§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 32,279,034,322.00 | 30,613,980,480.00 | 5.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 17,738,455,110.00 | 18,022,804,672.00 | -1.58% |
| 股本（股） | 8,282,902,447.00 | 8,282,902,447.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.14 | 2.18 | -1.83% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,893,639,353.00 | 720,895,076.00 | 162.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -296,853,336.00 | -410,758,569.00 | 27.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,675,569.00 | -147,403,907.00 | 122.85% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.004 | -0.02 | 120.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.13 | 69.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.13 | 69.23% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.66% | -7.43% | 5.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.75% | -7.51% | 5.76% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,929,269.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,730,190.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,308,552.00 |
| 所得税影响额 | -26,729.00 |
| 少数股东权益影响额 | -2,606,013.00 |
| 合计 | 16,335,269.00 |
对重要非经常性损益项目的说明
| 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 193,236（其中A股为153,274名，B股为39,962名） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京京东方投资发展有限公司 | 717,484,233 | 人民币普通股 |
| 北京电子控股有限责任公司 | 254,837,863 | 人民币普通股 |
| FIELDS PACIFIC LIMITED | 53,165,462 | 境内上市外资股 |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 47,079,309 | 人民币普通股 |
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 42,276,259 | 人民币普通股 |
| 成都高新投资集团有限公司 | 33,971,362 | 人民币普通股 |
| 成都工业投资集团有限公司 | 33,088,747 | 人民币普通股 |
| UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. | 30,312,315 | 境内上市外资股 |
| 黄映彬 | 28,547,711 | 境内上市外资股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 18,999,924 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较上年末增加107.15%，主要原因为：本公司预付供应商采购款；
2、其他流动资产较上年末增加45.77%，主要原因为：一季度增值税留抵额增加；
3、在建工程较上年末增加52.91%，主要原因为：项目工程及设备采购款增加；
4、其他非流动资产较上年末增加112.66%，主要原因为：本公司预付的项目工程款及技术合同款；
5、应付利息较上年末增加220.76%，主要原因为：本公司一季度计提的借款利息；
6、其他流动负债较上年末增加37.6%，主要原因为：本公司预提保修期内的产品保证金；
7、其他非流动负债较上年末增加99.73%，主要原因为：新获得与资产相关的政府补助；
8、营业收入较上年同期增加162.68%，主要原因是：去年同期受金融危机影响，本公司主要产品市场需求下降，价格大幅下跌，本期市场环境恢复，主要产品销量及价格回升；
9、营业成本较上年同期增加126.52%，主要原因是：本期市场回暖，营业成本随主要产品销量回升而相应增加；
10、资产减值损失较上年同期增加284.13%，主要原因是：上年度报告期内TFT行业回暖，价格回升，冲回前期计提减值准备；
11、销售费用较上年同期增加99.85%，主要原因是：本期市场回暖，销售费用随主要产品销量回升而相应增加；
12、财务费用较上年同期减少111.56%，主要原因是：非公开发行A股增加货币资金，银行存款利息较上年增加；
13、投资收益较上年同期增加86.3%，主要原因是：2009年12月31日松下彩管纳入本公司合并范围，对其长期股权投资由权益法改为成本法核算所致；
14、营业外收入较上年同期增加277.1%，主要原因是：本期确认的与收益相关的政府补助增加；
15、所得税费用较上年同期减少180.55%，主要原因是：2009年度确认的递延所得税负债在本期转回所致；
16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.85%，主要原因是：由于市场回暖，产销量增长，经营活动产生的现金流入较上年同期增长较多；
17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.91%，主要原因是：由于新项目陆续开工建设，导致投资活动产生的现金流出较上年同期增加较多；
18、筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加83.00%，主要原因是：项目公司新增注册资本金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行A股项目：公司董事会根据股东大会的授权，积极推进为北京第8代TFT-LCD生产线项目筹集资本金的非公开发行A股股票工作，目前，项目正在积极推进中；
2、北京第8代TFT-LCD生产线项目：目前正在进行厂房建设，项目设备采购、人员准备、产品客户开发、上下游产业链招商和组织等工作均按计划有序推进；
3、合肥第6代TFT-LCD生产线项目：2009年12月末主体工程顺利封顶，建设速度和工程品质达到业内一流水平。目前，正在进行设备搬入、安装和调试工作，预计2010年第四季度量产；
4、TFT-LCD工艺技术国家工程实验室项目：目前正在进行设备搬入、安装和调试工作，预计2010年第三季度投入运行；
5、银团贷款事项：合肥6代线项目和北京8代线项目银团组建工作正在积极推进中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 亏损 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||
| 累计净利润的预计数（万元） | -50,000.00 | -74,943.00 | - | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.18 | - | - |
| 业绩预告的说明 | TFT-LCD行业自2009年初开始转暖，公司主要产品价格虽有上升，但仍处低位。公司第5代TFT-LCD生产线正在积极进行产品结构调整，第4.5代TFT-LCD生产线预计将于第二季度达产。本公司2010年上半年预计仍将出现亏损，但较同期有所改善。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司 | 提供的材料： 公司2008年报、公司宣传手册等公开资料。 |
| 2010年01月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金管理有限公司、 华泰证券股份有限公司 | |
