本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议时间：2010年4月27日（周二）下午2：30

3、网络投票时间：2010年4月27日9：30-11：30和13：00-15：00

4、现场会议地点：海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议室

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。

6、会议主持：会议由杨景林副董事长主持。

7、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加公司2010年第一次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共115人，代表的股份总数为2015480950股，占公司总股本的48.85 %。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共5人，代表股份2014067690股，占出席股份总数的99.93%；参加网络投票的股东及股东代表共110人，代表股份1413260股，占出席股份总数的0.07%；A 股股东及股东代表共106人，代表股份2015338100股，占公司A股股份总数的51.14%；B 股股东及股东代表共9人，代表股份142850股，占公司B股股份总数的0.08%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。

三、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决，公司2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的报告》。会议表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2015480950	2014819650	483900	177400	99.97
A股股东	2015338100	2014690800	471700	175600	99.97
B股股东	142850	128850	12200	1800	90.20

四、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师集团（上海）律师事务所施念清、邓琳律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、海南航空股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议及会议记录。

2、国浩律师集团（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司

二〇一〇年四月二十八日

  证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2010-021

  海南航空股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告