§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李飚、主管会计工作负责人万涛及会计机构负责人徐建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 1,183,162,229.70 | 858,167,942.58 | 37.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 908,621,096.44 | 561,270,833.80 | 61.89% |
| 股本（股） | 210,839,561.00 | 188,139,561.00 | 12.07% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.31 | 2.98 | 44.63% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 43,288,550.40 | 43,627,313.02 | -0.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,165,384.64 | 11,173,059.35 | 8.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,136,643.06 | -19,010,496.49 | 15.12% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.076535 | -0.101045 | 24.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.058 | 0.059 | -1.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.058 | 0.059 | -1.69% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.14% | 2.11% | 0.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.13% | 2.13% | 0.00% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,841.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 106,200.00 |
| 所得税影响额 | -15,653.85 |
| 合计 | 88,705.15 |
对重要非经常性损益项目的说明
无。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,002 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 李再春 | 65,603,580 | 人民币普通股 |
| 上海德润投资有限公司 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
| 王万和 | 6,627,691 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 6,053,915 | 人民币普通股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 6,000,917 | 人民币普通股 |
| 李飚 | 5,758,532 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 3,909,854 | 人民币普通股 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 刘生会 | 3,372,669 | 人民币普通股 |
| 江阴市长江钢管有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末，公司货币资金、股本、资本公积、总资产、每股净资产较年初分别增长164.91% 、12.07%，218.06%、37.87%、44.63%，主要系本报告期根据证监许可[2010]198号批复,非公开发行2270万股新股,收到33,855.76万元所致； 预付款项较年初增长89.91%，主要系本报告期预付器材款及固定资产款还未到结算期所致；其他应付款较年初减少36%,主要系本报告期已结算清理所致。本报告期营业总收入比去年同期减少0.78％，系子公司海特农业发展公司贸易收入下降411万元所致，但航修及航空服务主业收入较去年同期增长9.55％。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
| 2010年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度10%-30％。 | ||
| 2009年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 27,857,021.46 |
| 业绩变动的原因说明 | 新研发项目带来利润增长。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2010年4月28日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010－023
四川海特高新技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年4月12日以书面形式发出，会议于2010年4月26日下午15：30在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由李飚先生主持。经与会董事书面表决并形成如下决议：
一、以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举李飚先生为公司第四届董事会董事长的议案》；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王万和先生为公司第四届董事会副董事长的议案》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任郑德华先生为公司董事会秘书的议案》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任万涛先生为公司总经理的议案》；
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张斌先生为公司副总经理的议案》；
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任龚明先生为公司副总经理的议案》；
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任曾川先生为公司副总经理的议案》；
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张培平先生为公司副总经理的议案》；
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任徐建军女士为公司财务总监的议案》。
以上人员任期至第四届董事会届满为止。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2010年4月27日
附件：相关人员简历
李飚先生，中国国籍，39岁，中共党员，硕士研究生。历任四川海特高新技术有限公司电子经营部经理、市场部总监、副总经理、董事等职。现任公司董事长，全国工商联第十届执委、四川省第十届政协委员、四川省工商联第九届常委、四川省个体私营经济协会副会长、成都市第十五届人大代表等职。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李飚先生系公司实际控制人李再春先生之子。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截止2010年4月26日，李飚先生持有公司股份5,758,532股，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
王万和先生，中国国籍，54岁，中共党员、高级工程师，工商管理硕士，管理学哲学博士；著有《现代航空机载设备维修》、《低成本运输航空发展研究》《中国航空维修业发展研究》、《中国通用航空发展研究》等研究论文。曾作为航空技术专家在巴基斯坦国航空部门工作。先后担任成都锦江机器厂分厂厂长，海特高新总工程师、副总经理等职。现任海特高新副董事长、中国航空学会直升机委员会常务委员、中国航空运输协会通用航空委员会常务委员、四川航空宇航学会常务理事等职。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2010年4月26日，王万和先生持有公司股份6,627,691股，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
郑德华先生，中国国籍，45岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、注册高级咨询师（航空电子专业），先后就读于中国民航学院和西南交通大学。曾任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）总工程师、党委委员。现任公司董事、董事会秘书、总工程师。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2010年4月26日，郑德华先生未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
万涛先生，中国国籍，35岁，中共党员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学，历任四川奥特附件维修公司工作技术员、生产科长、总经理助理、总经理、海特高新副总经理等职务。现任公司董事、总经理兼四川奥特附件维修有限公司有限公司总经理。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2010年4月26日，万涛先生未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
张斌先生，中国国籍，36岁，中共党员，工程师，大学本科，1995年7月毕业于郑州轻工业学院控制工程系，曾在美国接受技术培训。历任海特高新电气室主任、电仪部经理、副总工程师、上海沪特航空技术有限公司副总经理、总经理、等职务。现任海特高新董事、副总经理兼上海沪特航空技术有限公司总经理。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2010年4月26日，张斌先生未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
龚明先生，中国国籍，36岁，大学本科，1992年7月毕业于华东工学院，历任美国UNICAL公司中国区首席代表、海特高新市场部总监、副总经理等职务。现任海特高新副总经理。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2010年4月26日，龚明先生未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
曾川先生，中国国籍，34岁，本科，1995年毕业于西北工业大学，高级工程师。在美国、法国接受技术培训，曾主持飞行管理计算机等机载设备维修的开发，系飞行控制计算机系统（FCC）、飞行管理计算机系统（FMC）维修技术专家。历任海特高新工程部主任工程师、投资发展部常务副经理、经理、西安翔宇飞机维修工程有限公司副总经理等职务，现任海特高新副总经理。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2010年4月26日，曾川先生未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
张培平先生，中国国籍，33岁，中共党员，工程师，四川航空宇航学会会员，大学本科，1995年7月毕业于成都科技大学机械系精密仪器专业，曾在英国接受技术培训。历任四川奥特航空附件技术工程有限责任公司空调室主任、APU室主任、副总工程师、四川亚美动力技术有限公司总经理等职务，现任海特高新副总经理。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2010年4月26日，张培平先生未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
徐建军女士，中国国籍，35岁，硕士研究生，会计师。历任四川海特高新技术有限公司会计、会计科副科长、财务总监等职务，现任海特高新财务总监。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2010年4月26日，徐建军女士未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010-024
四川海特高新技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2010年4月15日以书面形式发出，会议于2010年4月26日下午16：00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由虞刚先生主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、林莉等3名成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议研究，全体监事记名投票表决，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举虞刚先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第四届监事会届满为止（虞刚先生简历附后）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2010年4月27日
附件：虞刚先生简历
虞刚先生，40岁，大学学历，1992年9月毕业于电子科技大学应用电子技术专业。曾任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、生产资源部经理等职，现任公司监事会主席。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2010年4月26日，虞刚先生未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010-026
四川海特高新技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2010年4月15日以书面形式发出，并于2010年4月27日下午1：30在公司四楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、林莉等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经认真审议研究，全体监事记名投票表决，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年第一季度报告》并发表审核意见如下:
1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、季报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；
3、监事会无需要说明的其他情况。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2010年4月27日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010－027
四川海特高新技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2010年4月15日以书面形式发出，会议于2010年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2010年4月28日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2010-025
四川海特高新技术股份有限公司
2010年第一季度报告