§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘达 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周昱今 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李炳罡 |
公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）李炳罡声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 637,695,346.75 | 652,259,649.72 | -2.23 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 259,191,173.10 | 269,317,492.53 | -3.76 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.82 | 2.93 | -3.75 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,995,052.40 | -127.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.08 | -128.57 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,126,319.43 | -10,126,319.43 | 12.90 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -0.11 | 15.38 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.11 | 15.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -0.11 | 15.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.83 | -3.83 | 增加0.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.89 | -3.89 | 增加0.58个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 161,267.79 |
| 合计 | 161,267.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,374 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 22,104,000 | 人民币普通股 |
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 9,480,000 | 人民币普通股 |
| N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED | 7,368,000 | 人民币普通股 |
| 大连神洲游艺公司 | 2,456,000 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－中融恒泰一号 | 2,166,142 | 人民币普通股 |
| 欧备 | 1,911,900 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 999,953 | 人民币普通股 |
| 于为学 | 810,300 | 人民币普通股 |
| 刘淑梅 | 393,304 | 人民币普通股 |
| 吴秀千 | 380,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
大股东未能如期履行受让股权时作出的资产注入承诺，“在2010年2月20日前完成其承诺的在12个月内对公司进行重组的事项”，公司已就该事项于2010年2月26日进行了公告：
（1）大股东对未能如期履行承诺向广大投资者致歉。
（2）星海湾争取在6个月内完成重组承诺。
（3）大股东承诺在未完成此次重组承诺前，不对所持有的公司股份进行减持，其他内容（详见2010年2月26日的《上海证券报》、《证券时报》）。
截止本报告期末，公司已聘请了此次重组所需的专业中介机构，重组事项正在积极推进中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见3.2.
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，公司不进行现金分红，也不进行增股、配股。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人:刘达
2010年4月28日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2010-临002
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届董事会二〇一〇年度
第一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会二○一○年第一次会议于2010年4月16日向所有董事发出会议通知，2010年4月28日在大连星海假日酒店会议室召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《公司董事会二○○九年度工作报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议《公司二○○九年度总经理工作报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议《公司二○○九年年度报告和年度报告摘要》。
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、审议《公司二○一○年第一季度报告及正文》。
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
五、审议《公司二○○九年度利润分配预案》。
经中准会计师事务所有限公司审定，本公司2009年度实现净利润3,617,139.30元，加上以前年度结转未分配利润-42,980,761.96元，公司本年度未分配利润39,363,622.66元，为弥补以前年度亏损，公司本年度不分配利润、不进行公积金转赠。
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
六、审议《公司二○○九年度财务决算报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
七、审议《关于公司二○一○年信贷额度的议案》。
审议通过大连圣亚旅游控股股份有限公司2010年信贷额度为28,000万元，以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得；公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5,200万元。
哈尔滨圣亚极地公园有限公司为公司全资子公司，专项经营公司在哈尔滨的投资项目哈尔滨圣亚极地馆。截至2009年12月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司经审计的净资产为6,581万元。截至2009年4月28日，公司为哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保总额为3,200万元，占公司最近一期经审计净资产的10.89%，无逾期担保和违规担保的现象产生。
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、审议《关于戚杰先生辞去公司第四届董事会董事的议案》。
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
九、审议《关于推举肖峰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》（简历后附）
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十、审议《公司独立董事二○○九年度述职报告》。
该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。
以上第一、三、四、五、六、七、九、十项议案尚需提交年度股东大会审议，年度股东大会召开事项另行通知。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十八日
附件：
肖峰先生简历
肖峰先生，1968年11月出生，经济学硕士， 1992年－1993年在大连开发区飞翔集团公司工作， 1993 年－1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，先后担任公司投资管理部经理、总经理特别助理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理等职，现任公司副总经理兼董事会秘书。
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2010-临003
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届监事会二〇一〇年度
第一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届监事会二○一○年第一次监事会会议于2010年4月16日向所有监事发出会议通知，2010年4月28日在公司会议室召开。公司六名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇〇九年度工作报告》。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司对公司二〇〇九年年度报告》并发表审核意见：
（一）公司2009年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。
（二）公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意中准会计师事务所为本公司2009年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇一〇年第一季度报告》并发表审核意见：
（一）公司2010年第一季度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。
（二）公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇〇九年度财务决算报告》。
该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二〇一〇年四月二十八日
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2010年第一季度报告