证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2010-20

  杭州天目山药业股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2010年4月27日在杭州现代国际大厦A座20楼会议室召开召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事吴晓波先生因工作原因未能出席，书面委托颜春友独立董事代为表决；独立董事管湘菂女士因工作原因未能出席，书面委托颜春友独立董事代为表决。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长范建国主持，会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《2009年度总经理工作报告》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意将《2009年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

  三、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意将《独立董事2009年度述职报告》提交股东大会审议。

  四、审议通过了《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意将《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》提交股东大会审议。

  五、审议通过了《2009年度利润分配预案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度归属于母公司股东的净利润为-52,243,400.63元，母公司的净利润为-17,112,514.83元。本年度不提取盈余公积，不分配股利。

  同意将《2009年度利润分配预案》提交股东大会审议

  六、审议通过了《关于2009年度审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过了《2009年年度报告》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  八、审议通过了《2010年第一季度报告》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  九、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该制度详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一Ｏ年四月二十八日

  证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2010-21

  杭州天目山药业股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  杭州天目山药业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2010年4月27日在杭州现代国际大厦A座20楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐一宁主持，会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过了《2009年度总经理工作报告》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  此报告尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  此报告尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《2009年度利润分配预案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  此报告尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过了《2009年年度报告》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过了《2010年第一季度报告》。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：公司2009年年度报告全文、摘要和2010年第一季度报告全文、正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年年度报告全文、摘要和2010年第一季度报告全文、正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地放映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与本次年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一Ｏ年四月二十八日