A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2010—016

H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十一次会议于2010年4月8日发出会议通知，2010年4月28日在福建武夷山以现场会议方式召开。会议由孔丹董事长主持，会议应到董事14人，实际到会董事12人，常振明董事因事委托孔丹董事代为出席会议和表决；艾洪德董事因事委托谢荣董事代为出席会议和表决。监事会及管理层列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《中信银行股份有限公司2009年度报告》（含财务决算报告、关联交易专项报告）；

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《中信银行2010年第一季度报告》；

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《中信银行股份有限公司2009年度社会责任报告》；

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2009年度报告附件。

四、审议通过了《中信银行股份有限公司2009年度董事会内部控制自我评估报告》；

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2009年度报告附件。

五、审议通过了《中信银行股份有限公司2009年度利润分配预案》；

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

本行2009年度经审计的根据中国会计准则编制的境内财务报表的税后利润为人民币137.42亿元，经审计的根据国际财务报告准则编制的境外会计报表的税后利润为人民币137.41亿元。

按照中国会计准则编制的财务报表的税后利润的10%提取法定盈余公积金，计人民币13.74亿元；提取一般准备金人民币48.10亿元；不提取任意公积金。按照境内、境外审计利润孰低原则，2009年度可分配利润数采用根据境外财务报告准则编制的财务报表数据。拟分派股息总额为人民币34.35亿元。以A股和H股总股本数为基数，每10股现金分红0.880元（税前），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股的股息以港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换平均基准汇率计算。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

六、审议通过了《中信银行股份有限公司2010年度财务预算方案》；

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

七、审议通过了《关于聘用2010年度会计师事务所及其报酬的议案》；

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司2010年度境内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为公司2010年度境外审计的会计师事务所。2010年年度审计及2010年中期审阅及合同约定的其他服务项目费用（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）合计为920万元人民币。

八、审议通过了《关于召集2009年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

上述第一项、第五项、第六项、第七项议案将提交公司2009年度股东大会审议，2009年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十九日

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2010—017

H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（“公司”）第二届监事会第八次会议于2010年4月17日发出会议通知，2010年4月28日在福建武夷山以现场会议方式召开。会议应到监事8人，实际到会监事8人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过以下议案：

一、《中信银行股份有限公司2009年度报告》（含财务决算报告、关联交易专项报告、社会责任报告和董事会内部控制报告）；

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会对公司2009年度报告出具以下审核意见：

1、报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，年度报告在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出本行2009 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

4、按照监管机构有关规定，监事会对有关事项发表审核意见并在年报中披露（详见年报“监事会报告”章节），上述议案将提交公司2009年度股东大会审议。

二、《中信银行股份有限公司2010年第一季度报告》。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会对公司2010年第一季度报告出具以下审核意见：

1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本行章程和本行内部管理制度的相关规定；

2、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告

中信银行股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十九日

关于中信银行股份有限公司

2009年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明

KPMG-A(2010)OR No.0244

中信银行股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中信银行股份有限公司（以下简称“贵行”）于2009年度财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2009年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注，并于2010年4月28日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵行编制了本专项说明所附的贵行2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵行的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵行2009年度财务报表时贵行提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵行2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师

金乃雯

中国 北京 汪红阳

二○一○年四月二十八日

附件:《中信银行股份有限公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中信银行股份有限公司

2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用 方名称	上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2009年年初 占用资金余额	累计发生金额 (不含利息)	资金的利息 (如有)	偿还累计 发生金额	占用资金 余额	占用 形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无

其他关联 资金往来	资金往来 方名称	上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2009年年初 往来资金余额	累计发生金额 (不含利息)	资金的利息 (如有)	偿还累计 发生金额	往来资金 余额	往来 形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	注	注	注	注	注	注	注	注	注	经营性往来
	注	注	注	注	注	注	注	注	注	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-

孔丹 陈小宪 曹国强 王康 (公司盖章)

董事长 行长 主管财务工作的行长助理 计划财务部总经理

注： 本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向大股东及关联方发放的贷款严格依据人民银行的规定开展，不属于一般意义上的大股东及关联方占用上市公司资金范畴。有关大股东及其附属企业与本行的经营性往来，已在本行截至2009年12月31日止年度经审计的财务报表附注51中披露，因此没有在本表中列示有关资料。