§1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 中磊会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

  是

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

  1.6 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人秦军及会计机构负责人（会计主管人员）秦军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 主要财务指标

  ■

  非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位：股

  ■

  限售股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位：股

  ■

  4.2 股东数量和持股情况

  单位：股

  ■

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

  √适用 □不适用

  ■

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  2009年8月25日，本公司控股股东广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团”）的股东王世全和杨宁分别将持有国发集团60%和40%的股份全部转让给广西汉高盛投资有限公司。股权转让完成后，本公司控股股东仍为广西国发投资集团有限公司，本公司实际控制人由王世全先生改变为潘利斌先生。

  上述股权转让的工商过户手续于2009年12月31日办理完毕。

  4.3.2.2 控股股东情况

  ○ 法人

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  4.3.2.3 实际控制人情况

  ○ 自然人

  ■

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

  □适用 √不适用

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  单位：股

  ■

  （下转B50版）

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  2009年年度报告摘要