（十六）关于向保定天威保变技术咨询服务有限公司调整派出董事会、监事会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
公司决定向保定天威保变技术咨询服务有限公司调整派出董事会、监事会成员：
技术咨询董事会成员由3人组成，全部由本公司派出，原派出人员为，原派出人员为杨明进、张喜乐、马文学；现决定调整为：张喜乐、于向东、马文学；
技术咨询设执行监事1人，由本公司派出，原派出人员为王萍，现决定调整为：黄超。
二十二、关于《2009年度公司高级管理人员薪酬》的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
根据《公司管理层人员年薪管理办法》，结合2009年度经营情况及审计结果，董事会拟定公司高级管理人员（总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等13人）2009年度薪酬合计617.6万元，在公司董事会经费中列支。
独立董事意见：公司董事会决定2009年度公司高级管理人员薪酬是根据《公司管理层人员年薪管理办法》，结合2009年度经营情况及审计结果拟定的。符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。予以同意。
二十三、关于召开2009年度股东大会的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
公司董事会决定召开2009年度股东大会，具体事项如下：
（一）会议时间：2010年5月19日上午9：30
（二）会议地点：保定市天威西路2222号公司第四会议室
（三）会议内容：
1、 关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案；
2、 关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
3、 关于《公司2009年度报告正文及摘要》的议案；
4、 关于《公司2009年度财务决算报告》的议案；
5、 关于《公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议案；
6、 关于《独立董事2009年度述职报告》的议案；
7、 关于续聘立信大华会计师事务所有限公司并支付其2010年审计费用的议案；
8、 关于《公司2010年日常关联交易预案》的议案；
9、 关于《拟定公司2010年向子公司（含参股公司）提供担保总额》的议案；
10、 关于《在关联公司存贷款》的议案
11、 关于《提名利玉海先生为公司董事会成员》的议案。
（四）出席会议人员：
1、董事、监事及高级管理人员；
2、截至2010年5月14日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户
卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证
明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式见附件1）
3、登记时间：2010年5月17日~5月18日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）
4、登记地址：公司投资管理部
（六）其它事项：
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市天威西路2222号。
3、联系人：张继承、王倩 电话： 0312-3252455
传真：0312-3230382 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
二0一0年四月二十六日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席保定天威保变电气股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2010年 月 日
委托人持股数：
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-005
保定天威保变电气股份有限公司
关于2010年日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了进一步理顺公司2010年日常关联交易，公司对2010年日常关联交易进行了预计：
2010年，公司拟从关联公司保定天威集团有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威和鑫金属材料有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为261,300.00万元，较2009年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额230,733.36万元增长13.25%。
2010年，公司拟向关联公司保定保菱变压器有限公司、保定天威保变技术咨询服务有限公司、保定天威电力线材有限公司、天威新能源控股有限公司、五矿天威钢铁有限公司、内蒙古君达风电有限公司、保定天威电气设备结构有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额万元121,500.00万元，较2009年从上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额85,578.07万元增长41.98%。具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
（一）购买商品、接受劳务的关联交易(不含税)
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2010年预计金额 | 2009年实际 | ||
| 金额 （万元） | 占年度同 类交易比例（％） | 金额 （万元） | 占年度同 类交易比例（％） | |||
| 保定天威集团有限公司 | 购买 | 矽钢片、配件 | 96,000.00 | 45.00 | 95,622.02 | 42.34 |
| 保定保菱变压器有限公司 | 购买 | 接受加工劳务 | 4,000.00 | 23.00 | 3,077.14 | 20.98 |
| 保定天威电气设备结构有限公司 | 购买 | 油箱、塔筒 | 35,300.00 | 90.00 | 25,617.76 | 89.28 |
| 保定多田冷却设备有限公司 | 购买 | 冷却器、片散 | 3,500.00 | 10.00 | 2,639.88 | 8.90 |
| 保定天威电力线材有限公司 | 购买 | 铜线 | 10,000.00 | 10.00 | 7,119.56 | 7.89 |
| 保定天威和鑫金属材料有限公司 | 购买 | 铜线 | 30,000.00 | 28.00 | 23,092.70 | 25.58 |
