§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 陈华明 | 董事 | 因公务出差未能亲自出席会议 | 吕必会 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 何永祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈世兵 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 鞠晓玲 |
公司负责人何永祥、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,698,955,759.58 | 1,666,509,507.77 | 1.95 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 407,478,090.84 | 404,912,239.17 | 0.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.12 | 1.11 | 0.90 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,998,354.73 | -86.24 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | -83.33 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,565,851.67 | 2,565,851.67 | -35.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0070 | 0.0070 | -35.78 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0068 | 0.0068 | -40.35 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0070 | 0.0070 | -35.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.63 | 0.63 | 减少0.95个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.61 | 0.61 | 减少1.03个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 98,813.21 |
| 所得税影响额 | -14,821.98 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,329.45 |
| 合计 | 87,320.68 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 39,049 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 四川省电力公司 | 55,272,460 | 人民币普通股 |
| 凉山州国有资产投资经营有限责任公司 | 54,549,720 | 人民币普通股 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 37,590,199 | 人民币普通股 |
| 西昌东方航天旅游有限公司 | 9,050,000 | 人民币普通股 |
| 四川西昌泸山铁合金有限责任公司 | 8,368,500 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 2,079,902 | 人民币普通股 |
| 张德胜 | 1,918,934 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司－FT030号 | 1,880,942 | 人民币普通股 |
| 四川昭觉电力有限责任公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 凉山州石广矿产有限责任公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债变动分析表
单位：元
| 项目 | 本报告期期末数 | 期初数 | 增减额 | 变动比率（％） |
| 货币资金 | 35,593,364.50 | 24,214,215.31 | 11,379,149.19 | 46.99 |
| 应收票据 | 1,750,000.00 | -1,750,000.00 | -100.00 | |
| 应收账款 | 28,967,477.25 | 11,789,638.81 | 17,177,838.44 | 145.70 |
| 应付利息 | 6,463,518.29 | 4,719,389.72 | 1,744,128.57 | 36.96 |
（2）利润变动分析表
单位：元
| 项目 | 2010年1-3月 | 上年同期数 | 增减额 | 变动比率（％） |
| 营业成本 | 75,469,754.08 | 45,221,134.31 | 30,248,619.77 | 66.89 |
| 销售费用 | 2,938,849.30 | 1,898,296.19 | 1,040,553.11 | 54.82 |
| 财务费用 | 6,703,028.68 | 10,482,416.58 | -3,779,387.90 | -36.05 |
| 营业外收入 | 108,813.21 | 160,815.10 | -52,001.89 | -32.34 |
| 营业外支出 | 10,000.00 | 361,027.89 | -351,027.89 | -97.23 |
| 所得税费用 | 587,666.76 | 1,581,419.11 | -993,752.35 | -62.84 |
