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中国东方航空股份有限公司（“公司”）第五届董事会2010年第2次例会决定召开公司2009年度股东大会，并授权董事长确定公司2009年度股东大会召开日期。现将2009年度股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年6月28日(星期一 )下午1点半，预计半天。
3、会议地点：上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆。(位于虹桥国际机场广场东北角)。
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2009年度工作报告；
2、审议公司监事会2009年度工作报告；
3、审议公司2009年度财务报告；
4、审议公司2009年度利润分配预案；
5、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2010年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、逐项审议选举刘绍勇先生、李军先生、马须伦先生、罗朝庚先生、罗祝平先生为公司第六届董事会董事，选举刘克涯先生、吴晓根先生、季卫东先生、邵瑞庆先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
7、逐项审议选举刘江波女士、徐昭先生、刘家顺先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
8、审议关于提请股东大会授予本公司董事会发行本公司股份的一般性授权的议案。
以上议案1至议案7和特别决议案8具体内容见公司于2010年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的董事会决议公告和监事会决议公告，以及在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的公司2009年度报告。
吴百旺先生和谢荣先生因任期届满，自公司2009年度股东大会结束起将不再担任公司独立董事。公司董事会谨向吴百旺先生和谢荣先生在任职期间诚信勤勉地履行独立董事职责，积极推进公司治理建设，表示诚挚的谢意！
三、会议出席对象
1、截止2010年5月28 日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议。（境外股东另行通知）
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。
四、登记方法
1、传真登记：凡是拟出席本公司2009年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2010年6月7日上午9点至下午4点以传真方式送达本公司。会议回执见附件一：《股东大会回执》。传真：021-6268 6116
2、信件登记：凡是拟出席本公司2009年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2010年5月31日至6月7日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。会议回执见附件一：《股东大会回执》。地址:上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 邮编：200335 （来信请署明详细地址，以便本公司回复）
3、凡出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。
4、联系地址：上海市虹桥路2550号(虹桥机场内空港三路92号东航机关1号楼)中国东方航空股份有限公司董事会秘书室。
5、联系电话：021-6268 6268-30922/30923/30925
6、联系传真：021-6268 6116
7、其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2010年4月28日
附件一：2009年度股东大会授权委托书；
附件二：2009年度股东大会回执。
附件一：
中国东方航空股份有限公司
2009年度股东大会回执
致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2010年6月28日（星期一）下午1点半在上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆举行的贵公司2009年度股东大会。
| 姓 名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量 |
日期：2010年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：
中国东方航空股份有限公司
2009年度股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位），出席中国东方航空股份有限公司2009年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：
| 股东大会普通决议案（附注3） | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 审议公司董事会2009年度工作报告 | |||
| 2 | 审议公司监事会2009年度工作报告 | |||
| 3 | 审议公司2009年度财务报告 | |||
| 4 | 审议公司2009年度利润分配预案 | |||
| 5 | 审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2010年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案 | |||
| 6.1 | 审议选举刘绍勇先生为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 6.2 | 审议选举李军先生为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 6.3 | 审议选举马须伦先生为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 6.4 | 审议选举罗朝庚先生为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 6.5 | 审议选举罗祝平先生为公司第六届董事会董事的议案 | |||
| 6.6 | 审议选举刘克涯先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | |||
| 6.7 | 审议选举吴晓根先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | |||
| 6.8 | 审议选举季卫东先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | |||
| 6.9 | 审议选举邵瑞庆先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | |||
| 7.1 | 审议选举刘江波女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案 | |||
| 7.2 | 审议选举徐昭先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 | |||
| 7.3 | 审议选举刘家顺先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 | |||
| 股东大会特别决议案 | ||||
| 8 | 审议关于提请股东大会授予本公司董事会发行本公司股份的一般性授权的议案 |
注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________
委托人股东帐号：________________________________________
委托人持股数（附注6）：________________________________________股
委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________
签署日期： 年__月 __日
受托人身份证号码：___________________________________________
受托人签名（或盖章）：________________________________________
签署日期： 年__月 __日
附注：
1.请用正楷填上受托人的全名。
2.请在您认为合适的栏（“赞成”、 “弃权”或“反对”）内填上 “√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3.上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持的有表决权股份总数的二分之一以上同意即为通过，特别决议案由到会股东所持的有表决权股份总数的三分之二以上同意即为通过。
4.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
5.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
6.请填上股东拟授权委托的股份数目。
7.本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
证券代码：600115 证券简称：ST东航 编号：临2010-022
中国东方航空股份有限公司2009年度股东大会通知公告