| 保定天威和兴电力配件有限公司 | 购买 | 配件 | 2,500.00 | 8.00 | 1,805.83 | 6.68 |
| 五矿天威钢铁有限公司 | 购买 | 矽钢片 | 80,000.00 | 38.00 | 71,758.47 | 35.46 |
| 合计 | 261,300.00 | - | 230,733.36 | - | ||
（二）销售商品、提供劳务的关联交易(不含税)
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2010年预计金额 | 2009年实际 | ||
| 金额 （万元） | 占年度同 类交易比例（％） | 金额 （万元） | 占年度同 类交易比例（％） | |||
| 保定保菱变压器有限公司 | 销售 | 材料 | 6,500.00 | 7.00 | 5,588.39 | 5.42 |
| 保定天威保变技术咨询服务有限公司 | 销售 | 加工劳务 | 3,000.00 | 40.00 | 3,297.42 | 42.88 |
| 保定天威电力线材有限公司 | 销售 | 材料 | 10,000.00 | 10.00 | 7,783.10 | 7.55 |
| 天威新能源控股有限公司 | 销售 | 多晶硅材料 | 45,000.00 | 50.00 | 13,132.19 | 80.15 |
| 五矿天威钢铁有限公司 | 销售 | 材料 | 25,000.00 | 25.00 | 10,389.46 | 10.08 |
| 内蒙古君达风电有限公司 | 销售 | 风机 | 17,000.00 | 10.00 | 45,073.32 | 100.00 |
| 保定天威电气设备结构有限公司 | 销售 | 材料 | 15,000.00 | 15.00 | 314.19 | 0.30 |
| 合计 | 121,500.00 | - | 85,578.07 | - | ||
二、上述关联交易中需提交股东大会审议的
公司2009年度所有者权益为（经审计）4,722,499,423.19元，其中达到5%且超过3000万元的需提交股东大会审议，需提交股东大会的关联交易如下：
（一）购买商品、接受劳务的关联交易(不含税)
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2010年预计金额 | 2009年实际 | ||
| 金额 （万元） | 占年度同 类交易比例（％） | 金额 （万元） | 占年度同 类交易比例（％） | |||
| 保定天威集团有限公司 | 购买 | 矽钢片、配件 | 96,000.00 | 45.00 | 95,622.02 | 42.34 |
| 保定天威电气设备结构有限公司 | 购买 | 油箱、塔筒 | 35,300.00 | 90.00 | 25,617.76 | 89.28 |
| 保定天威和鑫金属材料有限公司 | 购买 | 铜线 | 30,000.00 | 28.00 | 23,092.70 | 25.58 |
| 五矿天威钢铁有限公司 | 购买 | 矽钢片 | 80,000.00 | 38.00 | 71,758.47 | 35.46 |
（二）销售商品、提供劳务的关联交易(不含税)
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2010年预计金额 | 2009年实际 | ||
| 金额 （万元） | 占年度同 类交易比例（％） | 金额 （万元） | 占年度同 类交易比例（％） | |||
| 天威新能源控股有限公司 | 销售 | 多晶硅材料 | 45,000.00 | 50.00 | 13,132.19 | 80.15 |
| 五矿天威钢铁有限公司 | 销售 | 材料 | 25,000.00 | 25.00 | 10,389.46 | 10.08 |
三、关联方介绍和关联关系
| 关联方名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 注册地址 | 主要经营范围 | 关联关系 |
| 保定天威集团有限公司 | 丁强 | 130,900万元人民币 | 保定市朝阳北路158号 | 变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口（国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。普通货运；专用运输（厢式）；大型货物运输，装卸搬运货物，管道、设备安装，住宿、中餐、非酒精饮品零售等业务。 | 控股股东 |
| 保定保菱变压器有限公司 | 宋淑才 | 1390万美元 | 保定市高新区中廉良路 | 制造电力用变压器和特种变压器及其零部件、附件，提供电气类产品及其组部件的技术咨询和推广服务，销售本企业生产的产品等业务。 | 母公司的控股子公司 |
| 保定天威电气设备结构有限公司 | 景崇友 | 10050万元人民币 | 保定市天威西路2222号 | 输配电控制设备、电工专业设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类低、中压力容器的设计等业务。 | 母公司的控股子公司 |
| 保定多田冷却设备有限公司 | 石光瑞 | 500万美元 | 河北省保定市创业路109号 | 制造变压器用冷却设备（散热器、冷却器等），加工本产品的零部件、附件等业务。 | 母公司的控股子公司 |
| 保定天威电力线材有限公司 | 石光瑞 | 10000万元人民币 | 保定市高开区创业路111号 | 铜、铝、钢园扁线、铜芯铝绞线、铜绞线、电磁线、电力电缆制造；园钢轧制等业务。 | 母公司的控股子公司 |
| 保定天威和鑫金属材料有限公司 | 康京 | 300万元人民币 | 老河头镇南地村 | 加工、销售无氧铜杆、铜管；销售电解铜等业务。 | 母公司能实施控制 |
| 保定天威和兴电力配件有限公司 | 康京 | 100万元人民币 | 保定市北市区五四路中路23号 | 软铜绞线、电线、电缆制造等业务。 | 母公司能实施控制 |
| 五矿天威钢铁有限公司 | 姚子平 | 7500万元人民币 | 秦皇岛市经济技术开发区（动力路9号 | 硅钢片和冷扎薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。 | 母公司能实施控制 |
| 保定天威保变技术咨询服务有限公司 | 杨明进 | 50万元人民币 | 保定市天威西路2222号 | 变压器、互感器、电抗器、输变电设备和辅助设备的零部件销售等业务。 | 母公司能实施控制 |
| 内蒙古君达风电有限责任公司 | 景崇友 | 10000万元人民币 | 内蒙古卓资县十八台镇 | 风力发电、及电能的生产销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未经许可不得生产经营） | 母公司的全资子公司 |
| 天威新能源控股有限公司 | 丁强 | 51793万元人民币 | 双流县西南航空港经济开发区天威路1号 | 新能源的开发、投资建设、生产；项目投资及管理；招、投标代理；技术转让；项目策划、咨询及管理咨询；销售自行开发的产品和生产所需的原辅材料等业务。 | 母公司的控股子公司 |
