中国石化上海石油化工股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长兼总经理戎光道、主管会计工作负责人财务总监叶国华及会计机构负责人（会计主管人员）财务部主任周美云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(千元) | 31,008,215 | 30,458,322 | 1.805 |
| 归属于母公司股东权益(千元) | 16,242,068 | 15,346,073 | 5.839 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 2.256 | 2.131 | 5.839 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | -335,612 | -118.679 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.047 | -118.679 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于母公司股东的净利润(千元) | 895,015 | 895,015 | 445.505 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.124 | 0.124 | 445.505 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.125 | 0.125 | 1,150.000 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.124 | 0.124 | 445.505 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 5.510 | 5.510 | 增加4.340个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%） | 5.524 | 5.524 | 增加5.016个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：人民币千元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置净损失 | -2,509 |
| 减员费用 | -699 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,500 |
| 委托贷款利息收入 | 563 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,064 |
| 所得税影响额 | 802 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 186 |
| 合计 | -2,221 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 114,814 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量（股） | 股份种类 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 2,300,402,101 | 境外上市外资股 |
| 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 54,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 37,679,485 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 27,863,884 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | 17,994,280 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 13,844,819 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 13,678,194 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 | 9,406,740 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 7,791,741 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,244,342 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币千元
| 项目名称 | 截至3月31日止3个月 | 增(减)额 | 增减幅度(%) | 变动主要原因 | |
| 2010年 | 2009年 | ||||
| 营业收入 | 18,739,405 | 9,072,948 | 9,666,457 | 106.54 | 2010年销售量和销售价格较上年同期大幅上升 |
| 营业利润 | 1,145,336 | 146,193 | 999,143 | 683.44 | 2010年销售量较上年同期大幅增加，经营业绩大幅向好 |
| 利润总额 | 1,142,263 | 234,584 | 907,679 | 386.93 | |
| 净利润 | 894,517 | 177,497 | 717,020 | 403.96 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 895,015 | 164,071 | 730,944 | 445.51 | |
| 综合收益总额 | 894,517 | 190,883 | 703,634 | 368.62 | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 895,015 | 177,457 | 717,558 | 404.36 | |
| 营业成本 | 15,860,056 | 7,469,981 | 8,390,075 | 112.32 | 2010年原油成本和产品销量较上年同期大幅上升 |
| 营业税金及附加 | 1,268,101 | 892,265 | 375,836 | 42.12 | 石油产品销量上升 |
| 销售费用 | 125,493 | 87,642 | 37,851 | 43.19 | 随销售额增加，销售费用相应增加 |
| 投资收益 | 194,011 | 94,605 | 99,406 | 105.07 | 对联营公司的权益法核算投资收益增加 |
| 所得税费用 | 247,746 | 57,087 | 190,659 | 333.98 | 随经营业绩大幅向好，所得税费用相应增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
于2010年3月26日召开的公司第六届董事会第十一次会议上通过了2009年度的利润分配方案为：以2009年12月31日的总股本72亿为基数，派发2009年度股利每10股人民币0.30元（含税）。此分配方案尚待公司2009年度股东周年大会批准。
中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人:戎光道
2010年4月28日
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2010-07
中国石化上海石油化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第六届董事会（“董事会”）第十二次会议（“会议”）于二零一零年四月十四日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零一零年四月二十八日以通讯方式召开。应到会董事十二位，实到董事十二位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）规定。会议由戎光道董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的20F表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司二零一零年第一季度报告。
决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准增补吴海君为第六届董事会成员的议案。
第六届董事会董事韩志浩先生因年龄原因，于四月二十八日向董事会提出不再担任董事的请求，根据《公司章程》，韩志浩先生的辞呈于四月二十八日送达之日起生效。公司董事会对其在担任董事期间的勤勉工作和对公司发展作出的贡献表示感谢。
公司董事会提名吴海君先生为第六届董事会董事候选人，并提请公司股东周年大会审议。
吴海君先生的简历附后。
决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准增聘张志良为公司副总经理，即日起生效，任期与本届总经理、副总经理任期一致。
张志良先生的简历附后。
决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程》及其附件的修正案，并同意将此修正案提请股东周年大会审议。股东周年大会将同时审议授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改。
有关《公司章程》及其附件的修正案载于本公司将发出的致H股股东的股东通函内，亦将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上与2009年度股东周年大会通知同日作出公告。
公司独立董事陈信元先生、孙持平先生、蒋志权先生和周耘农先生对韩志浩先生辞去董事职务，增补吴海君先生为第六届董事会董事，增聘张志良先生为公司副总经理没有异议。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零一零年四月二十八日
附：吴海君先生及张志良先生简历：
吴海君，现年四十七岁，现任上海赛科石油化工有限责任公司董事、总经理。吴先生于一九八四年加入上海石化总厂，历任本公司化工二厂副厂长、厂长，本公司化工事业部经理等职。一九九九年五月至二零零六年三月任本公司副总经理，二零零四年六月至二零零六年六月任本公司董事。二零零五年十二月至二零零八年三月任中国石油化工股份有限公司化工销售分公司经理兼党委书记。二零零五年十二月至二零一零年四月任中国石油化工股份有限公司化工事业部主任。二零一零年四月任上海赛科石油化工责任有限公司董事、总经理。吴先生一九八四年毕业于华东化工学院化学工程专业，取得工学学士学位，一九九七年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有高级工程师职称。除前述披露的情形外，吴先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有本公司股份。
张志良，现年五十六岁，现任本公司党委委员。张先生于一九七七年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂化工一厂副厂长、厂长，本公司炼油化工部副经理、经理等职。一九九七年四月至二零零六年三月任本公司副总经理，一九九七年六月至二零零三年六月任本公司董事。二零零二年十一月至二零一零年四月任上海赛科石油化工有限责任公司董事。二零零六年一月至二零零六年十一月任上海赛科石油化工有限责任公司副总经理。二零零六年十一月至二零一零年四月任上海赛科石油化工有限责任公司总经理。二零一零年四月任本公司党委委员。张先生一九七七年毕业于复旦大学高分子化学专业，一九九九年毕业于上海第二工业大学计算机应用管理专业。有教授级高工职称。除前述披露的情形外，张先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有本公司股份。