§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。
1.3 公司2010年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、副总裁兼财务总监郑允先生和计划财务部部长白羽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
■
注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：人民币元）
■
对重要非经常性损益项目说明：无。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用
■
变动原因说明：
（1）预付款项比2009年末增加主要是本公司子公司工程业务增加以及贸易预付款增加所致。
（2）应交税费比2009年末减少主要是本期进项税增加所致。
（3）销售费用比上年同期减少主要是本期紫光捷通科技股份有限公司不再纳入本公司合并范围所致。
（4）管理费用比上年同期减少主要是本期紫光捷通科技股份有限公司不再纳入本公司合并范围所致。
（5）财务费用比上年同期增加主要是本公司子公司紫光数码有限公司票据贴现息增加所致。
（6）投资收益比上年同期增加主要是本期转让了部分天地科技股票所致。
（7）营业外收入比上年同期减少主要是增值税补贴收入减少所致。
（8）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本期购货付现增加所致。
（9）筹资资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本期减少银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用
■
3.5.3 持有非上市金融企业、中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况
√适用
■
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用
■
3.5.5其他重大事项的说明
√不适用
3.6 衍生品投资情况
√不适用
3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况
√不适用
董事长： 徐井宏
紫光股份有限公司
董 事 会
2010年4月29日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010－011
紫光股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议，于2010年4月16日以书面方式发出通知，于2010年4月28日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，2名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议以6票全票赞成，做出如下决议：
一、通过公司《2010年第一季度季度报告》全文
二、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向明基电通有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司，公司持有其90%的股权。根据紫光数码与明基电通有限公司签订的《经销协议》，紫光数码作为其分销商在中国大陆地区分销明基产品。鉴于此，公司董事会同意公司为紫光数码申请明基电通有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过5,000万元人民币，担保期限自2010年6月5日起至2012年6月4日止。
三、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向戴尔（中国）有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
根据紫光数码有限公司与戴尔（中国）有限公司签订的相关协议，戴尔（中国）有限公司向紫光数码有限公司销售产品和服务。鉴于此，公司董事会同意公司为紫光数码有限公司申请戴尔（中国）有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过5,000万元人民币，担保期限自签署之日起有效至2012年5月 31日为止。
议案二和议案三需经公司2009年度股东大会审议通过。
四、通过关于公司2009年度股东大会召开时间和会议议题的议案
紫光股份有限公司
董 事 会
2010年4月29日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010－012
紫光股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。根据紫光数码与明基电通有限公司签订的《经销协议》，紫光数码作为其分销商在中国大陆地区分销明基产品。
经2007年度股东大会审议通过，公司2008年6月为上述厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过5,000万元人民币，担保期限自2008年6月5日起至2010年6月4日止。鉴于紫光数码和明基电通有限公司的持续合作，在上述担保到期后，公司将继续为紫光数码申请明基电通有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过5,000万元人民币，担保期限自2010年6月5日起至2012年6月4日止。
2、根据紫光数码与戴尔（中国）有限公司签订的相关协议，戴尔（中国）有限公司向紫光数码销售产品和服务。鉴于此，公司将为紫光数码申请戴尔（中国）有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过5,000万元人民币，担保期限自签署之日起有效至2012年5月 31日为止。
上述两项担保事项均已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需经公司2009年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光数码有限公司为公司控股子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：5,555万元，注册地点：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼清华大学紫光大楼202室，法定代表人：李志强，公司经营范围涉及计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让、培训，销售计算机原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件等。
截至2009年末，该公司资产总额为44,706.07万元，负债总额为39,522.41万元（无银行贷款，流动负债总额为39,522.41万元），净资产为5,183.65万元；2009年度营业收入为304,080.38万元，利润总额为-304.37万元，实现净利润-598.39万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
■
三、担保协议的主要内容
1、明基电通有限公司厂商授信额度担保事项
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：自2010年6月5日起至2012年6月4日止
（3）担保金额：不超过人民币5,000万元
2、戴尔（中国）有限公司厂商授信额度担保事项
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：自签署之日起有效至2012年5月 31日为止
（3）担保金额：不超过人民币5,000万元
四、董事会对上述担保的意见
紫光数码系公司控股子公司，公司直接持有其90%的股权，紫光数码目前主要从事增值分销业务。本次担保有利于紫光数码进一步扩大分销业务规模和引进新的战略合作伙伴。公司董事会认为紫光数码经营稳健，内控体系健全，有偿还能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为849,000,000元（不含上述担保），占公司2009年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的105.90%。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、紫光数码有限公司2009年度财务报表及营业执照复印件
紫光股份有限公司
董 事 会
2010年4月29日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010－013
紫光股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
3、会议召开日期和时间：2010年5月28日（星期五）上午10时
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议出席对象：
（1）截至2010年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。
6、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会第十八次、第十九次会议和第四届监事会第八次、第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、会议议题如下：
（1）审议《2009年度董事会报告》
（2）审议《2009年度监事会报告》
（3）审议《2009年度财务决算报告》
（4）审议《2009年年度报告》正文及其摘要
（5）审议公司2009年度利润分配和公积金转增股本议案
（6）审议关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司2010年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
以上议案内容请详见公司于2010年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十八次会议决议公告》和《第四届监事会第八次会议决议公告》。
（7）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向明基电通有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（8）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司向戴尔（中国）有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（9）审议关于补选公司监事的议案
以上议案内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十九次会议决议公告》和《第四届监事会第九次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2010年5月25、26日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