| 少数股东损益 | -376,256.73 | 262,011.63 | -638,268.36 | -243.60 |
（3）现金流量变动分析表
单位：元
| 项目 | 2010年1-3月 | 上年同期数 | 增减额 | 变动比率（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,998,354.73 | 21,792,452.81 | -18,794,098.08 | -86.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,884,937.84 | -23,531,449.50 | 15,646,511.66 | 66.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,944,236.10 | 4,237,945.19 | 18,706,290.91 | 441.40 |
变动原因说明：
1、货币资金：本报告期期末数较期初数增加11,379,149.19元，增长46.99%，主要是本期经营活动产生的现金净流入增加所致。
2、应收票据：本报告期期末数较期初数减少1,750,000.00元，下降100.00%，主要是本期将到期票据办理承兑以及票据背书转让所致。
3、应收账款：本报告期期末数较期初数增加17,177,838.44元，增长145.70%，主要是本期部分电费未及时收回所致。
4、应付利息：本报告期期末数较期初数增加1,744,128.57元，增长36.96%，主要是本期暂未支付的利息增加所致。
5、营业成本：本期较上年同期增加30,248,619.77元,同比增长66.89%，主要是本期外购电费增加所致。
6、销售费用：本期较上年同期增加1,040,553.11元,同比增长54.82%，主要是本期薪酬等费用增加所致。
7、财务费用：本期较上年同期减少3,779,387.90元,同比下降36.05%，主要是本期贷款利率下调所致。
8、营业外收入：本期较上年同期减少52,001.89元,同比下降32.34%，主要是上年同期收到代扣代缴手续费。
9、营业外支出：本期较上年同期减少351,027.89元,同比下降97.23%，主要是上年同期分公司支付的赔偿款。
10、所得税费用：本期较上年同期减少993,752.35元,同比下降62.84%，主要是本期利润减少所致。
11、少数股东损益：本期较上年同期减少638,268.36元,同比下降243.60%，主要是本期控股子公司利润减少所致。
12、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少18,794,098.08元,同比下降86.24%，主要是本期经营活动流出的外购电费增加所致。
13、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加15,646,511.66元,同比增长66.49%，主要是本期购建固定资产支付的现金流出较上年同期减少。
14、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加18,706,290.91元,同比增长441.40%，主要是本期借款收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东凉山州国有资产投资经营有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川省电力公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持有的西昌电力的原非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占西昌电力股份总数的比例不超过5%，二十四个月内不超过10%。
截止本报告期末，上述股东股改承诺已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司2005年度出现巨额亏损，2009年度实现的税后净利润尚不足以弥补以前年度亏损，因此无利润分配来源，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。报告期内无现金分红。
四川西昌电力股份有限公司
法定代表人:何永祥
2010年4月26日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-15
四川西昌电力股份有限公司
关于宁南县电力公司解除并网关系的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年4月23日，公司收到宁南县电力公司《关于解除与西昌电力股份有限公司电网的函》：宁南县电力公司与四川西昌电力股份有限公司解除并网关系，改为与南方电网云南省巧家县电力公司并网。
因公司网内近期无新增电源，且公司网内用电负荷有增无减，这部分缺额公司需从大网购电来平衡。根据2009年的购电量及购电均价测算，预计2010年公司减少净利润1500万元左右。
因宁南县电力公司与公司解除并网关系事项对公司盈利能力影响较大，公司目前正积极与相关各方协商，力争与宁南县电力公司恢复并网关系，公司将根据本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2010年4月27日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-16
四川西昌电力股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年4月26日下午在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会董事15人，实到14人，分别是：何永祥、罗俊、胡志忠、安旭源、杨博、邱永志、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙，董事陈华明由于工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事吕必会代为行使表决权。监事会主席周刚、监事兰翔、肖铭、田健康和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：
