第七届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：600898 股票名称：*ST三联 公告编号：临2010-19
三联商社股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2010年4月21日以电子邮件及文件送达形式向公司全体董事发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，并于4月27日上午在北京市鹏润大厦现场召开了此次会议。应参会董事七名，实际参会董事七名，会议由董事长王俊洲先生主持，监事会全体监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
一、关于公司2009年度董事会工作报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了该项报告，并提交公司2009年度股东大会审议批准。
二、关于公司2009年度总经理工作报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了该项报告。
三、关于公司2009年度独立董事述职报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司独立董事向本次会议提交的《独立董事述职报告》，并提交公司2009年度股东大会审议批准。
四、关于公司2009年度财务决算报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了该项报告，并提交公司2009年度股东大会审议批准。
五、关于公司2010年度财务预算报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了该项报告，并提交公司2009年度股东大会审议批准。
六、关于公司2009年度利润分配的议案
经国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润-37,529,350.95元，累计未分配利润为负数，公司2009年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了该项议案，并提交公司2009年度股东大会审议批准。
七、关于前期会计差错更正的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意对于前期由于会计估计错误造成的预付账款坏账准备多计提的17,514,984.01元作前期差错调整，同意以公司2008年末账面对三联集团及下属公司的债权净额53,322,904.43元全额计提坏账准备，剔除前期已计提坏账准备9,394,382.09元，需再补提43,928,522.34元的坏账准备，并追溯调整2008年度相关会计科目。详见公司同日刊登的《关于前期差错更正的公告》。
八、关于公司2009年年度报告及摘要的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司2009年年度报告及摘要，并提交公司2009年度股东大会审议批准。
九、关于董事会对2009年度审计保留意见涉及事项专项说明的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对2009年度审计保留意见涉及事项的专项说明》，具体内容详见公司同日刊登的《三联商社董事会对2009年度审计保留意见涉及事项的专项说明》。
十、关于公司股票被暂停上市相关事项的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了以下公司股票被暂停上市相关工作事项：
1、公司股票暂停上市后，公司将严格选定一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为公司股票恢复上市的保荐人，如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
2、公司股票暂停上市后，公司将与中国证券登记结算有限公司上海分公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
3、如果公司股票被终止上市，公司将申请股份进入代办股份转让系统进行转让，并将提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
4、就以下事项对公司管理层进行授权：
1）选择代办机构，并与之签署有关协议；
2）与中国证券登记结算有限公司上海分公司签署关于公司股票暂停上市后托管、登记和结算的有关协议。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、关于公司高级管理人员2009年度绩效考核的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司高级管理人员2009年度绩效考核方案。
十二、关于公司《公司高级管理人员薪酬管理及绩效考评办法》的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司高级管理人员薪酬管理及绩效考评办法》，内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛在听取并审议了公司高级管理人员2009年度绩效考核以及建立相关薪酬考核制度事项的相关议案后，发表以下独立意见：
1、公司2009年度高级管理人员的发放情况，符合《公司章程》的相关规定，及董事会相关会议精神。
2、公司制定《公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》有利于董事会对公司高管进行考核和激励，同意制定上述考核办法。
