第九届董事会第七次会议
决议公告
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2010-012号
海南正和实业集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2010年4月26日在福州西湖大酒店召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议由董事长林端先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经审议，形成以下决议：
一、2009年度董事会工作报告
5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须经2009年年度股东大会审议通过后生效。
二、2009年年度报告及摘要
5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须经2009年年度股东大会审议通过后生效。
三、2009年年度财务决算报告及资本公积金转增股本的议案；
5票赞成，0票反对，0票弃权。
2009年度公司共实现主营业务收入24,348.49万元，利润总额19,104.75万元，归属于上市公司股东的净利润15,873.44万元，所有者权益172,071.50万元。
公司2009年度虽实现盈利，但因公司2009年初累计未弥补亏损为-9796万元，根据《公司法》的相关规定，应当先用当年利润弥补亏损。因此，公司2009年度利润用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的未分配利润为6077.16 万元。2009年末资本公积金余额为719,930,703.59元，根据公司实际情况，董事会拟订 2009年度资本公积金转增股本方案为：以 2009 年末股本总数938,551,974股为基数，按每10股转增3股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增281,565,592 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 1,220,117,566 股。
如股东大会审议通过本次资本公积金转增股本的方案，同时提请股东大会授
权董事会根据资本公积金转增股本实施结果，对公司《章程》的相应条款进行修订。
该议案须经2009年年度股东大会审议通过后生效。
四、2010年第一季度报告
5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于审议《审计委员会关于福建华兴会计师事务所有限公司2009年年度审计工作总结》的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权
福建华兴会计师事务所有限公司在担任本公司2009年年度财务报表的审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，保质保量完成公司年度审计工作。
六、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年年度财务审计机构的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会拟继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司负责本公司2010年度的审计工作。经协商，2010年度本公司拟支付其审计报酬费80万元。
该议案须经2009年年度股东大会审议通过后生效。
七、2009年独立董事工作报告
5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须经2009年年度股东大会审议通过后生效。
八、关于制定《2010年度投资者关系管理工作计划》的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司投资者关系管理工作，特制订《2010年投资者管理工作计划》。
九、关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
为增强董事、监事、高级管理人员合规意识，杜绝内幕交易，特制订《内幕信息知情人管理制度》。
十、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步加强对外单位报送信息的管理、披露，特制定《外部信息使用人管理制度》。
十一、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究机制》的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，特制定《年报信息披露重大差错责任追究机制》。
十二、关于召开2009年年度股东大会的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
2009年年度股东大会审议事项为：
1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年年度报告及摘要；
4、2009年年度财务决算报告及资本公积金转增股本的议案；
5、2009年度独立董事工作报告；
6、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年年度财务审计机构的议案。
十三、关于申请贰亿伍仟万元人民币贷款的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
为了解决公司资金需求，公司拟向海口市城郊农村信用合作社联合社、文昌市农村信用合作社联合社、琼海市农村信用合作社联合社、澄迈县农村信用合作社联合社 、临高县农村信用合作社联合社、保亭黎族苗族自治县农村信用合作社联合社 、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社、白沙黎族自治县农村信用合作社联合社申请总额为人民币贰亿伍仟万元的贷款。
拟抵押房产为公司拥有的位于广西壮族自治区柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城建筑面积合计47660.12平方米的房产及其相应的土地作为本次贷款的抵押担保。
以上业务在具体操作时，授权公司董事长林端先生签署与海口市城郊农村信用合作社联合社、文昌市农村信用合作社联合社、琼海市农村信用合作社联合社、澄迈县农村信用合作社联合社、临高县农村信用合作社联合社、保亭黎族苗族自治县农村信用合作社联合社、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社、白沙黎族自治县农村信用合作社联合社业务往来的相关法律文件。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月26日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：2010-013号
海南正和实业集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议
决议公告
特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南正和实业集团股份有限公司第九届监事会第二次会议于2010年4月26日在福州市西湖大酒店会议室召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，经审议，本次会议形成以下决议：
一、2009年度监事会工作报告；
3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、2009年年度报告及摘要；
3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、2010年第一季度报告及摘要；
3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、2009年年度财务决算报告及资本公积金转增股本的议案；
3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于审议《2009年年度报告及其摘要》并提出审核意见的议案；
3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对董事会编制《2009年年度报告及其摘要》的审核意见：
1、公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2009年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会就注册会计师对公司2009年度财务报告出具的审计意见所发表的意见真实、客观地反映了公司的经营情况。
六、关于审议《2010年第一季度报告》并提出审核意见的议案。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对董事会编制《2010年第一季度报告》的审核意见：
1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2010年第一季度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
监 事 会
2010年4月26日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临2010-014号
海南正和实业集团股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会兹定于2010年5月20日召开公司2009年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2010年5月20日上午9：30
二、会议召开地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年年度报告及摘要；
4、2009年年度财务决算报告及资本公积金转增股本的议案；
5、2009年度独立董事工作报告；
6、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年年度财务审计机构的议案。
五、股权登记日：2010年5月13日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2010年5月18日至2010年5月19日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
股东大会会务组联系方式：
电话：010-64055759；0898-66787367 传真：010-51230321；0898-66757661
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月26日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南正和实业集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)： 委托有效期：
签发日期：