本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

（一）本次会议无否决或修改提案情况。

（二）本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开的时间

现场会议召开时间：2010年4月28日下午13:30-15:00

网络投票的时间：2010年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长凌克先生

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加表决的股东及股东代表746人，代表股份762，203，887股，占公司总股本的30.6824％。

2.现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共22人，代表公司股份537，213，522股，占公司总股本的21.6255％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐人代表现场出席了本次股东大会。

3.网络投票情况：

参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共724人，代表股份224，990，365股，占公司总股本的9.0570％。

四、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议经过逐项表决，通过了以下议案：

（一）关于公司符合2010年非公开发行股票条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	760，712，780	499，602	991，505	99.8044%

（二）关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案

1、发行方式和发行时间

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，856，013	493，402	5，854，472	99.1672%

2、发行对象、认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，850，083	493，402	5，860，402	99.1664%

3、发行股份的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，856，483	493，402	5，854，002	99.1672%

4、定价基准日和发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，853，083	494，402	5，856，402	99.1668%

5、发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，850，083	493，402	5，860，402	99.1664%

6、募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，850，083	493，402	5，860，402	99.1664%

7、锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，850，083	493，402	5，860，402	99.1664%

8、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，850，883	492，602	5，860，402	99.1665%

9、滚存利润分配

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，850，083	534，032	5，819，772	99.1664%

10、决议有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，850，083	492，602	5，861，202	99.1664%

（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜 的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，793，913	480，602	5，929，372	99.1590%

（四）关于公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，812，213	468，102	5，923，572	99.1614%

（五）关于<金地（集团）股份有限公司 2010 年非公开发行股票 预案>的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，784，713	480，302	5，938，872	99.1578%

（六）关于<前次募集资金使用情况报告>的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	762，203，887	755，640，783	467，302	6，095，802	99.1389%

五、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市金杜律师事务所律师宋萍萍女士和袁丹霞女士现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次临时股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

金地（集团）股份有限公司

2010年4月28日

  股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2010-025

  金地（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告