北新集团建材股份有限公司2009年度股东大会决议公告

2010-04-29 来源：上海证券报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2．本次股东大会以现场方式召开，采用书面投票方式表决。

一、会议召开和出席情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年4月28日在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，共代表股份302，996，655股，占公司股份总数的52.68%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王兵先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经本次股东大会审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》；

表决情况：同意票302，996，655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

（二）审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

表决情况：同意票302，996，655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

（三）审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

表决情况：同意票302，996，655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

（四）审议通过了《2009年度财务决算报告》；

表决情况：同意票302，996，655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

（五）审议通过了《2009年度利润分配预案》；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2009年度实现净利润73，888，120.85元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积7，388，812.08元后，加上年初未分配利润 427，204，953.83元，减去已分配2008年现金股利 37，384，750.00元，2009年末未分配利润为456，319，512.60元。本年度利润分配预案为：以2009年12月31日的股份总额 575，150，000 股为基数，按每10股派发现金红利1.2元（含税），本分配预案共分配利润69，018，000.00元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意票302，996，655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

（六）审议通过了《关于确定公司2009年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2010年度审计机构的议案》；

表决情况：同意票302，996，655股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

（七）审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》；

泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等五家银行的合计66，000万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保76，000万元，具体如下：

1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；