十三、关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
十四、关于《外部信息使用人管理制度》的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《外部信息使用人管理制度》，内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
十五、关于《内幕信息知情人管理制度》的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内幕信息知情人管理制度》，内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
十六、关于增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司经营范围增加 “可再生资源回收”及“计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询”。
同意根据上述变更后的经营范围，相应修订公司章程涉及条款如下：
| 原章程条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第十三条 | “经公司登记机关核准，公司经营范围为：五金交电及电子产品、机械设备、日用百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；房屋租赁。” | “经公司登记机关核准，公司经营范围为：五金交电及电子产品、机械设备、日用百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；房屋租赁；再生资源回收；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询。” |
将该事项尚需提交公司股东大会进行审议批准。
十七、关于追认2007年股权分置改革导致注册资本增加的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于追认公司2007年股权分置改革导致注册资本增加的议案》。
2007年6月18日，公司召开了2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议审议通过了《关于利润分配及股权分置改革方案的议案》。其核心内容为：公司以现有流通股117,686,622股为基数，用未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股送股3股，共计送股35,305,987股。经上海证券交易所批准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权登记确认，2007年7月12日，公司上述股权分置改革方案得以实施。
上述股改分置改革方案实施之后，公司注册资本由217,217,833元变更为252,523,820元。鉴于公司办理工商登记变更的需要，公司董事会特对股权分置改革实施导致的注册资本增加事项进行追认。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
十八、关于公司2010年第一季度报告的议案
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二零一零年四月二十九日
股票代码：600898 股票名称：*ST三联 公告编号：临2010-20
三联商社股份有限公司
关于前期差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于前期差错更正的议案》，现将上述议案所涉及内容公告如下：
一、本次前期差错情况概述：
1、对前期预付账款计提坏账准备差错更正
由于公司2009年2月管理层更换，从年报决算到出具报告，中间的时间较短，而公司对外往来长期未作核对，主要业务人员出现变更、相关经办人员离职、供应商静观公司变化不作配合等原因，导致大量往来难以确认，其中预付账款的长期、大量挂账不合情理（公司没有按规范签订供货合同，主要由三联集团公司的相关公司完成）。故公司在2008年度决算时对预付账款也采取了按比例计提坏账准备,对其中账面金额(不含原关联方三联集团及所属公司)68,505,955.07元的预付账款计提了36,716,421.83元的坏账准备。
2009年度，随着形势逐渐明朗，公司与大部分供应商正常合作延续，对前期错误估计不正常合作的供应商前期多计提的坏账17,514,984.01元需作冲回。根据会计准则的规定，由于上述冲回金额系由于会计估计错误造成的前期差错，需追溯调整2008年度相关会计科目。
2、与原关联方债权债务涉及的前期差错更正
公司2008年对涉及到与原关联方山东三联集团有限责任公司（下称“三联集团”）及其所属公司按照2008年末账面债权债务抵消后的净额计提了坏账准备。
由于中磊会计师事务所有限责任公司对公司进行2008年度财务报告审计时，未能取得三联集团及下属公司对有关往来金额询证的回函，对公司的应收及预付款项余额的真实、可靠性保留了意见。
鉴于三联集团及下属公司自2008年开始就已经没有偿还到期债务的能力，前期根据债权债务抵消后的净额计提坏账准备也缺乏依据，根据会计准则的规定， 2008年度对三联集团及其所属公司往来账目按债权债务抵消后净额计提坏账属于会计估计错误造成的前期差错，需追溯调整2008年度相关会计科目。
根据账务处理的稳健性原则，公司按与三联集团及下属公司间的独立法人单位为主体重新确认相应的债权，同时按该独立法人的偿债能力确定该债权的可偿还能力的原则，将其中已没有到期偿还债务能力的独立法人单位对公司的债务净额全额计提坏账并追溯调整2008年度相关会计科目。
