证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－015

  福建省南纸股份有限公司

  五届一次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届一次董事会于2010年4月16以书面形式发出通知，2010年4月27日上午9:00在南平星光大厦会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄金镖先生主持，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

  会议选举黄金镖先生为公司第五届董事会董事长，林孝帮先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年，从2010年4月28日至2013年4月27日止。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会4个专业委员会成员及主任委员的议案》

  1、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名，会议选举黄金镖先生、林孝帮先生、林兵霞女士、张小强先生、蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生等7名董事为公司第五届董事会战略委员会成员，其中蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为独立董事，由董事长黄金镖先生担任战略委员会主任委员（召集人），下设投资评审小组，由公司副董事长林孝帮先生担任组长。

  2、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名，会议选举蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生、林兵霞女士、楼小军先生等5人为公司第五届董事会审计委员会成员，其中蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司独立董事，由独立董事蔡妮娜女士（会计专业人士）担任审计委员会主任委员（召集人），下设审计工作组，组长由林兵霞女士担任。

  3、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名，会议选举黄金镖先生、林孝帮先生、蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司独立董事，由独立董事 林雁先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

  4、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名，会议选举蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生、林兵霞女士、张小强先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司独立董事，由独立董事郑学军先生担任薪酬与考核委员会主任委员，下设薪酬与考核工作组，组长由董事张小强先生担任。

  以上4个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意公司董事长黄金镖先生提名，继续聘任林孝帮先生为公司总经理，任期三年，从2010年4月28日至2013年4月27日。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意公司总经理林孝帮先生提名，聘任叶世城先生、黄逢时先生、林小河先生、黄木榕先生、黄建明先生为公司副总经理，郑剑军女士为公司财务总监，郑飞先生为公司总工程师。以上高管人员任期均为三年，从2010年4月28日至2013年4月27日。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意公司董事长黄金镖先生提名，聘任李永和先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，从2010年4月28日至2013年4月27日。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  六、独立董事关于聘任公司总经理及其他高管人员的独立董事意见

  作为福建省南纸股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建省南纸股份有限公司章程》，对第五届董事会第一次会议审议聘任公司总经理及其他高管人员的事项进行了审核，发表如下独立意见：

  1、对公司董事长黄金镖先生提名的总经理候选人的任职资格和标准进行了审查，同意提名林孝帮先生为公司总经理。

  2、对公司总经理林孝帮先生提名的其他高管人员候选人的任职资格和标准进行了审查，同意提名叶世城先生、黄逢时先生、林小河先生、黄木榕先生、黄建明先生为公司副总经理，郑剑军女士为公司财务总监，郑飞先生为公司总工程师。

  3、对公司董事长黄金镖先生提名的董事会秘书候选人的任职资格和标准进行了审查，同意提名李永和先生为公司董事会秘书。

  4、公司总经理及其他高管人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建省南纸股份有限公司章程》的有关规定。

  独立董事：蔡妮娜、郑学军、林雁

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一O年四月二十七日

  附件：公司高管人员简历

  1、林孝帮，男，1961年9月出生，工商硕士，高级工程师。曾任南平造纸厂技术员、车间见习主任、副主任、主任、生产部副部长、厂长助理，本公司总经理助理，福建星光造纸集团公司总经理。1999年3月至2009年1月任公司副总经理，2001年5月至今任公司董事，2006年12月至2009年1月任公司党委书记，2009年1月至今任公司总经理， 2009年5月至今任公司副董事长，2010年3月至今兼任公司党委书记。现任公司第五届董事会董事、公司总经理兼党委书记、深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长、厦门新阳纸业有限公司董事。

  2、叶世城，男，1963年3月出生，硕士学历，高级工程师，中共党员，1982年8月参加工作。曾任南平造纸厂设计室工程师、副主任、主任，1999年4月至2001年5月任公司技术开发工程公司副总经理兼设计室主任，2001年5月至2009年8月任公司总工程师，2009年8月任至今公司副总经理。现任公司副总经理、厦门新阳纸业有限公司董事。

  3、黄逢时，男，1955年5月出生，大专学历，工程师。曾任福建省青州造纸厂造纸车间技术员、助理工程师、工程师、车间副主任，福建省青山纸业股份有限公司造纸分厂副厂长、厂长，厦门中坤化学有限公司副总经理，福建省青山漳州香料有限公司副总经理，福建省青山纸业股份有限公司投资部经理，福建省青山股份有限公司总经理助理，深圳市恒宝通光电子有限公司董事长，深圳市镭波光电子有限公司董事长兼总经理，福建省青山纸业股份有限公司副总经理等职务，2009年12月至今任公司副总经理。现任公司副总经理、龙岩南纸有限公司总经理。

  4、林小河，男，1969年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司技术员、工程师、制浆分厂厂长、市场营销部经理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理、板纸事业部经理。2004年8月至2006年12月任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理，2006年12月至2007年4月任公司总经理助理，2007年4月至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

  5、黄木榕，男，1964年9月出生，硕士学历，高级工程师，1987年7月参加工作。曾任南平造纸厂二抄车间技术员、工艺组长，公司三抄车间主任助理，2002年4月至2007年5月任公司二抄车间主任，2007年5月至2009年1月任公司总经理助理兼三抄车间主任，2009年1月至2009年8月任公司总经理助理，2009年8月至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

  6、黄建明，男，1963年10月出生，大学学历，经济师，1982年8月参加工作。曾任莆田市度峰糖厂技术员，福建省上游造船厂总工办助工，福建省轻工业厅、福建省轻纺总公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司科员、副主任科员、主任科员，2003年12月至今任福建省森龙林业发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任福建省森龙林业发展有限公司总经理。

  7、郑剑军，女，1968年8月出生，会计专业硕士，高级会计师。曾任福建省轻工业厅规划处科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司规划处、财务处副主任科员，2002年1月至2003年5月任福建省青山纸业股份有限公司财务部副经理，2003年5月至2007年4月任福建省青山纸业股份有限公司财务副总监、财务部经理，2007年4月至今任公司财务总监。现任公司财务总监。

  8、郑飞，男，1963年10月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，1986年9月参加工作。曾任南平造纸厂一抄车间技术员、工程师、副主任，1993年8月至2004年4月任公司技术检查处副处长、处长，2004年5月至2007年5月任公司工艺处、技术中心主任，2007年5月至2009年8月公司副总工程师兼技术中心主任，2009年8月至今任公司总工程师。现任公司总工程师。

  9、李永和，男，1966年6月出生，本科学历，经济师，1989年7月参加工作。1989年7月至1998年5月在福建省南平造纸厂人劳处从事劳工管理工作，1998年6月至2000年9月在公司证券部从事证券事务管理工作，2000年10月至今任公司董事会证券事务代表，2007年5月至今任证券投资部经理，2008年3月至今任公司办公室主任。

  证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2010－016

  福建省南纸股份有限公司

  五届一次监事会决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届一次监事会于2010年4月16以书面形式发出通知，2010年4月27日上午9:00在南平星光大厦会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，会议选举温天根先生为公司第五届监事会主席，任期三年，从2010年4月28日至2013年4月27日止。

  此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司

  监事会

  二O一O年四月二十七日