§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2未出席董事会董事姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 黄力军 | 董事 | 因公出差 | 田长松 |
| 赵彦虎 | 董事 | 因公出差 | 李全勇 |
| 赵明奎 | 董事 | 因公出差 | 李全勇 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 田长松 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 诸葛涛 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 崔健 |
公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）崔健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 21,436,291,226.36 | 21,418,544,518.15 | 0.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9,865,148,588.03 | 9,716,863,603.32 | 1.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.89 | 5.80 | 1.55 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,798,372.85 | 2,747.57 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.20 | 1,900.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 158,144,978.50 | 158,144,978.50 | 37.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 28.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 28.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 28.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.62 | 1.62 | 增加0.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.61 | 1.61 | 增加0.34个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -186,911.39 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,113.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 153,266.15 |
| 所得税影响额 | -3,703.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 122,089.70 |
| 合计 | 95,854.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 133,444 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 显创投资有限公司 | 146,047,656 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 31,922,247 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 27,989,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 24,267,746 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零三组合 | 10,487,500 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 9,235,955 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 7,743,484 | 人民币普通股 | |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 5,999,961 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,368,470 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 4,651,354 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2010年1季度 | 2009年末 | 增减额 | 增减变动 | 原因 |
| 预付款项 | 93,432,533.46 | 139,241,781.07 | -45,809,247.61 | -32.90% | 期末预付的购货款减少 |
| 其他应收款 | 39,902,883.40 | 29,969,094.25 | 9,933,789.15 | 33.15% | 期末支付土地保证金 |
| 应付票据 | 25,700,000.00 | 88,281,325.55 | -62,581,325.55 | -70.89% | 银行承兑汇票到期承付 |
| 应交税费 | 32,362,316.56 | 59,628,532.24 | -27,266,215.68 | -45.73% | 期末应交税金减少 |
| 项目 | 2010年1季度 | 2009年1季度 | 增减额 | 增减变动 | 原因 |
| 营业收入 | 2,512,516,668.78 | 1,866,112,315.02 | 646,404,353.76 | 34.64% | 燃料销售收入增加 |
| 营业成本 | 1,986,078,054.09 | 1,412,437,481.21 | 573,640,572.88 | 40.61% | 燃料销售成本增加 |
| 投资收益 | 31,775,167.38 | 17,339,318.04 | 14,435,849.34 | 83.26% | 联营、合营企业利润增加 |
| 少数股东损益 | 45,750,155.09 | 23,647,962.49 | 22,102,192.60 | 93.46% | 归属于少数股东利润增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
天津港（集团）有限公司国有股转让事宜已获国有资产监督管理部门、商务部门和证券监管部门批准，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。显创投资有限公司已成为本公司的第一大股东。本公司正在按照相关规定办理工商变更登记手续。
国有股转让具体进展情况详见2010年2月6日《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ②上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的40%）； ③在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。 | 截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。 |
| 发行时所作承诺 | 目前由本集团在建的天津港30万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。” 释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津港（集团）有限公司。 | 截止报告期末，控股股东严格履行了在发行股份购买资产过程中做出的各项承诺。 天津港30万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。 |
承诺事项履行情况的说明：
1、鉴于政府主管部门尚未进一步出台国有控股上市公司股权激励相关法规，公司将密切关注政府主管部门关于国有控股上市公司股权激励的政策进展情况，适时推出公司的股权激励方案。
2、天津港30万吨级原油码头工程项目尚未具备置入公司的条件，待竣工验收手续完备后将置入公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的利润分配政策为：公司应每年向股东派发现金红利，董事会如未作出现金利润分配预案时，需在定期报告中披露原因。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
报告期内公司未实施现金分红。根据公司发展需要，董事会提出2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），计167,476,912.00元，剩余未分配利润2,106,463,232.97元结转至以后分配。本分配预案需经公司2009年度股东年会表决通过后实施。
天津港股份有限公司
法定代表人:田长松
2010年4月28日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2010-008
天津港股份有限公司
2009年度股东年会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
㈠ 公司2009年度股东年会于2010年4月28日在天津港办公楼403会议室以现场方式召开。
㈡ 出席会议的股东和股东代理人13名，所持有表决权的股份总数966,495,131股，占公司有表决权股份总数的比例为57.71 %。