| 2010年01月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司 | |
| 2010年01月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 航天科技财务有限责任公司 | |
| 2010年01月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司 | |
| 2010年01月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长盛基金管理有限公司、 华夏富邦（上海）资产管理有限公司、 | |
| 2010年02月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 新疆宏泰矿业股份有限公司、 工银瑞信基金管理 | |
| 2010年02月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 天相投资顾问有限公司、 中信建投证券 | |
| 2010年03月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | Wedge MKI LLC、 Wedge partners Corp. | |
| 2010年03月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 美林证券股份有限公司、 Bank of Amercia Merrill Lynch、UG invest |
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）报告期内,公司持股30%以上股东在报告期无股份增持计划的情况；
（3）报告期内,公司无应披露的重大合同；
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长王东升先生（签字）
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-019
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-019
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2010年4月16日以电子邮件方式发出，2010年4月 27日（星期二）以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、2010年第一季度报告
本议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文及正文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于董事会换届选举的议案
公司第五届董事会任期将于2010年5月24日届满，根据《公司章程》规定，需进行董事会换届选举。
公司已于2010年3月26日公告了本次董事会换届选举的程序等有关事项。根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人和自行搜寻的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求了董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、推荐王东升先生、袁汉元先生、梁新清先生、陈炎顺先生、韩国建先生、王家恒先生及归静华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
2、推荐董安生先生、欧阳钟灿先生、耿建新先生及季国平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述11位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。
通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
该议案将提交2009年度股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
附件：董事候选人简历
三、关于召开2009年度股东大会的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月 28日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人简历
王东升先生，工学硕士。曾任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO，第四届董事会董事长、执行委员会主席。现任公司第五届董事会董事长、执行委员会主任，北京电子控股有限责任公司副董事长，北京京东方投资发展有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，中国电子商会副会长，北京电子商会会长。与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。王东升先生持有公司股份24,921股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁汉元先生，大学本科，高级工程师。曾任北京半导体器件六厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长，北京电子控股有限责任公司规划技改处副处长、投资管理中心副总监、业务一部部长。现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京京东方投资发展有限公司副董事长，公司第五届董事会副董事长，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。袁汉元先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁新清先生，高级工程师。曾任公司第一届董事会常务董事、副总裁，公司第二届董事会董事，公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，公司第四届董事会副董事长、北京·松下彩色显象管有限公司董事、北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长。现任公司第五届董事会副董事长，北京日端电子有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事长，北京京东方能源科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司董事、总裁，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。梁新清先生持有公司股份9,969股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈炎顺先生，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，1993年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁。现任公司第五届董事会执行董事、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事，浙江京东方显示技术股份有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事长,合肥京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方视讯科技有限公司董事长，与本公司控股股东、实际控制人并不存在关联关系。陈炎顺先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩国建先生，大学本科,高级工程师。曾先后任公司下属事业部技术总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理，北京京东方大和光电子有限公司董事长，BOE HYDIS技术株式会社代表理事、副社长，北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。现任公司第五届董事会执行董事、副总裁,北京京东方光电科技有限公司董事, 北京京东方专用显示科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事、总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。韩国建先持有公司股份9,968股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王家恒先生，工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部总经理。现任公司第五届董事会执行董事、副总裁，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事、总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。王家恒先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
