证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2010—09

中体产业集团股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

中体产业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月28日在北京召开。出席会议股东及委托代表6人，代表股份210，006，660股，占公司总股份的26.13%。其中无限售条件股股东及代理人6人，代表股份32，635，250股，占公司总股份的4.06%，符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由谢亚龙董事长主持。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司第五届董事会董事的议案》

1、选举谢亚龙先生为公司第五届董事会董事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

2、选举刘军先生为公司第五届董事会董事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

3、选举葛峰先生为公司第五届董事会董事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

4、选举闫玉丰先生为公司第五届董事会董事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

5、选举刘益谦先生为公司第五届董事会董事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

6、选举刘永泽先生为公司第五届董事会独立董事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

7、选举罗智扬先生为公司第五届董事会独立董事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

8、选举王巍先生为公司第五届董事会独立董事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

上述当选董事和独立董事组成公司第五届董事会。

上述董事的简历，请见2010年4月13日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《选举公司第五届监事会监事的议案》

选举宋海卫先生为公司第五届监事会监事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

选举王彦敏先生为公司第五届监事会监事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

选举况志勇先生为公司第五届监事会监事

同意：210，006，660股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

上述当选监事与经公司职工代表大会选举产生职工监事王奇先生、郭军先生（简历附后）共同组成公司第五届监事会。

上述公司股东大会选举的监事的简历，请见2010年4月13日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

出席本次股东大会的股东对公司上届董事会、监事会的工作表示满意，并予以致谢。

本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

备查文件：

参会股东及董事签名的公司2010年第一次临时股东大会决议正本

金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

中体产业集团股份有限公司董事会

2010年4月28日

附：

王奇，男，1960年9月15日出生，籍贯：北京，汉族，中共党员，大学本科学历。1983年历任中央电视台技术部节目传送科科长、梅地亚中心电视总监、中国国际电视总公司总经理助理，1995年任北京先奇广告公司总经理，1997任北京金棕榈影视广告公司董事长，1998年7月历任中体广告公司总经理，中体影视公司总经理、中体明星俱乐部有限公司总经理、中体竞赛管理有限公司总裁助理。现任中体竞赛管理有限公司副总裁、中体明星俱乐部有限公司总经理。

郭军，男，1973年11月4日出生，籍贯：河北省，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1995年7月任北人股份单双色胶印机制造分公司会计，1999年3月任赖泰恒嘉房地产投资顾问公司会计，2000年3月至今历任中体产业集团股份有限公司财务部经理助理、副经理。现任中体产业集团股份有限公司财务部副经理。

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2010-10

中体产业集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年4月28日在北京召开。本次会议的通知已于4月19日以传真、电子邮件方式发出。出席会议董事应到8名，实到6名，葛峰董事、闫玉丰董事因公务出差未到会，分别授权委托谢亚龙董事代为出席，符合《公司章程》的相关规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议由谢亚龙董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》

选举谢亚龙董事为董事长，刘军董事为副董事长。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长的提名，同意聘任刘军先生为公司总裁，任期三年。

刘军先生的简历请见2010年4月13日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，同意聘任王戊一先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁的提名，同意聘任郑玉春先生、沈虹女士、王戊一先生（兼）、陈顺先生为公司副总裁，聘任沈虹女士兼任公司财务总监。上述人员的任期均为三年。（简历附后）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过《关于推选董事会各专门委员会成员的议案》

确定董事会各专门委员会成员如下：

委员会	主席	成员
战略发展委员会	王 巍	刘永泽、刘军、葛峰、刘益谦
审计委员会	刘永泽	罗智扬、闫玉丰
提名与公司治理委员会	罗智扬	王巍、闫玉丰
薪酬与考核委员会	罗智扬	王巍、刘永泽、葛峰、刘益谦

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

会议对离任董事吴振绵先生、董鑫萍先生、王卫东先生多年来为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

会议审议通过聘请吴振绵先生、王俊生先生为公司专职顾问等公司内部管理的议案。

公司独立董事对第二项、第三项、第四项聘任的议案发表独立意见，均表示同意。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一○年四月二十八日

附：高管人员简历

郑玉春，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，经济师。曾历任国家体委计财司计划处、经管处、产业办副主任。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。

沈虹，女，1957年7月出生，汉族，会计师。曾历任中国航空服务公司部门副经理、经理、总经理助理。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

王戊一，男，1958年5月出生，汉族，中共党员，经济师。曾历任中体产业集团股份有限公司部门经理、董事会秘书、副总裁。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

陈顺，男，1963年9月出生，汉族，中共党员，经济师。曾历任中体产业集团股份有限公司部门经理、总经理助理、总裁助理。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2010-11

中体产业集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年4月28日在北京召开。本次会议的通知已于2010年4月19日以传真方式送达各位监事。出席会议监事应到5名，实到5名。会议由宋海卫主席主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举宋海卫监事为公司第五届监事会主席。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

中体产业集团股份有限公司监事会

二○一○年四月二十八日