§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司董事长姓名 | 钱天东 |
| 公司总经理姓名 | 吴竹平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘江萍 |
| 会计机构负责人姓名 | 王家栋 |
公司董事长钱天东、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 938,764,113.49 | 964,652,117.78 | -2.68 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 327,717,328.05 | 327,271,457.84 | 0.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.8869 | 1.8629 | 1.29 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,363,944.64 | 124.56 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0309 | 124.58 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 721,728.70 | 721,728.70 | 291.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0042 | 0.0042 | 281.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0004 | 0.0004 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0042 | 0.0042 | 281.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.2204 | 0.2204 | 增加0.1634个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.0213 | 0.0213 | 减少0.0133个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -5,290.66 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 202,200.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 972,635.70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,370.35 |
| 所得税影响额 | -200,196.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -351,858.74 |
| 合计 | 651,860.65 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,603 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海交通大学 | 66,792,974 | 人民币普通股 | |
| 东方国际(集团)有限公司 | 11,401,909 | 人民币普通股 | |
| 顾人祖 | 734,460 | 人民币普通股 | |
| 上海交通投资(集团)有限公司 | 545,180 | 人民币普通股 | |
| 蔡运琴 | 537,800 | 人民币普通股 | |
| 蔡永其 | 502,600 | 人民币普通股 | |
| 阮传华 | 450,000 | 人民币普通股 | |
| 何芳 | 430,000 | 人民币普通股 | |
| 李艳秋 | 380,800 | 人民币普通股 | |
| 彭子员 | 325,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表：
报表项目 期末数（万元） 年初数（万元） 增减额（万元） 增减率（％）
应收票据 1422.59 2351.25 -928.66 -39.50
预付帐款 526.12 1109.57 -583.45 -52.58
应付票据 98.86 52.85 46.01 87.06
应付帐款 2012.41 3287.54 -1275.13 -38.79
应付职工薪酬 391.15 755.30 -364.15 -48.21
说明：
（1）应收票据比年初减少928.66万元，减幅39.50%，主要是子公司机电公司等制造型企业上年末承兑汇票在本期到期兑现所致。
（2）预付帐款比年初减少583.45万元，减幅52.58%，主要是子公司海外公司上年末预付款项在本期收货结算所致。
（3）应付票据比年初增加46.01万元，增幅87.06%，主要是子公司机电公司所属企业本期开具票据增加所致。
（4）应付帐款比年初减少1275.13万元，减幅38.79%，主要是子公司海外公司上年末应付帐款在本期支付所致。
（5）应付职工薪酬比年初减少364.15万元，减幅48.21%，主要是子公司机电公司及其所属企业本期支付了上年末预提的员工年终奖所致。
二、利润表：
报表项目 报告期（万元） 上年同期数（万元） 增减额（万元）增减率（％）
营业收入 10464.51 8027.68 2436.83 30.36
营业成本 8184.00 6169.75 2014.25 32.65
销售费用 535.60 302.23 233.37 77.22
投资收益 350.57 95.92 254.65 265.48
营业外收入 23.66 13.95 9.71 69.61
所得税费用 165.52 84.57 80.95 95.72
说明：
（1）营业收入与营业成本比上年同期分别增加2436.83万元和2014.25万元，增幅分别为30.36%和32.65%，主要是子公司海外公司及机电板块企业本期营业收入比上年同期增加，营业成本同比也相应增加。
（2）销售费用比上年同期增加233.37万元，增幅77.22%，主要是子公司海外公司和机电公司及其所属企业本期营业收入同比大幅增加，销售费用支出相应增加。
（3）投资收益比上年同期增加254.65万元，增幅265.48%，主要是公司参股企业本期净利润合计同比净增加，投资收益同比相应增加。
（4）营业外收入比上年同期增加9.71万元，增幅69.61%，主要是子公司本期政府补贴同比增加所致。
（5）所得税费用比上年同期增加80.95万元，增幅95.72%，主要是公司本期利润总额同比增加及子公司结算所得税所致。
三、现金流量表：
报表项目 报告期（万元）上年同期数（万元）增减额（万元）增减率（％）
经营活动产生的现金流量净额 536.39 -2183.84 2720.23 124.56%
投资活动产生的现金流量净额 -925.68 -436.30 -489.38 -112.17%
筹资活动产生的现金流量净额 -745.27 4362.73 -5108.00 -117.08%
说明：
（1）本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2720.24万元，增幅124.56%，主要是公司本期营业收入较上年同期增长，销售货款收回同比增加所致。
（2）本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少489.38万元，减幅112.17%，主要是公司本期购建固定资产同比增加所致。
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少5108万元，减幅117.08%，主要是公司本期贷款净额同比下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
2010年4月8日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案。此预案尚须提请2009年年度股东大会审议。
上海新南洋股份有限公司
法定代表人:钱天东
2010年4月28日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2010-06
上海新南洋股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议，于2010年4月27日以通讯方式召开。公司于2010年4月19日以邮件方式通知全体参会人员。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：
1、 审议通过公司2009年第一季度报告全文及正文。
2、 会议决定召开公司2009年度股东大会。(有关事项参见附后附件)
特此公告。
上海新南洋股份有限公司
董事会
2010年4月28日
附件
关于召开上海新南洋股份有限公司
2009 年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1. 会议时间：2010年6月10日（星期四）上午9：30
2. 会议地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦102 室
3. 会议表决方式：现场投票
二、会议内容
1. 审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2009 年度财务决算及利润分配预案的报告》；
4. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5. 审议《关于选举公司董事的议案》。
三、会议出席对象：
1. 截止2010年6月3日（周四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
股东本人因故不能出席者，可委托代理人出席。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记办法：
1. 登记时间：2010年6月7日（周一）上午9：30－11：00
下午1：00－4：00
2. 登记手续
符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东账户卡；符合上述条件的法人股东的法定代表人应持有本人身份证、法定代表人证明书和股东单位的股东账户卡；个人股东及法人股东的委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续。
股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函或传真以到达本公司的时间为准。
3. 会议登记处
公司地址：上海市番禺路667 号6 楼
邮政编码：200030
联系人：杨晓玲
联系电话：（021）62818544
传真：（021）62801900
五、其它事项
1. 会期半天，与会股东一切费用自理。
2. 根据有关文件的规定，为维护全体股东的利益，公司将不向出席股东大会的股东（及其代理人）发放任何礼品（含有价证券）。
3.《授权委托书》附后。
特此通知。
上海新南洋股份有限公司
董 事 会
2010年4 月28 日
附：
授权委托书
兹全权委托 （女士/先生）代表本人（单位）出席上海新南洋股份有限公司2009 年股东大会，并行使表决权。
审议议案的表决意见如下：
未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
上海新南洋股份有限公司
2010年第一季度报告