一、公司2010年第一季度报告；
表决情况：15票同意，通过本项议案。
二、关于完善和修订与“三重一大”相关的内控制度的议案；
为更好地落实民主集中制原则，加强党风廉政建设，建立科学、规范、民主的公司管理决策程序，防止决策失误，强化监督，贯彻中央关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用，必须经集体讨论作出决定”的制度（简称“三重一大”制度）。按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等政策精神，并根据州委、州府的相关工作部署，公司应按照《公司法》、《上市公司治理准则》认真梳理与“三重一大”决策相关的管理制度，完善、修订与“三重一大”相关的管理制度，并将修订、完善后的相关制度报董事会或股东大会审议通过后实施。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
三、修订《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“《薪酬管理办法》”）。
主要修订内容为：
1、原“第二条 本办法所称高级管理人员（以下简称‘高管人员’）是指公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书。”修改为“第三条 本办法所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书和董事会认可的其他人员。”
2、原“第三条 公司党委书记参照总经理待遇执行，公司党委副书记、监事会主席参照副总经理待遇执行，公司纪委书记、工会主席参照董事会秘书待遇执行。”修改为“第四条 董事长、副董事长、监事会主席、公司党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席的薪酬管理参照本办法执行。”
3、原“第四条 薪酬管理原则（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；（二）实行收入水平与公司效益挂钩的原则；（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，促进公司的可持续发展；（四）薪酬标准以公开、公平、公正为原则，参照同行业及本地区上市公司平均收入水平并结合公司职工收入增长率确定。”修改为第二条。
4、原“第二章 管理机构”修改为“工作机构”。
5、原“第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。”修改为“第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理工作机构。”
6、原“第七条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容”增加一款“听取公司高级管理人员每一经营年度结束后三个月内的述职，接受公司高级管理人员提交的书面述职报告”，其他条款不变。
7、原“第八条 年薪由基本年薪、绩效年薪两部分构成。”修改为“第八条 年薪由基本年薪、绩效年薪、特别奖励三部分构成。薪酬与考核委员会制定《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》，提交董事会审议通过后实施。”
8、原“第九条 基本年薪由薪酬与考核委员会根据公司资产总额、净资产总额、利润总额等有关规模指标和工作岗位职责情况制定，提交董事会和股东大会审议通过后实施。”修改为“第九条 基本年薪由薪酬与考核委员会根据公司主营业务收入等有关规模指标确定，提交董事会审定后实行。”
9、原“第十五条 绩效年薪的考核办法：”修改为“第十五条 绩效年薪是年度经营效益的即时体现，与高级管理人员的经营成果、工作业绩及贡献挂钩。绩效年薪的考核办法：”其他条款不变。
10、新增“第十六条 特别奖励的考核办法：对寻找优质项目、实现大额融资、盘活重大资产等为公司持续经营和当年或以后年度经营业绩的提高有重大贡献的，或在提高公司经营业绩和经济效益、公司治理、内部控制建设、企业规范运作、防范和化解风险等方面成绩显著的，经营班子可以书面形式向薪酬与考核委员会提出奖励建议或董事会认为应当给予特别奖励的，由薪酬与考核委员会根据具体情况进行考核调整，提交董事会审议后实施。”
《薪酬管理办法》由原五章共二十一条修订为五章共二十二条，同意将修订后的《薪酬管理办法》提交下次股东大会审议。
表决情况：15票同意，通过本项议案。
四、关于下达2010年度生产经营考核指标的议案。
经公司测算并报请董事会薪酬与考核委员会核定，下达了2010年度生产经营业绩指标及权重：
发电量56000万千瓦时，在绩效年薪中的权重为5％；售电量120000.00万千瓦时，在绩效年薪中的权重为15％；目标考核业绩利润7310万元，在绩效年薪中的权重为40％；净资产收益率10.24％，在绩效年薪中的权重为10％；应收电费余额下降 10％即年末余额2845万元，在绩效年薪中的权重为10％；售电均价0.3901元（含税、含过网费），在绩效年薪中的权重为5％；购电均价0.1692元（不含税、不含向国网、与公司并网的县级公司及当年新并入公司电网的发电厂的电量收购电费），在绩效年薪中的权重为5％；综合线损率：11.00％，在绩效年薪中的权重为10％；确保安全生产，全年不发生五大恶性事故。
表决情况：14票同意，1票反对（罗俊），0票弃权，通过本项议案。
罗俊董事对本项议案的意见为：
在考核指标的测算过程中，对五十年一遇干旱造成的发电量下降、宁南县电力公司解网、购电均价国家调价上涨等影响考核指标的重要因素和公司电网建设滞后，线损居高不下的实际情况均未予以充分考虑，且经营班子经过努力也无法完成指标。