四、关联交易的定价原则和结算方式
公司与关联方的发生日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。
五、关联交易的必要性
公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关的，本公司控股股东保定天威集团有限公司是国内一流的输变电生产商和供应商，拥有雄厚的技术力量和国际先进的技术装备，主要产品涵盖电力变压器及其附属配件等。天威集团的下属子公司业务范围广泛，能提供本公司变压器、部分新能源产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司大部分位于保定市，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
六、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
2010 年4 月26 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议了《关于公司2010年日常关联交易预案的议案》，在表决该议案过程中，关联董事均回避表决，非关联董事均同意该议案。
（二）独立董事发表独立意见情况
公司独立董事认为：此项关联交易是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易预计的价格参照市场价格，公平合理。该关联交易体现了公平合理的市场化原则，在审议该关联交易议案时关联董事予以了回避，审批程序符合法律法规，没有发现损害公司及中小股东利益的情况。予以同意。
（三）《关于公司2010年日常关联交易预案的议案》尚需提交公司2009年度股东大会批准，届时，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事事前意见；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
二0一0年四月二十六日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-006
保定天威保变电气股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合变”）；天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威秦变”）；天威四川硅业科技有限责任公司（以下简称“天威硅业”）；保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）；四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“新光硅业”）；乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”）。
● 本次担保金额：公司拟定2010年向子公司及参股公司提供担保总额不超过288,513万元。
一、担保情况概述
2010年4月26日本公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟定公司2010年向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案》，公司拟定2010年向子公司及参股公司提供担保总额不超过288,513万元，其中：
（一）拟向天威合变2010年提供担保总额不超过人民币32,000万元整（全部为存量）；
（二）拟向天威秦变2010年提供担保总额不超过人民币45,000万元整（全部为存量）；
（三）拟向天威硅业2010年提供担保总额不超过102,000万元（含存量91,800万元）；
（四）拟向天威风电2010年提供担保总额不超过30,000万元（全部为存量）；
（五）拟向参股公司新光硅业2010年提供担保总额不超过2,000万元（全部为存量）；
（六）拟向参股公司乐电天威2010年提供担保总额不超过77,513万元（全部为存量）。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次《公司拟定2010年向子公司及参股公司提供担保总额不超过288,513万元的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：天威保变（合肥）变压器有限公司
注册地址：合肥市庐阳产业园内
注册资本：20000万元
经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理。
本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。截至2009年12月31日，该公司总资产126,457.83万元，净资产32,106.32万元,总负债 94,351.51万元,净利润9,033.10万元,资产负债率74.61%。
（二）被担保人名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司
注册地址：秦皇岛市经济技术开发区天台山路6号
注册资本：22000万元
经营范围：220千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务。
本公司持有其80%的股权，是本公司的控股子公司。截至2009年12月31日，该公司总资产71,734.31万元，净资产23,849.32万元，总负债47,884.99万元，实现净利润1,455.91万元，资产负债率为66.75%。
（三）被担保人名称：天威四川硅业有限责任公司
注册地址：四川新津工业园区B区
注册资本：94500万元
经营范围：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承担工程服务和咨询业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）。
本公司持有其51%的股权，是本公司的控股子公司。截至2009年12月31日，该公司总资产245,745.24万元，净资产94,411.14万元，总负债151,334.10万元，实现净利润-12.00万元，资产负债率为61.58%。
（四）被担保人名称：保定天威风电科技有限公司
注册地址：保定市高开区创业路111号
注册资本：25000万元
经营范围：风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修；货物、技术进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。
本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。截至2009年12月31日，该公司总资产122,578.79万元，净资产18,886.62万元，总负债103,692.16万元，实现净利润-3,795.15万元，资产负债率为84.59%。