由于公司与三联集团及下属公司的往来一直得不到对方的确认，公司根据2008年末账面数，对三联集团及下属公司的债权净额53,322,904.43元全额计提坏账准备，剔除前期已计提9,394,382.09元，需再补提43,928,522.34元的坏账准备，并追溯调整2008年度相关会计科目。
公司计提全额坏帐准备，并不意味着对该部分债权权利的放弃，董事会要求公司继续采取积极措施向三联集团及下属公司追索有关债权。
二、本次前期差错更正对公司2008年度合并会计报表主要项目的影响
公司进行上述前期差错更正，需对2008年度会计报表相关项目进行调整，调整资产负债表有关项目的年末余额，调整利润表有关项目及股东权益变动表的当年金额，公司已披露的2008年度经营业绩为亏损，本次前期差错更正后公司2008年度业绩仍为亏损。该前期差错更正的具体会计处理如下：
1、资产负债表项目（2008年末数）的调整
预付账款调减26,413,538.33元，递延所得税资产调增6,603,384.59元,相应未分配利润调减19,810,153.74元。
2、利润表项目（2008年度）的调整
资产减值损失调增26,413,538.33元，所得税费用调减6,603,384.59元,利润总额调减26,413,538.33元,净利润调减19,810,153.74元。
上述前期差错更正对2008年度会计报表主要项目的影响为：
单位：元
| 合并报表项目 | 调整前 | 调整后 | 更正金额 |
| 预付账款余额 | 229,896,503.26 | 203,482,964.93 | -26,413,538.33 |
| 资产减值损失 | 60,778,657.83 | 87,192,196.16 | 26,413,538.33 |
| 利润总额 | -109,831,545.57 | -136,245,083.90 | -26,413,538.33 |
| 所得税费用 | -15,509,477.69 | -22,112,862.28 | -6,603,384.59 |
| 净利润 | -94,322,067.88 | -114,132,221.62 | -19,810,153.74 |
| 未分配利润 | -88,000,374.37 | -107,810,528.11 | -19,810,153.74 |
| 递延所得税资产 | 19,435,376.42 | 26,038,761.01 | 6,603,384.59 |
| 资产总额 | 839,982,163.84 | 820,172,010.10 | -19,810,153.74 |
该期前期差错更正对2008年度主要财务指标的影响：
单位：元
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 更正金额 |
| 净资产 | 231,931,889.99 | 212,121,736.25 | -19,810,153.74 |
| 每股净资产 | 0.9185 | 0.8400 | -0.0785 |
| 每股收益 | -0.3735 | -0.4520 | -0.0785 |
| 净资产收益率 | -40.67% | -53.81% | -13.14% |
三、公司董事会、监事会、会计师事务所及独立董事对本次会计差错更正的说明和意见
1、董事会的说明：
上述两事项涉及金额较大，如不进行前期差错更正将影响当期经营成果的核算的真实性；公司对上述两项前期差错进行更正，符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求。
2、监事会的意见：
监事会认为董事会对该前期差错发表的专项说明是合理的，上述事项进行前期差错更正后，能更加真实地反映公司的资产状况和当期经营成果。
3、独立董事的意见：
公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛就上述前期差错更正发表以下独立意见：
（1）根据会计准则对前期由于会计估计错误造成的差错进行更正并追溯调整，符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求。
（2）鉴于三联集团及下属公司自2008年开始就已经没有偿还到期债务的能力，前期根据债权债务抵消后的净额计提坏账准备也缺乏依据，公司按与三联集团及下属公司间的独立法人单位为主体重新确认相应的债权，同时按该独立法人的偿债能力确定该债权的可偿还能力的原则，将其中已没有到期偿还债务能力的独立法人单位对公司的债务净额扣除已计提坏帐准备金额后的余额全部计提坏账准备，符合账务处理的稳健性原则。
（3）公司董事会对上述前述差错更正事项的审议程序合法、合规。
4、会计师事务所的专项说明：
国富浩华会计师事务所有限公司出具了《关于对三联商社股份有限公
司2009年度财务报表出具保留意见带强调事项段的审计报告及前期差错更正的专项说明》（浩华报字[2010]第81号），发表了相关意见：“由于三联集团及所属企业的相关财务状况我们无法获取充分、适当的证据，以证明其确实无法偿还到期的债务，三联商社计提坏账损失采用的方法是恰当的，而上述事项影响了三联商社相关资产和净资产的公允反映，按《中国注册会计师审计准则第1502号——非标准审计报告》，我们在审计报告中作为保留意见进行说明。保留意见事项段中涉及事项不违反会计准则及相关信息披露规范性规定。”
特此公告！
三联商社股份有限公司
董 事 会
二零一零年四月二十九日
股票代码：600898 股票名称：*ST三联 公告编号：临2010-21
三联商社股份有限公司董事会