㈢ 本次会议的召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，董事长于汝民先生主持。
㈣ 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司2009年年度报告》；
同意股份数966,495,131股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
2、审议通过《天津港股份有限公司2009年年度报告摘要》；
同意股份数966,495,131股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
3、审议通过《天津港股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
同意股份数966,495,131股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
4、审议通过《天津港股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
同意股份数966,495,131股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
5、审议通过《天津港股份有限公司2009年度财务决算报告》；
同意股份数966,495,131股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
6、审议通过《天津港股份有限公司2009年度利润分配方案》；
经五洲松德联合会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润658,569,727.52元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金65,856,972.75元和5%的任意盈余公积金32,928,486.37元后，加年初未分配利润1,714,155,876.57元，累计可供股东分配的利润为2,273,940,144.97元。
根据公司发展需要， 2009年度利润分配方案为：以2009年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），计167,476,912.00元，剩余未分配利润2,106,463,232.97元结转至以后分配。
同意股份数966,495,131股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
7、审议通过《天津港股份有限公司独立董事2009年度述职报告》；
同意股份数966,495,131股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
8、审议通过《天津港股份有限公司关于支付会计师事务所2009年度报酬的议案》；
2010年公司预计支付2009年度会计报表审计费用为人民币80万元，公司不负担差旅费等其他费用。2009年公司支付会计师事务所2008年度会计报表审计费80万元。
同意股份数966,495,131股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
9、审议通过《天津港股份有限公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
根据公司经营计划，2010年度公司与关联方分类别日常关联交易总额预计不超过98,000万元。其中：向关联方购买商品不超过15,000万元，接受关联方劳务不超过60,000万元；向关联方销售商品不超过11,000万元；向关联方提供劳务不超过12,000万元。
在表决该议案时，与该关联交易有利害关系的关联股东（所持股份951,529,148股）回避表决。
同意股份数14,965,983股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
10、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》（采用累积投票制）；
独立董事候选人的任职资格和独立性已获上海证券交易所审核通过。
选举田长松先生、黄力军先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、李全勇先生为公司第六届董事会董事，选举吕广志先生、李天力女士、韩传模先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东年会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。
| 董事候选人姓名 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股份占参加表决股份的比例% |
| 田长松 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
| 黄力军 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
| 赵彦虎 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
| 赵明奎 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
| 李全勇 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
| 吕广志 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
| 李天力 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
| 韩传模 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
11、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》（采用累积投票制）；
选举王存杰先生、李大康先生、董靖臣先生为公司第六届监事会监事，王健先生、王金忠先生经公司职工代表会议选举作为职工代表直接进入监事会，任期三年，自本次股东年会决议通过之日起至第六届监事会届满为止。
| 监事候选人姓名 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股份占参加表决股份的比例% |
| 王存杰 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
| 李大康 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
| 董靖臣 | 966,495,131 | 0 | 0 | 100 |
12、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
同意股份数965,885,315股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.94%；609,816股反对，0 股弃权。
13、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》；
为进一步发挥董事会各专门委员会的作用，结合公司董事变动情况，调整四个董事会专门委员会委员。
同意股份数966,495,131股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
14、审议通过《关于修订董事会四个专门委员会实施细则的议案》。
为加强公司董事会各专门委员会的工作，使各专门委员会的实施细则更加具有可操作性，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司董事变动的实际情况，特修订《董事会战略委员会实施细则》第三条、第二十条、第二十一条，《董事会提名委员会实施细则》第五条、第二十一条、第二十二条，《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第五条、第二十二条、第二十三条，《董事会审计委员会实施细则》第五条、第二十一条、第二十二条。
同意股份数966,495,131股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东年会经北京市和本律师事务所程鹏律师到会见证并出具法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2009年度股东年会决议。
2、法律意见书。
附件1、新任董事、独立董事简历
附件2、新任监事简历
特此公告
天津港股份有限公司
二○一○年四月二十八日
附件1：新任董事、独立董事简历
田长松先生：1953年10月出生，研究生。曾任天津港（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司副主席兼执行董事，天津港股份有限公司副董事长。
黄力军先生：1962年4月出生，工学硕士。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。
赵彦虎先生：1963年1月出生，高级管理人员工商管理硕士。 曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。
赵明奎先生：1962年7月出生，研究生。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。
李全勇先生：1962年5月出生，工程硕士。曾任天津港股份有限公司董事、总裁、副总裁、董事会秘书，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师、天津港发展控股有限公司董事总经理兼执行董事，天津港股份有限公司董事。