（五）被担保人名称：四川新光硅业科技有限责任公司
注册地址：乐山市市中区车子镇高新区
注册资本：30850万元
经营范围：生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅切、磨、抛光、高纯度金属、及其综合利用产品。
本公司持有其35.66%的股权，是本公司的参股子公司。截至2009年12月31日，该公司总资产151,024.68万元，净资产99,762.81万元，总负债51,261.87万元，实现净利润8,334.06万元，资产负债率为33.94%。
（六）被担保人名称：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司
注册地址：乐山高新技术产业开发区乐高大道6号；
注册资本：50000万元
经营范围：生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅切、磨、抛光、高纯度金属、及其综合利用产品。
本公司持有其49%的股权，是本公司的参股子公司。截至2009年12月31日，该公司总资产207,029.34万元，净资产49,889.02万元，总负债157,140.32万元，净利润-34.81万元，资产负债率为75.90%。
三、担保的主要内容
为进一步规范公司担保行为，公司拟定2010年向子公司及参股公司提供担保总额不超过288,513万元，具体如下：
（一）拟向天威合变2010年提供担保总额不超过人民币32,000万元整（全部为存量）（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
截止2010年4月26日，公司为其提供担保余额为24,388.96万元。
（二）拟向天威秦变2010年提供担保总额不超过人民币45,000万元整（全部为存量）（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
截止2010年4月26日，公司为其提供担保余额为26,890.00万元。
（三）拟向天威硅业2010年提供担保总额不超过102,000万元（含存量91,800万元,计划新增额度10,200万元，用于经营资金担保）（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
截止2010年4月26日，公司为其提供担保余额为87,720.00万元。
（四）拟向天威风电2010年提供担保总额不超过30,000万元（全部为存量）（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
截止2010年4月26日，公司为其提供担保余额为22,211.00万元。
（五）拟向参股公司新光硅业2010年提供担保总额不超过2,000万元（全部为存量）（该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
截止2010年4月26日，公司为其提供担保余额为2,000.00万元。
（六）拟向参股公司乐电天威2010年提供担保总额不超过77,513万元（全部为存量）（该项议案涉及关联交易，关联董事杨明进回避表决后，该项议案由10名非关联董事进行表决，该议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）
截止2010年4月26日，公司为其提供担保余额为74,720.49万元。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述公司符合天威保变“双主业”的发展方向，有良好的发展前景，为上述公司提供担保是为了进一步壮大公司实力，实现公司发展目标的需要。
五、独立董事意见
上述公司均为本公司的控股子公司或参股子公司，公司为上述公司提供担保有利于进一步促进上述公司的发展，符合公司双主业的发展战略，在对关联公司进行表决的过程中关联董事予以了回避，审议程序合法。予以同意，并同意提交公司2009年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2010年4月26日，本公司累计对外担保237,930.45万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的50.00%；其中对控股子公司担保161,209.96万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的34.00%；对参股公司担保76720.48万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.00%；无逾期担保。
七、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
二0一0年四月二十六日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-007
保定天威保变电气股份有限公司
关于在关联公司存贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司及本公司控股子公司2010年拟在公司关联方进行存贷款业务。
● 关联人回避事宜：关联董事丁强先生、边海青先生、景崇友先生、苏士英先生、杨明进先生回避了表决，该议案由六名非关联董事进行表决通过。公司五名独立董事对上述议案表示同意，并就此发表了独立意见。
● 该关联交易不会影响上市公司的持续经营能力。
一、关联交易概述
经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司及公司控股子公司2010年从兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的日均存款额不超过5亿元；拟在兵装财务公司的贷款额不超过30亿元；公司关联公司通过兵装财务公司2010年拟向本公司及本公司控股子公司进行委托贷款额不超过40亿元。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事丁强、边海青、景崇友、苏士英、杨明进回避了表决，该项议案由六名非关联董事进行表决
该议案将提交公司二00九年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司
法定代表人：李守武；
注册地址：北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦17层；
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风险相对较低的品种；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
兵装财务公司是本公司实际控制人中国兵器装备集团公司的子公司，是本公司的关联法人。