归静华女士，硕士研究生。曾任中国航空技术进出口总公司项目经理，阳光文化传媒集团总裁助理，泛亚国际传媒控股有限公司投资部经理、公司第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事，北京市国有资产经营有限责任公司基础设施投资部总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。归静华女士并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
董安生先生，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师；金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任。曾经担任过四十余家A股上市公司、B股上市公司、H股上市公司、香港股上市公司股票发行与上市的中国法律顾问，在公司证券法领域拥有多本著书及丰富的实践经验。现任公司第五届董事会独立董事、北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司独立董事、四川西部资源控股股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。董安生先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
欧阳钟灿先生,理论物理学家。1968年毕业于清华大学自动化系毕业。1968～1978年任兰州化工厂助理工程师。1978年清华大学攻读博士学位,专业为液晶的非线性光学理论,于1984年获得博士学位。1985～1986年在中国科学院理论物理研究所做博士后,研究分形生长理论。1987～1988年期间以洪堡基金学者的身份访问联邦德国柏林自由大学,师从扭曲液晶显示发明者W.Helfrich教授研究液晶流体膜泡的形状理论。1989年回中国科学院理论物理研究所任副研究员,1992年任研究员,1998年12月至2007年3月任所长。现任公司第五届董事会独立董事，中国科学院理论物理研究所学术委员会主任,中国博士后科学基金会理事会副理事长,北京市科协常务理事,中国物理学会常务理事、液晶物理分会会长, 物理学报与Chinese Phys B主编（2008-2011），国际刊物InternationalJournal of Modern Physics B(新加坡,2000年至今),Journal of Computational and Theoretical Nanoscience(美国,2004年至今),Soft Materials (德国,2004年至今),以及ElectronicCommunication of Liquid Crystals(美国,2003年至今)的编委。1997年当选中国科学院院士,2003年当选第三世界科学院院士。2008年十一届全国政协委员，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。欧阳钟灿先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
耿建新先生，博士，教授，博士生导师。
现任中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授，财政部会计准则委员会委员，中国会计学会学部副主任、学术委员，中国审计学会理事、学术委员会副主任,公司第五届董事会独立董事。2002年起享受政府特殊津贴。耿建新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。耿建新先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
季国平先生，高级工程师，信息产业技术与管理专家。曾先后担任电子工业部基础产品重大工程司彩管工程处处长、信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长，信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发区副主任。现任公司第五届董事会独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。季国平先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-020
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-020
京东方科技集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2010年4月16日以电子邮件方式发出，2010年4月27日（星期二）以现场方式召开。
公司监事会共有监事5人，监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士，职工监事杨安乐先生、李伟先生出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年第一季度报告》
本议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文及正文。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司五届监事会任期将于2010年5月24日届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届选举。
公司已于2010年3月26日公告了本次监事会换届选举的程序等有关事项。根据《公司章程》的规定，监事会对公司监事会和符合条件的股东提名推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后,认为吴文学先生、穆成源先生、张劲松先生符合公司监事任职资格，决定推荐吴文学先生、穆成源先生、张劲松先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述3位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的两名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
附件：监事候选人简历
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2010年4月28日
附件：监事候选人简历
吴文学先生,经济学硕士。曾任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长,北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任,北京王府井工美大厦副总经理,北京握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美集团有限责任公司副总经理、党委委员,中国友发国际工程设计咨询公司副总经理,公司第四届监事会召集人。现任公司第五届监事会召集人,北京电子控股有限责任公司副总裁, 北京电子城投资开发股份有限公司副董事长，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。吴文学先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
穆成源先生,硕士,经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理,北京东方灯饰工程有限公司副总经理,北京电子管厂资产经营管理处处长、副厂长,公司第三届监事会监事,公司第四届监事会监事、监事会秘书。现任公司第五届监事会监事、监事会秘书, 北京电子控股有限责任公司显示事业部部长、北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。穆成源先生持有公司股份2,492股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张劲松先生，大学本科，会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，京东方科技集团股份有限公司财务副总监。现任北京电子控股有限责任公司计划财务部部长，北京京东方投资发展有限公司董事，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。张劲松先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-022