3、登记地点：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处
四、其他事项：
1、联系地址及联系人：
联系地址：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处 邮政编码：100084
联系人：齐联、张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
紫光股份有限公司
董 事 会
2010年4月29日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止2010年5月24日，本人（本单位）持有紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司2009年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010—014
紫光股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于2010年4月28日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到监事2名实到2名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、逐项表决，会议以2票全票赞成，做出如下决议：
一、通过公司《2010年第一季度季度报告》全文
同时，监事会认为董事会编制和审核公司2010年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会一致保证公司2010年第一季度季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、通过关于补选公司监事的议案
涂孙红女士因工作变动原因辞去公司监事职务，经控股股东清华控股有限公司推荐，监事会向股东大会提议补选张文娟女士为公司第四届监事会监事。
本预案需经2009年度股东大会审议通过。
紫光股份有限公司
监 事 会
2010年4月29日
附：监事候选人简历
张文娟：女，42岁，硕士，高级会计师；曾任清华大学财务处副处长；现任清华控股有限公司副总裁。张文娟女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010—015
紫光股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2010年4月28日收到监事涂孙红女士的书面辞职报告。涂孙红女士因工作变动原因，请求辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因涂孙红女士辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职需在新补选的监事到位后方可生效。
紫光股份有限公司
监 事 会
2010年4月29日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010—016
紫光股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2010年4月28日分别收到副总裁裴嵩先生和副总裁王依群先生的书面辞职报告。副总裁裴嵩先生和副总裁王依群先生均因担任公司下属公司主要管理人员，请求辞去公司副总裁职务。裴嵩先生和王依群先生的辞职对公司正常经营无重大影响。
紫光股份有限公司
董 事 会
2010年4月29日
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 |
| 总资产 | 1,969,928,880.02 | 1,981,225,259.45 | -0.57% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 785,639,404.59 | 801,715,864.81 | -2.01% |
| 股本 | 206,080,000 | 206,080,000 | -- |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.812 | 3.890 | -2.01% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 |
| 营业总收入 | 935,935,368.03 | 875,487,084.57 | 6.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,712,626.82 | 4,904,641.56 | -3.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,667,457.29 | -31,259,227.56 | -94.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.294 | -0.152 | -94.08% |
| 基本每股收益 | 0.023 | 0.024 | -3.91% |
| 稀释每股收益 | 0.023 | 0.024 | -3.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.59% | 0.66% | -0.07% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.11% | 0.63% | -0.52% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| （一）非流动性资产处置损益 | 54,395.88 |
| （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 619,400.00 |
| （三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,155,125.78 |
| （四）除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -64,170.42 |
| 合计 | 4,764,751.24 |
| 所得税影响额 | -673,101.47 |
| 少数股东权益影响额 | -251,681.05 |
| 扣除的非经常性损益净额 | 3,839,968.72 |
| 报告期末股东总数 | 41,036户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量（股） | 股份种类 |
| 清华控股有限公司 | 65,165,546 | 人民币普通股 |
| 紫光集团有限公司 | 11,580,865 | 人民币普通股 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 1,983,423 | 人民币普通股 |
| 冯运杰 | 616,500 | 人民币普通股 |
| 杨光 | 562,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金（LOF） | 507,191 | 人民币普通股 |
| 钱秀英 | 458,002 | 人民币普通股 |
| 上海全冠投资管理有限公司 | 360,000 | 人民币普通股 |
| 北方国际信托股份有限公司-天津国投08-1单一资金信托 | 350,899 | 人民币普通股 |
| 安庆跃 | 350,000 | 人民币普通股 |
| 项 目 | 2010年3月31日（元） | 2009年12月31日（元） | 增减比例 |
| 预付款项 | 155,017,947.10 | 99,206,309.89 | 56.26% |
| 应交税费 | 7,706,503.13 | 12,278,564.73 | -37.24% |
| 项 目 | 2010年1－3月（元） | 2009年1－3月（元） | 增减比例 |
| 销售费用 | 12,895,176.75 | 25,174,131.10 | -48.78% |
| 管理费用 | 10,876,932.45 | 17,405,660.28 | -37.51% |
| 财务费用 | 9,982,062.33 | 7,467,518.01 | 33.67% |
| 投资收益 | 4,566,629.48 | -997,648.30 | 557.74% |
| 营业外收入 | 724,478.03 | 2,071,132.08 | -65.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,667,457.29 | -31,259,227.56 | -94.08% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,230,690.81 | 175,166,412.85 | -78.75% |
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金额（元） | 占该公司 股权比例 | 期末 账面值（元） | 报告期 损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） |
| 600582 | 天地科技 | 1,200,000.00 | 0.44% | 88,650,000.00 | 4,255,125.78 | -16,531,227.64 |
| 合计 | 1,200,000.00 | -- | 88,650,000.00 | 4,255,125.78 | -16,531,227.64 |
| 所持对象名称 | 初始投资金额（元） | 持有 数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末 账面值（元） | 报告期 损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） |
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 19,552,782.00 | 18,641,782 | 21.44% | 19,744,784.73 | -1,050,864.27 | -1,050,864.27 |
| 北京时代科技股份有限公司 | 34,500,000.00 | 8,880,000 | 17.61% | 38,487,358.49 | -- | -- |
| 合计 | 54,052,782.00 | 27,521,782 | -- | 58,232,143.22 | -1,050,864.27 | -1,050,864.27 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年1月12日 | 公司企划部 | 实地调研 | 中国银河证券有限责任公司客户经理 | 公司基本情况和发展方向 |
| 2010年3月1日 | 公司企划部 | 实地调研 | 湘财证券行业研究员 | 公司基本情况和发展方向 |
公告编号：2010－010
紫光股份有限公司
2010年第一季度报告