关于对2009年审计保留意见涉及事项专项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国富浩华会计师事务所有限公司（下称“会计师事务所”）为公司2009年度财务会计报告出具了非标准无保留意见的审计报告。针对审计报告中保留及强调事项，公司在第七届董事会十八次会议上审议通过了《董事会对2009年审计保留意见涉及事项的专项说明》。现公告如下：
一、董事会对会计师事务所保留事项的专项说明
（一）对保留事项的说明
审计报告说明段：
如三联商社财务报表附注二之（二十二）和附注十二所述：
1、2009年三联商社与三联集团及所属企业进行了对账工作，并与三联集团及所属企业签署了《债权、债务清理确认协议》，明确以2009年12月31日为截止日，采用汇总差额作为偿付的依据。但是，由于该协议无确定的互抵金额，且三联集团及所属企业并未确定对账结果和差异情况，协议能否得到有效执行存在极大的不确定性。
2、三联商社根据三联集团及所属企业目前存在的无法偿还到期债务的财务状况，在编制2009年度财务报告时，对应收三联集团及其所属单位（以独立法人为统计口径，对同一独立法人的债权债务相抵消）的相关债权全额计提了坏账准备，并按2008年末的债权金额追溯调整了2008年度财务报告的坏账准备金额。截止2009年12月31日，三联商社账面反映对三联集团及其所属单位的债权总额为53,109,005.31元（占资产总额的10.74%），债务总额35,262,849.79元（占债务总额的11.03%）。
截至审计报告日，我们向三联集团及其所属单位发出的往来询证函均未得到回复。由于无法实施必要的审计程序，我们无法对三联商社与三联集团及其所属单位的债权、债务往来款项余额的真实性和准确性以及可回收性获取充分、适当的审计证据。
公司董事会说明：
为解决公司与三联集团及下属公司的资金往来问题、完善债权债务确认手续，公司启动了与三联集团及下属公司进行有关资金往来的对账工作。
为提高对账效率，尽快确认2009年末上市公司与三联集团及下属公司的往来余额，公司与三联集团及下属公司在2007年末往来余额的基础上，就2008-2009年度关联方往来的发生额进行核对。
截止2010年3月，对账基础工作基本完成，根据对账的情况，2008-2009年度经营性往来差异未确认金额较小，且公司均已就差异提供较为充足的记账依据，其他未确认的差异主要是因关联方诉讼导致上市公司替三联集团下属公司偿付资金产生的其他应收款，因有法院的判决书及扣款凭证，事实清晰容易确认。因此只要本着客观公平的态度，较容易使差异得到确认。
2010年3月，三联集团提出由于存在2008、2009年发生额差异及2007年往来余额差异，导致无法完整确认2009年末的往来帐余额，要求针对有关差异全面展开对账清理工作。上市公司与三联集团及下属公司就2008年-2009年度往来发生额核对工作用了5个月的时间，单从时间上判断，公司何时能得到三联集团及下属公司对截止2009年末债权债务净额的确认存在重大的不确定性。
2010年4月1日，公司与三联集团及其下属33家公司签订公司《债权债务清理确认协议》。协议各方确认，根据以往惯例，公司与三联集团及下属公司以汇总差额（将公司对三联集团及下属公司的全部债权减去全部债务后的余额）确认为最终债权、债务净额，并作为偿付依据。协议各方同意，三联商社股份有限公司债权、债务确认表【截止2009年12月31日】经各方签字确认后，将补充作为本协议的附件和债权、债务相互抵偿的清单。
截止公司2009年度报告披露日，公司未能取得三联集团及下属公司对截止2009年末债权债务净额的确认，上述《债权债务清理确认协议》尚不不具备法律效力。
鉴于三联集团及下属公司自2008年开始就已经没有偿还到期债务的能力，前期根据债权债务抵消后的净额计提坏账准备也缺乏法律依据，根据会计准则的规定， 2008年度对三联集团及其所属公司往来账目按债权债务抵消后净额计提坏账属于会计估计错误造成的前期差错，需追溯调整2008年度相关会计科目。
根据账务处理的稳健性原则，公司按与三联集团及下属公司间的独立法人单位为主体重新确认相应的债权，同时按该独立法人的偿债能力确定该债权的可偿还能力的原则，将其中已没有到期偿还债务能力的独立法人单位对公司的债务净额全额计提坏账并追溯调整2008年度相关会计科目。
由于公司与三联集团及下属公司的往来一直得不到对方的确认，2010年4月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意以公司2008年末账面对三联集团及下属公司的债权净额53,322,904.43元全额计提坏账准备，剔除前期已计提9,394,382.09元，需再补提43,928,522.34元的坏账准备，并追溯调整2008年度相关会计科目。
公司计提全额坏帐准备，并不意味着对该部分债权权利的放弃，董事会将继续采取积极措施向三联集团及下属公司追索有关债权。
（二）对强调事项的说明
审计报告强调事项1：
如三联商社财务报表附注“十二、其他重要事项。”之“9、与原控股方三联集团的关联交易和往来事项”所述：三联家电特许连锁体系的权属及相关收益、重组郑百文时投入的房产存在的问题等事项均未得到落实和妥善的处理。
公司董事会说明：
上述审计报告保留事项均为公司原控股股东山东三联集团有限责任公司（下称“三联集团”）重组郑百文（公司前身）及控股三联商社时的历史遗留问题，公司已就此事发布相关公告，详见2009年4月14日《关于公司面临重大运营风险的专项公告》；中磊会计师事务所有限公司在2008年度审计报告中对上述事项发表了保留意见，公司董事会亦针对保留事项做出了相关说明，详见2009年4月29日发布的《关于对2008年审计保留意见的专项公告》。
2001年-2003年三联集团对郑百文进行重大资产重组的整体方案已经公司2001年第一次临时股东大会审议通过并报有关部门备案。后期三联集团在执行重组方案时有瑕疵，未履行相关承诺。公司已就三联集团未履行相关承诺的事实反映到相关部门。