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-022
京东方科技集团股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损
2．业绩预告情况表
| 项 目 | 2010年1月1日—— 2010年6月30日 | 2009年1月1日—— 2009年6月30日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 约-5亿元 | -7.5亿元 | —— |
| 基本每股收益 | 约-0.06元 | -0.18元 | —— |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
TFT-LCD行业自2009年初开始转暖，公司主要产品价格虽有上升，但仍处低位。公司第5代TFT-LCD生产线正在积极进行产品结构调整，第4.5代TFT-LCD生产线预计将于第二季度满产。本公司2010年上半年预计仍将出现亏损，但较同期有所改善。
四、其他相关说明
有关2010年半年度经营业绩的具体数据，本公司将在2010年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-023
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-023
京东方科技集团股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司董事会拟召开2009年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第四十次会议审议通过，决定召开2009年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年5月21日 上午9:30起
4、会议召开方式：现场方式
5、出席对象：
（1）截至2010年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师。
6、会议地点：本公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议事项已经本公司董事会审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，审议事项如下：
1、2009年度董事会工作报告
2、2009年度监事会工作报告
3、2009年年度报告全文及摘要
4、2009年度财务决算报告及2010年度事业计划
5、2009年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于2010年度日常关联交易的议案
8、关于聘任2010年度审计机构的议案
9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案
10、关于董事会换届选举的议案
10.1、董事候选人王东升先生
10.2、董事候选人袁汉元先生
10.3、董事候选人梁新清先生
10.4、董事候选人陈炎顺先生
10.5、董事候选人韩国建先生
10.6、董事候选人王家恒先生
10.7、董事候选人归静华女士
10.8、独立董事候选人董安生先生
10.9、独立董事候选人欧阳钟灿先生
10.10、独立董事候选人耿建新先生
10.11、独立董事候选人季国平先生
11、关于监事会换届选举的议案
11.1、 监事候选人吴文学先生
11.2 、监事候选人穆成源先生
11.3、 监事候选人张劲松先生
以上议案均以普通决议方式表决。其中，议案7需要关联股东回避表决，议案10、议案11以累积投票方式表决，其中非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通过后提交股东大会选举。上述议案的详细情况，详见于《京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》、《京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》、《京东方科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》、《京东方科技集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》。
三、现场会议登记及会议出席方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2010年5月19日、20日，每天09:30－15:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100015
联系电话：010－64318888转
指定传真：010－6436 6264
联系人：刘振疆、裴露、许秋实
4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、其它事项
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
附件：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： A股 □ B股 □
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 表 决 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 | 意见说明 |
| 1、2009年度董事会工作报告 | ||||
| 2、2009年度监事会工作报告 | ||||
| 3、2009年年度报告全文及摘要 | ||||
| 4、2009年度财务决算报告及2010年度事业计划 | ||||
| 5、2009年度利润分配预案 | ||||
| 6、关于借款额度的议案 | ||||
| 7、关于2010年度日常关联交易的议案 | ||||
| 8、关于聘任2010年度审计机构的议案 | ||||
| 9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案 | ||||
| 10、关于董事会换届选举的议案 | ||||
| （一）非独立董事候选人 | 获得表决权数 （累积可使用表决权数为：持股数×7） | |||
| 10.1、董事候选人王东升先生 | ||||
| 10.2、董事候选人袁汉元先生 | ||||
| 10.3、董事候选人梁新清先生 | ||||
| 10.4、董事候选人陈炎顺先生 | ||||
| 10.5、董事候选人韩国建先生 | ||||
| 10.6、董事候选人王家恒先生 | ||||
| 10.7、董事候选人归静华女士 | ||||
| （二）独立董事候选人 | 获得表决权数 （累积可使用表决权数为：持股数×4） | |||
| 10.8、独立董事候选人董安生先生 | ||||
| 10.9、独立董事候选人欧阳钟灿先生 | ||||
| 10.10、独立董事候选人耿建新先生 | ||||
| 10.11、独立董事候选人季国平先生 | ||||
| 11、关于监事会换届选举的议案 | 获得表决权数 （累积可使用表决权数为：持股数×3） | |||
| 11.1、 监事候选人吴文学先生 | ||||
| 11.2、 监事候选人穆成源先生 | ||||
| 11.3、 监事候选人张劲松先生 | ||||
注：1、委托人应决定对上述议案1至议案9选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
2、议案10、议案11采取累积投票方式表决，具体说明如下：
（1）非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决权数为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（7名）、独立董事人数（4名）或监事人数（3名）；
（2）在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决权数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人；
（3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实际投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000725 证券简称：京东方Ａ 公告编号：2010-021
京东方科技集团股份有限公司
2010年第一季度报告