010-015
湖南金果实业股份有限公司关于
公司股票停牌及暂停上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2007 年、2008 年和2009 年连续三年亏损，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被暂停上市。现就公司股票暂停上市风险提示如下：
一、2010 年4月26日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司2009年年度报告》，经天健会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报表审计后出具的标准无保留意见报告，归属于母公司所有者的净利润为-49,379.68万元。
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1 条第(一)项、第14.1.2 条、第14.1.3 条的有关规定，公司连续亏损三年，公司股票将于2010 年4 月28日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特提醒广大投资者注意投资风险！
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日