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  南京新港高科技股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月27日上午9:00在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共16人，代表股份130，351，601股，占公司总股本的 37.88 %。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、《2009年度董事会工作报告》；

  表决结果：130，351，601股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

  二、《2009年度监事会工作报告》；

  表决结果：130，351，601股同意， 0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的100%。

  三、公司《2009年年度报告》及其摘要；

  表决结果： 130，351，601股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

  四、《2009年度财务决算报告》；

  表决结果：130，351，601 股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

  五、《2009年度利润分配预案》；

  鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，同意公司以2009年末总股本344，145，888股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股；以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股并派发现金红利1元（含税），共计分配利润103，243，766.40元，尚余可分配利润453，156，396.33元转入以后年度。

  对《公司章程》相应条款予以修改，公司注册资本由344，145，888元增至516，218，832元。

  表决结果：130，307，101股同意，0股反对，44，500股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的99.97%。

  六、《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：130，325，401股同意，26，200股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的99.98%。

  七、《关于为南京臣功制药有限公司提供贷款担保额度的议案》；

  同意公司为控股子公司南京臣功制药有限公司一年内提供不超过8，000万元的贷款担保额度。

  表决结果：129，651，126股同意， 655，975 股反对，44，500股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的99.46%。

  八、《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2010年度审计机构并决定其2009年度报酬的议案》。

  同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并支付该所2009年度不高于25万元的财务审计费用。

  表决结果： 130，351，601股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。

  经公司法律顾问周峰、梁峰律师现场见证并出具苏永证字（2010）第24号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  备查文件：1、股东大会决议和记录；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  南京新港高科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月二十八日

  证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2010－008号

  南京新港高科技股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告