吕广志先生：1945年12月出生，本科。曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级），现任天津港股份有限公司独立董事。
李天力女士：1958年5月出生，本科。 曾任嘉德律师事务所合伙人。现任嘉德恒时律师事务所合伙人，天津港股份有限公司独立董事。
韩传模先生：1950年10月出生，经济学硕士。曾任天津财经大学商学院副院长、系主任、教授。现任天津财经大学商学院副院长、教授，天津港股份有限公司独立董事。
董事田长松先生、黄力军先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、李全勇先生与公司存在关联关系，未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：新任监事简历
王存杰先生：1963年5月出生，经济学硕士。曾任天津市委办公厅副主任、正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委委员、副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。
李大康先生：1951年2月出生，本科。曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长。现任天津港（集团）有限公司副总会计师，天津港股份有限公司监事。
董靖臣先生：1963年12月出生，本科。曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。
职工代表监事简历：
王健先生：1972年4月出生，研究生。曾任天津港（集团）有限公司团委书记，天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记。现任天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，天津港股份有限公司监事。
王金忠先生：1963年7月出生，本科。曾任天津港第四港埠公司总经理办公室主任、企业策划部经理。现任天津港第四港埠有限公司工会主席，天津港股份有限公司监事。
王存杰先生、李大康先生与公司存在关联关系，董靖臣先生、王健先生、王金忠先生与公司不存在关联关系；李大康先生持有公司股票16,637股，董靖臣先生持有公司股票2,370股，王存杰先生、王健先生、王金忠先生未持有公司股票；王存杰先生、李大康先生、董靖臣先生、王健先生、王金忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2010-009
天津港股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司六届一次董事会于2010年4月28日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2010年4月16日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事8名，实到5名，董事黄力军、赵彦虎、赵明奎因公出差未能出席会议，书面委托董事田长松、李全勇代为出席并行使表决权。会议由董事田长松主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司六届一次董事会关于选举董事长、副董事长的议案》；
选举田长松先生为公司第六届董事会董事长，李全勇先生为副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
第六届董事会各专门委员会的组成人员名单如下：
⑴ 战略委员会：由4名董事组成，由董事长田长松担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事吕广志、独立董事韩传模。
⑵ 提名委员会：由3名董事组成，由独立董事李天力担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事韩传模。
⑶ 薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事李天力担任主任委员（召集人），成员为董事黄力军、独立董事韩传模。
⑷ 审计委员会：由3名董事组成，由独立董事韩传模担任主任委员（召集人），成员为董事黄力军、独立董事李天力。
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司六届一次董事会关于聘任公司副总裁的议案》；
公司董事会聘任诸葛涛先生为公司副总裁。
同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司六届一次董事会关于聘任公司财务负责人的议案》；
公司董事会聘诸葛涛先生兼任公司财务负责人。
同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司六届一次董事会关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
公司董事会聘任王舰先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。
同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《天津港股份有限公司2010年第一季度报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
田长松董事长、李全勇副董事长简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的2009年度股东年会决议公告。
附件1、公司副总裁、财务负责人诸葛涛先生简历、公司董事会秘书王舰先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历
附件2、独立董事意见
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一○年四月二十八日
附件1、公司副总裁、财务负责人诸葛涛先生简历、公司董事会秘书王舰先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历
诸葛涛先生：1962年1月出生，本科。曾任天津港股份有限公司计财部科长、计财部副总经理、董事，天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长。现任天津港股份有限公司副总裁。
王舰先生，1970年4月出生，工商管理硕士。曾任天津市经济委员会主任科员、天津大通投资（集团）有限公司副总经理、天津平实企业管理咨询有限公司总经理、辛迪佩尔（北京）服饰有限公司副总经理、天津港（集团）有限公司港航研究中心研究员、天津港股份有限公司证券融资部总经理助理。现任天津港股份有限公司董事会秘书。
郭小薇女士，1973年4月出生，工商管理硕士。曾任天津港储运股份有限公司股份制办公室科员、天津港股份有限公司证券融资部副科长、科长。现任天津港股份有限公司证券融资部副总经理。
附件2、
天津港股份有限公司独立董事
关于第六届董事会聘任公司高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为天津港股份有限公司的独立董事，就公司第六届董事会聘任公司副总裁、公司财务负责人、公司董事会秘书和证券事务代表事项发表如下独立意见：
1、公司六届一次董事会聘任诸葛涛先生为公司副总裁。我们认为：诸葛涛先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。
2、公司六届一次董事会聘诸葛涛先生兼任公司财务负责人。我们认为： 诸葛涛先生具备履行职责所必需的会计理论专业知识和丰富的上市公司财务管理和运作经验，具备胜任公司财务负责人职务的条件与能力。其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。
3、公司六届一次董事会聘任王舰先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。我们认为：王舰先生、郭小薇女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书、证券事务代表职务。其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。
独立董事：吕广志 李天力 韩传模
二○一○年四月二十八日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2010-010
天津港股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司六届一次监事会于2010年4月28日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2010年4月16日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司六届一次监事会关于选举公司监事会主席的议案》；
选举王存杰先生为公司第六届监事会主席。任期三年，自监事会决议通过之日起至第六届监事会届满为止。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司2010年第一季度报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、公司监事会关于公司2010年第一季度报告的审核意见。
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2010年第一季度报告后，提出审核意见如下：
1、公司2010年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
王存杰主席简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
的2009年度股东年会决议公告。
特此公告
天津港股份有限公司监事会
二○一○年四月二十八日
天津港股份有限公司
2010年第一季度报告