五、关于盐源至西昌220KV输电线路建设的议案。
为满足公司在木里、盐源两县已建、在建电站约30万千瓦的电力送出，保障网内日益增长的电力供应需求，同意建设盐源至西昌220千伏输电线路，该线路投资估算为1.5亿元。同意将本项议案提交下次股东大会审议。
表决情况：13票同意，2票反对（杨博、邱永志）、0票弃权通过本项议案。
杨博、邱永志两位董事对本项议案的意见为：
1、盐源至西昌线路已由政府规划，并由相关方建设，能满足我方电站送出，无必要进行重复建设；
2、公司资金紧张，建议将有限的资金投入到公司控股的电源点的开发。
六、关于成立木里县固增水电开发有限责任公司的议案。
根据公司2007年10月12日召开的五届十一次董事会审议通过的《公司投资开发木里县固增电站的议案》等董事会决议精神，切实摆脱公司上网电能不足和电网建设滞后的困境，满足供区社会经济发展需要，增强核心竞争力，提升效益，加快固增水电站开发建设是目前公司的工作重点。经公司与相关方协商，拟与木里县国有资产投资经营管理有限公司、凉山州国有投资发展有限责任公司（以下简称“州国投公司”）共同出资设立木里县固增水电开发有限责任公司（以下简称“固增公司”），进行固增水电站的开发建设和经营管理，固增电站为木里河干流河段“一库六级”开发方案的第五级，规划容量为17.2万千瓦，工程总投资（不含送出工程）约19亿元，是目前公司投资规模最大的电站，是公司切实解决上网电量不足的有效突破口。
（一）固增公司基本情况：
1、公司名称：木里县固增水电开发有限责任公司（暂定名）
2、公司住所：四川省凉山彝族自治州木里县固增乡
3、股东各方
甲方：四川西昌电力股份有限公司
乙方：木里县国有资产投资经营管理有限公司
丙方：凉山州国有投资发展有限责任公司
4、经营范围：水能资源开发、投资、建设和经营管理；电能生产和销售；水利水电工程技术咨询、服务；水利水电物资、设备采购，建设经营固增水电站。
5、注册资本：固增公司首期注册资本金5000万元。
6、各股东的出资额、出资比例及出资方式：
甲方出资额为3200万元，出资比例为64%，出资方式为经审计评估确定的以现金形式投入后形成的计价实物出资和货币出资；乙方出资额为人民币1050万元，出资比例为21%，出资方式为货币资金；丙方出资额为750万元，出资比例为15%，出资方式为货币现金。货币现金出资应在合资合同签订之日起20个工作日内划入公司专户投入合资公司。
（二）审议程序
州国投公司系公司第二大股东，本次交易事项属于关联交易；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定关联方董事应回避本项议案的表决；本项议案尚须获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙对本项议案发表以下独立意见：
固增电站的建设是解决公司上网电能不足的有效方案。关联方董事胡志忠、安旭源、罗俊回避了本项议案的表决，表决程序合法。本项关联交易有利于公司的发展，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司成立木里县固增水电开发有限责任公司的议案，固增公司系公司的重大资产投资，应该制定项目管理的制度并严格管理控制、规范运作，千方百计确保工程造价合理、质量合格并尽早建成发电。
表决情况：关联方董事胡志忠、安旭源、罗俊回避本项议案的表决，10票同意，2票反对（杨博、邱永志），0票弃权，通过本项议案。
杨博、邱永志两位董事对本项议案的意见为：
固增电站是公司有能力自主开发的少数电站之一，原持股比例为79%，本次组建方案持股比例变为64%，公司拥有电站的权益容量减少，影响公司将来的发展。
本次会议审议通过的第三、第五、第六项议案尚需提交下次股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2010年4月27日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-17
四川西昌电力股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第六届监事会第五次会议于2010年4月26日在四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室召开，应到会监事5人，实到4人，分别是：周刚、兰翔、肖铭、田健康，监事潘旭东由于工作原因未能出席本次会议，书面授权委托监事会主席周刚代为行使表决权。会议由监事会主席周刚主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论，审议了如下项议案：
一、2010年第一季度报告。
表决情况：5票同意，通过本项议案。
二、《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
根据相关法规政策和公司实际工作的需要，同意经修订的《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，并同意提交下次股东大会审议。
表决情况：5票同意，通过本项议案。
三、根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的相关规定和要求，公司监事会审核了公司2010年第一季度报告后，发表审核意见如下：
1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：5票同意，通过本项议案。
上述第二项议案尚需提交下次公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2010年4月27日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2010-18
四川西昌电力股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：2010年4月27日上午9时；