三联家电特许连锁加盟店管理权和受益权问题，涉及的核心是公司正在面临的779479号“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷。如果上述争议与纠纷不能得到解决，特许加盟店管理权和受益权问题将很难得到彻底解决。公司已就“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷提起诉讼，该案经济南市中级人民法院受理且于2009年9月开庭审理后，目前尚未判决。
审计报告强调事项2：
如三联商社财务报表附注“十二、其他重要事项。”之“9、与原控股方三联集团的关联交易和往来事项（3）三联商标许可使用与转让问题”所述：因三联集团商标侵权给三联商社的正常经营带来重大不利影响，三联商社已就三联集团商标侵权事项于2009年5月向济南市中级人民法院提起诉讼。截止审计报告日，三联商社尚未收到法院对此诉讼的法律判决文书。此外，我们注意到三联商社的中小股东亦就三联集团商标侵权事项委托北京大成律师事务所向山东省高级人民法院提起诉讼，截止审计报告日，该案件尚未开庭。
公司董事会说明：
公司已就“三联”商标权属争议及使用纠纷权事项向济南市中级人民法院提起诉讼，该案受理后已经开庭审理，尚未判决。中小股东就三联集团商标侵权事项委托北京大成律师事务所向山东省高级人民法院提起诉讼并受理，尚未开庭。公司对于上述两诉讼案件均及时关注进展，并履行了信息披露义务。
二、独立董事对审计保留意见的独立意见
公司独立董事胡天森、卢涛、于秀兰针对该《专项说明》发表以下独立意见：
1、我们认为会计师提出的保留事项和强调事项都系公司原控股股东三联集团重组和控制公司期间产生的历史遗留问题。相关事项对公司2009年度经营成果并没有实质性影响。
2、我们没有发现公司对审计报告保留事项涉及的账务处理有违背会计准则及信息披露的问题。
3、公司的财务报表在其他重大方面均公允反映了2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
三、监事会对审计保留意见的意见
经公司第七届监事会第十二次会议审议，同意公司董事会编制的《关于2009年审计保留意见涉及事项的专项说明》，公司监事会将对审计报告中的保留及强调事项的进展进行关注，并积极督促董事会采取相应解决措施。
四、会计师事务所对2009年度财务报表出具保留意见带强调事项段的审计报告的专项说明
国富浩华会计师事务所有限公司出具了《关于对三联商社股份有限公司2009年度财务报表出具保留意见带强调事项段的审计报告及前期差错更正的专项说明》（浩华报字[2010]第81号），其结论意见为：
保留、强调意见事项段中涉及事项不违反会计准则及相关信息披露规范性规定；审计报告所强调事项包括强调可能导致对三联商社产生重大或有收益的情况，以及可能对财务报表产生重大影响的不确定事项，旨在提醒财务报表使用者予以关注，对报告期三联商社财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告！
三联商社股份有限公司董事会
二零一零年四月二十九日
股票代码：600898 股票名称：*ST三联 公告编号：临2010-22
三联商社股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2010年4月27日在北京市鹏润大厦现场召开。应参会监事三名，实际参会监事三名，会议由监事会主席牟贵先先生主持。
本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、关于公司2009年度监事会工作报告的议案，该议案尚需提交股东大会进行审议；
二、关于前期差错更正的议案；
三、关于2009年年度报告及摘要的议案；
四、关于董事会对2009年审计保留意见涉及事项专项说明的议案；
五、关于公司2010年第一季度报告的议案。
监事会对公司2009年年度报告及2010年第一季度报告进行谨慎审核，认为：
1、2008年报、2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年报、2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2008年报、2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
三联商社股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十九日
证券简称：*ST三联 证券代码：600898 编号：临2010－23
三联商社股份有限公司关于
公司股票暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已分别于2010年4月8日、2010年4月15日、2010 年4月27日三次发布公司股票暂停上市的风险提示公告，现根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司就暂停上市风险再次提示如下：
公司第七届董事会第十八次会议于2010年4月27日在北京召开，本次会议审议通过了公司2009年年度报告及摘要，公司2009年度业绩为亏损。
由于公司2007年至2009年已连续三年亏损，公司股票将于2010年4月30日披露2009年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
如果公司2010年度仍然亏损，公司股票将被终止上市。
公司特提请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
三联商社股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十九日