关于公司第六届董事会第九次会议决议
暨召开2009年度股东大会的公告
证券代码：600699 证券简称：*ST 得亨 公告编号：临2010-010
辽源得亨股份有限公司管理人
关于公司第六届董事会第九次会议决议
暨召开2009年度股东大会的公告
公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽源得亨股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2010 年4月16日以《公司章程》规定的通知方式向全体董事会成员发出了会议通知，于2010年4月27日上午在公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长赵利主持。本次应出席董事9人，实际出席会议的董事会成员（均以姓氏笔划为序）有董事长赵利，独立董事：孙立荣、李国义、孟祥振，董事：李伟南、刘波、杨光、赵永年、黄耀庭共9人，董事李伟南以传真方式表决。本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司章程》的规定。
经过审议和讨论，会议通过了以下事项：
一、审议公司2009年年度报告及摘要
表决情况：同意9票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了公司2009年年度报告及摘要，同意提请股东大会审议。
二、审议《2010年第一季度报告全文及正文》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2010年第一季度报告全文及正文》。
三、审议《2009 年度财务决算报告》
表决情况：同意9票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2009 年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议。
四、审议《2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》，同意提请公司股东大会审议通过后实施。
决议内容：经中准会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，辽源得亨股份有限公司累计未弥补亏损540,946,630.62元，当期亏损353,608,853.17元。鉴于公司2009年度亏损严重，考虑2010 年公司面对的外部市场环境还有待逐步恢复等不确定因素，公司董事会提出2009 年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本, 该分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。
五、审议《2009年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《2009 年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议。
六、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
表决情况：同意9票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》，同意提请股东大会审议。
七、审议《关于资产减值的报告》
表决情况：同意9票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于资产减值的报告》（具体内容请参见同日披露的《辽源得亨股份有限公司管理人关于计提资产减值准备的公告》），同意提请股东大会审议。
八、审议《关于召开2009 年度股东大会的议案》
表决情况：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
决议内容：公司董事会决定于2010 年5月26日召开2009 年年度股东大会，审议上述需由股东大会批准的事项。具体事项如下：
（一）会议时间：2010年5月26日(周三)9：30；
（二）会议地点：辽源市福兴路3 号 公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）出席会议对象：
1、公司的董事、监事和高级管理人员；
2、2010年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议者可委托代理人出席；
3、公司律师。
（六）会议审议的事项：
1、审议2009年度报告及其摘要；
2、审议2009年度董事会工作报告；
3、审议2009度监事会工作报告；
4、审议2009年度财务决算报告；
5、审议2009年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、审议关于聘请公司2010 年度审计机构的议案；
7、审议关于资产减值的报告；
8、听取独立董事关于述职情况的报告。
（七）会议登记办法：
1、欲出席会议的股东持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书（附件一）。
（八）其他
1、参加会议的股东食宿及交通费用自理。
2、会期约半天。
3、公司地址：吉林省辽源市福兴路3号
联系电话：0437-3512077
邮政编码：136200
特此公告。
辽源得亨股份有限公司管理人
二〇一〇年四月二十九日
附件一、股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席辽源得亨股份有限公司2009年度股东大会，并行使会议公告所列示议程事项的表决权。
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
证券代码：600699 证券简称：*ST 得亨 公告编号：临2010-011
辽源得亨股份有限公司管理人
关于公司第六届监事会第六次会议决议的公告
公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽源得亨股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2010年4月16日以《公司章程》规定的通知方式向全体监事会成员发出了会议通知，2010年4月27日下午13:00在公司办公楼三楼会议室召开全体监事会议。应到监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席周桂田主持，经过审议，做出如下决议：
一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
与会全体监事一致认为，《公司2009年度监事会工作报告》如实地反应了监事会2009年的工作情况，监事会发表的独立意见符合公司情况。中准会计师事务所有限公司为本公司出具的审计报告，是实事求是、客观公正的。会议同意将此工作报告提交2009年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2009年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容和格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2009年年度报告及摘要（以下简称“年度报告”）进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（一）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（二）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反应公司2009年经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会审议年度报告提出审议意见前，没有发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、通过2010年第一季度报告全文及正文，出具书面审核意见
监事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号--季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2010年第一年度报告全文及正文》（以下简称"2010年第一季度报告"）进行了认真审核，全体监事一致认为：
（一）公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（二）公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会对2010年第一季度报告提出审议意见前，没有发现参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）2010年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于对2009年度审计报告强调事项的专项说明
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于资产减值的报告
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司计提资产减值准备共计122,055,895.53元，符合公司资产实际情况和相关规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽源得亨股份有限公司管理人
二〇一〇年四月二十九日
证券代码：600699 证券简称：*ST得亨 公告编号：临2010-012
辽源得亨股份有限公司管理人
关于计提资产减值准备的公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2010年4月27日召开的董事会及监事会审议通过了《关于资产减值的报告》，尚需提交公司股东大会审议通过。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概况
为真实反映公司截止2009年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》的规定，对公司2009年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，详情如下：
经过认真分析，公司对2009年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备122,055,895.53元，具体情况说明如下：
（一）坏账准备:
坏帐准备本期计提合计19,444,239.29元。
公司将单项金额在100万元以上应收账款划分为单项金额重大的应收款项，对于单项金额重大或者单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 对于单项金额低于100万元的应收款项，如有减值迹象的单独进行减值测试，如无减值迹象的按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。公司根据前述计提方法，本期计提坏帐准备合计19,444,239.29元：
| 项目 | 本期计提额（元） |
| 收账款 | 655,322.73 |
| 其他应收款 | 18,788,916.56 |
| 坏账准备合计 | 19,444,239.29 |
（二）固定资产减值准备：
固定资产减值准备本期计提102,611,656.24元。
计提原因： 期末，对单项固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。本期公司对存在下列情况的固定资产计提减值：长期闲置不用，并在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的生产化纤用部分资产；由于技术进步、单项固定资产市价持续下跌等原因，预计价值不会恢复的生产氨纶用部分资产。
由于上述资产减值迹象的发生，公司聘请北京中科华资产评估有限公司对设备进行了评估，并出具了中科华评报字(2010)第P043号《辽源得亨股份有限公司拟核实部分设备公允价值项目资产评估报告》。公司根据上述资产评估报告书确定的公允价值及公司资产减值准备相关规定计提了固定资产减值准备。
二、本期计提减值准备对公司财务状况的影响
本期计提减值准备增加公司2009年度亏损122,055,895.53元，公司所有者权益减少122,055,895.53元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的规定，对2009年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备122,055,895.53元。本期计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司截至2009年底资产负债表日的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2009年度计提资产减值准备共计人民币122,055,895.53元。
五、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司计提资产减值准备共计122,055,895.53元，符合公司资产实际情况和相关规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
辽源得亨股份有限公司管理人
二○一○年四月二十九日
证券代码：600699 证券简称：*ST得亨 公告编号：临2010-013
辽源得亨股份有限公司管理人
关于授权签署公司2009年年度报告
及2010年第一季度报告
等文件的决议公告
公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年4月13日，辽源市中级人民法院裁定受理辽源得亨股份有限公司（以下简称“公司”）重整，同时指定公司清算组为公司重整的管理人。
管理人被指定后，依法展开公司重整各项工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，同时为了满足会计师事务所对于出具定期报告的相关需要，现管理人决定，授权管理人成员赵贵文代表管理人签署公司2009年年度报告正文、摘要及相关财务报表、2010年第一季度报告以及相关财务报表等文件。
特此公告。
辽源得亨股份有限公司管理人
二○一○年四月二十九日