四、关联交易定价政策和定价依据
（一）定价政策：公司在关联公司的存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率不低于同期人民银行规定的存款基准利率；公司在兵装财务公司的贷款利率（或通过兵装财务公司获得的委托贷款）不高于同期人民银行规定的贷款基准利率。
（二）定价依据：人民银行规定的存贷款基准利率。
五、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响情况
公司在兵装财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有利于提高公司的资金使用效率。
六、独立董事的意见
该议案涉及关联交易，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司拓宽公司的融资渠道，提高公司的融资效率，没有损害公司及公司股东利益的行为。予以同意，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的事前认可意见；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
二0一0年四月二十六日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2010-008
保定天威保变电气股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或天威保变）第四届监事会第六次会议于 2010年4月26日下午1:30在公司会议室召开，会议由监事会主席张立明先生主持，会议应到监事三名，实际三名监事出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
此议案将提交公司2009年度股东大会审议。
二、关于《公司2009年度报告正文及摘要》的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会对公司编制的《2009年度报告正文及摘要》及编制过程进行了认真审核，认为：
（一）公司参与2009年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
（二）公司2009年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（三）公司2009年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
（四）公司2009年度报告全文及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此议案将提交公司2009年度股东大会审议。
三、关于《公司2009年度财务决算》的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
此议案将提交公司2009年度股东大会审议。
四、关于《公司2010年度财务预算》的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
五、关于《公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司 2009 年度实现净利润 534,794,338.69 元，根据本公司章程的规定，提取法定盈余公积金 53,479,433.87元；分配2008年现金红利233,600,000.00元,当年可供股东分配的利润为 247,714,904.82 元，加上年初未分配利润 1,262,349,744.93 元， 2009 年末可供股东分配的利润为 1,510,064,649.75 元。
公司目前正处于变压器产业和新能源产业高速发展时期，根据公司发展现状，考虑到保证投资者的长远利益，本年度拟不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
此议案将提交2009年度股东大会审议。
六、关于《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《天威保变2009年度报告》附件一《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。
七、关于《公司2009年度社会责任报告》的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《天威保变2009年度报告》附件二《公司2009年度社会责任报告》。
八、关于《公司2010年日常关联交易事项》的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《天威保变关于2010年日常关联交易事项的公告》。
此议案将提交公司2009年度股东大会审议。
九、关于《公司2010年第一季度报告全文及正文》的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2010年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2010年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（三）公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2010年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）我们保证公司2010年第一季度报所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
十、公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司经营运作情况，股东大会、董事会的召开，公司董事、监事及其他高级管理人员执业，关联交易等情况进行了监督，监事会认为：
（一）公司在日常的生产经营活动中，严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定规范运作，并根据有关规定及时修改《公司章程》及其他内部控制制度，保障了公司持续发展；
（二）监事会列席了公司股东大会、董事会，认为其召开程序合法，公司董事、监事及其他高级管理人员认真履行职务，不存在违反《公司章程》或损害公司利益及股东利益的行为；
（三）立信大华会计师事务所有限公司出具的2009年度审计报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果；
（四）公司根据有关规定，对日常关联交易进行合理预测，及时与关联方签订关联交易协议，与关联方进行关联交易时依据关联交易协议进行，关联交易定价公平、合理，没有损害股东的利益。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
二0一0年四月二十六日