第四届董事会第十六次
会议决议公告暨关于召开
2009年度股东大会的通知
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2010－004号
厦门创兴置业股份有限公司
第四届董事会第十六次
会议决议公告暨关于召开
2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2010年4月16日以书面及电话通知方式发出，并于2010年4月26日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事黄晓良因故未能出席会议，委托独立董事雷震球代为出席会议并行使表决权。会议由董事长郭恒达先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：
一、公司2009年总裁工作报告；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、公司2009年度董事会工作报告；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、公司2009年度财务决算报告；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现合并报表净利润11,186,927.59元，其中归属于母公司所有者的净利润为10,559,605.13元，加上年初未分配利润151,670,537.66元，扣除本期其他减少52,827,244.94元，扣除提取的法定盈余公积金4,291,626.64元后，本公司2009年末可供股东分配的利润为105,111,271.21元。
公司2009年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因： 公司控股子公司祁东神龙矿业有限公司预计将于2010年上半年实现试车投产，该公司老龙塘铁矿采选工程对资金有较大的需求。
公司未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金。
五、关于续聘会计师事务所的预案；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2010年度的财务审计机构，聘期一年。
六、公司《2009年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、厦门创兴置业股份有限公司募集资金管理制度；（详细见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、厦门创兴置业股份有限公司外部信息使用人管理制度；（详细见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、厦门创兴置业股份有限公司内幕信息知情人管理制度；（详细见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、厦门创兴置业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度；（详细见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、公司2009年度社会责任报告；（详细见刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《2009年度报告》全文的附件）
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三、四、五、六、七、十一项议案尚须提交公司2009年度股东大会批准。
十二、关于召开公司2009年度股东大会的议案；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体会议事项如下：
（一）会议时间：2010年6月16日上午9：30，会期半天。
（二）会议地点：厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主要议程：
1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、公司《2009年度报告》及摘要；
7、厦门创兴置业股份有限公司募集资金管理制度；
8、关于增补公司第四届董事会董事的议案；
9、公司2009年度社会责任报告
（五）会议出席对象：
1、公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年6月9日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（六）会议登记办法：符合上述条件的股东于2010年6月14 - 15日（上午9：00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。
（七）与会股东食宿、交通费用自理。
联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办 ②邮编：361012
③电话：（0592）5311832-399 ④传真：（0592）5311821、5311955
⑤联系人：李晓玲 连福汉 郑惠萍
十三、公司《2010年第一季度报告》及其正文。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2010年4月26日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席厦门创兴置业股份有限公司2009年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
委托权限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
（本表复印有效）
特此公告 。
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2010－005号
厦门创兴置业股份有限公司
第四届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2010年4月23日以书面及电话通知方式发出，并于2010年4月26日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事黄晓良因故未能出席会议，委托独立董事雷震球代为出席会议并行使表决权。经与会董事审议，会议通过了《关于下属企业向云南旱灾灾区捐款的议案》。
同意根据本公司实际控制人陈冠全先生的提议，公司控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司通过中国红十字会向云南省旱灾灾区捐款人民币伍佰万元整、参股子公司上海振龙房地产开发有限公司通过中国红十字会向云南省旱灾灾区捐款人民币壹千伍佰万元整，用于灾情救助，以实际行动践行社会责任。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2010年4月26日
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2010－006号
厦门创兴置业股份有限公司
第四届监事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门创兴置业股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2010年4月16日以书面及电话通知方式发出，并于2010年4月26日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名。会议由监事会主席陈文华女士主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
二、审议公司《2009年度报告》及其摘要；
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2009年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司《2009度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2009年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2009年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2009年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
三、审议公司《2010年第一季度报告》及其正文
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2010年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司《2010年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2010年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2010年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2010年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2010年4月26日