2、会议召开地点：四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室；
3、会议表决方式：现场投票表决；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长何永祥先生；
6、出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份16,690.05万股，占公司总股份的45.78%，公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
按照2010年3月30日公司公告的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议了以下议案：
1、审议通过公司2009年年度报告及摘要。
表决情况：同意16690.05万股，占有效表决股份总数的100%。
2、审议通过公司2009年度总经理工作报告。
表决情况：同意16690.05万股，占有效表决股份总数的100%。
3、审议通过公司2009年度董事会工作报告。
表决情况：同意16690.05万股，占有效表决股份总数的100%。
4、审议通过公司2009年度监事会工作报告。
表决情况：同意16690.05万股，占有效表决股份总数的100%。
5、审议通过公司2009年度利润分配预案。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止2009 年12 月31 日，本公司合并口径实现利润总额155,021,700.66元、归属于母公司股东的净利润156,438,586.78元；母公司报表实现净利润158,638,974.38元，加上年初未分配利润-249,482,257.34元，本期可供投资者分配的利润-90,843,282.96元。鉴于公司2005年度出现亏损，本年度实现的税后净利润不足以弥补以前年度亏损，因此无利润分配来源，公司2009年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据《公司法》第167条第2款的规定，由于本公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损，应当先用当年利润弥补亏损，故本年度利润不计提盈余公积。
表决情况：同意16690.05万股，占有效表决股份总数的100%。
6、审议通过公司2009年度审计委员会工作报告。
同意续聘信永中和会计师事务所为本公司2010年度的审计机构。
表决情况：同意16690.05万股，占有效表决股份总数的100%。
7、审议通过公司2010年度日常关联交易计划：同意2010年度计划向关联方采购电力13718.2425万元，计划向关联方销售电力6182.4786万元。
表决情况：同意10325.95万股，占有效表决股份总数的100%。
关联股东四川省电力公司、四川西昌泸山铁合金有限责任公司回避了此项议案的表决。
8、审议通过关于公司2010年上半年向银行申请借款的议案：
经公司财务部统计，2010年上半年到期的借款共计14,330.00万元。
公司2010年上半年借款到期及资产抵押情况明细表：
| 序号 | 借款银行 | 借款日 | 到期日 | 年利率% | 用途 | 借款金额（万元） | 抵押或担保 |
| 1 | 中国工商银行凉山州分行营业部 | 2009年2月26日 | 2010年2月25日 | 5.841 | 购电 | 2050 | 瓦都水库及电站\牛一电站 |
| 2 | 2009年2月27日 | 2010年2月26日 | 5.841 | 购电 | 1950 | 瓦都水库及电站\牛一电站 | |
| 3 | 2009年3月30日 | 2010年3月29日 | 5.841 | 购电 | 1315 | 瓦都水库及电站\牛一电站 | |
| 4 | 2009年3月30日 | 2010年3月29日 | 5.841 | 购电 | 1315 | 瓦都水库及电站\牛一电站 | |
| 小计 | 6630 | ||||||
| 5 | 中国建设银行凉山州分行营业部 | 2009年6月25日 | 2010年6月8日 | 5.31 | 流动资金 | 2500 | 公司部份电网线路资产 |
| 6 | 2009年6月25日 | 2010年6月11日 | 5.31 | 流动资金 | 2600 | 公司部份电网线路资产 | |
| 7 | 2009年6月26日 | 2010年6月15日 | 5.31 | 流动资金 | 2600 | 公司部份电网线路资产 | |
| 小计 | 7700 | ||||||
| 合 计 | 14330 |
为适应公司业务发展的需要，满足公司各项经营活动对资金的需求，上述借款到期后,公司拟继续向中国工商银行凉山州分行和中国建设银行凉山州分行等金融机构在14330万元额度内申请借款，借款期限和借款利率授权公司经营管理层根据具体情况确定，同时授权公司财务部办理借款相关手续以及向有管辖权的部门申请办理借款抵押物备案登记手续。
表决情况：同意16690.05万股，占有效表决股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川星亮律师事务所袁娟律师现场见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了《法律意见书》：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定。出席本次股东大会的人员具有合法、有效的资格。本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、四川西昌电力股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、四川星亮律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2010年4月27日
2010年第一季度报告
四川西昌电力股份有限公司