证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2010—002

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十次会议于2010年4月28日上午9：00在包钢宾馆会议室召开。应出席会议董事13人，出席现场会议的董事9人。崔臣、司永涛、刘玉瀛、孙文彪董事分别授权委托周秉利、孙国龙、李金贵、郭景龙董事出席会议并代行表决权。受公司董事长崔臣委托，全体董事同意，会议由公司董事周秉利主持。公司监事、高级管理人员及相关部门工作人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议审议通过了以下事项：

一、董事会工作报告（草案）

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

二、总经理工作报告

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

三、公司2009年度报告（摘要）

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

四、公司2009年度利润分配预案（草案）

经立信大华会计师事务所有限责任公司审计，截至2009年12月31日的会计年度，公司共实现营业收入3,401,623.03万元，净利润-163,121.85万元，加上以前年度未分配利润280,951.57万元，2009年实际可供分配的利润为117,892.72万元。根据公司2009年经营状况及2010年经营目标，董事会提议2009年不分配，不转送，剩余未分配利润留作以后年度使用。

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

五、公司2009年度财务决算报告（草案）

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

六、公司2010年度财务预算方案（草案）

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

七、公司2009年生产经营计划（草案）

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

八、公司2009年度投资计划（草案）

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

九、关于公司2009年关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预测的议案（草案）

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易价格是公平、公正的，不存在损害本公司中小股东利益的情况；关联方包钢（集团）公司的董事回避了此项议案的表决。

十、关于增加对包钢中铁轨道有限公司投资的议案

根据包钢中铁轨道有限责任公司（以下简称“轨道公司”）第一届四次董事会决议和包钢中铁轨道综合[2010]3号文的请示，截止2010年2月，该公司的500米焊轨项目概算已经编制完成并已通过各方股东的审定。根据施工图及设计概算，该项目预计投资2.50亿元，经轨道公司股东会协商，同意将超出股东单位原投资部分的概算以双方新增投资的方式予以解决，出资总额由原来的2亿元增加到2.5亿元，双方各占出资额的50%，故本公司拟在原来已投资1亿元的基础上，增加对该公司投资2500万元。

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

十一、关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的议案（草案）

立信大华会计师事务所有限责任公司已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任北京立信会计师事务所作为公司财务报表的审计机构。

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

十二、关于召开2009年度股东大会通知的议案

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

十三、公司2010年第一季度报告

议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

特此公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2010年4月30日

证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2010—003

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第八次会议于2010年4月28日上午在包钢宾馆召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事王伟授权委托宋弘代为表决。会议由监事宋弘主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告（草案）》

二、审议通过了《公司2009年度报告》（摘要）

根据《证券法》第68条的规定及《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2006年5月修订）的有关要求，公司监事会对公司2009年度报告进行了全面了解和审核。监事会认为：

参与报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为：公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则。未发现损害关联股东及中小股东利益的情况。

三、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》（草案）

经立信大华会计师事务所有限责任公司审计，截至2009年12月31日的会计年度，公司共实现营业收入3,401,623.03万元，净利润-163,121.85万元，加上以前年度未分配利润280,951.57万元，2008年实际可供分配的利润为117,892.72万元。根据公司2009年经营状况及2010年经营目标，董事会提议2009年不分配，不转送，剩余未分配利润留作以后年度分配。

四、审议通过了《公司2009年财务决算报告》（草案）

五、审议通过了《公司2010年度财务预算方案》（草案）

六、审议通过了《关于2009年度关联交易完成情况和2010年度日常关联交易预测的议案》（草案）

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”）是包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）控股子公司，由于历史渊源和生产工艺的连续性，本公司与集团公司在原主材料、燃料动力、产品销售等方面存在着关联交易。属于维持公司正常生产经营的常规性采购，本公司从集团公司及其子公司采购铁精矿、石灰、精煤等原主材料，维持公司的正常生产经营，同时，集团公司利用自身已有的条件，为本公司提供运输、维修、基建项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上购买相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合公司生产经营的实际情况不；另外，集团公司购买本公司产品，用于生产经营和基建技改。本公司严格执行双方签订的各项关联交易合同，本着公平、合理的原则进行此类交易，关承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类关联交易。

七、审议通过了《公司2010年生产经营计划》（草案）

八、审议通过了《公司2010年度投资计划》（草案）

九、审议通过了《关于增加对包钢中轨道有限公司投资的议案》

十、审议通过了《公司2010年第一季度报告》

监事会认为：上述关联交易公开、公正，不存在损害本公司中小股东利益的情况。

特此公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2010年4月30日

证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2010—004

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定，拟定于2010年5月28日上午9：00在包钢宾馆会议室召开公司2009年度股东大会，会期半天。

一、会议审议的提案

1、董事会工作报告

2、监事会工作报告

3、公司2009年度利润分配预案

4、公司2009年财务决算报告

5、公司2010年度财务预算方案

6、关于2009年度关联交易完成情况和2010年度日常关联交易预测的提案

7、公司2010年生产经营计划

8、公司2010年度投资计划

9、关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案

二、召开股东大会的有关事项

1、会议时间：2010年 5月28日 星期五 上a午9：00

2、会议地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

3、会议对象：

（1）截止2010年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

4、会议登记办法如下：

（1）法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。

（2）与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

（3）异地股东可以用信函、传真方式登记。

（4）委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。

5、股权登记日：截止2010年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

6、会议报到时间：2010年5月26日—27日

上午9：00— 11.00 下午2:00— 4:00

会议报到地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份证券部

会议联系人： 邢彤

会议联系电话：0472--2189528

传 真：0472--2189530

其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2010年4月30日

附件：

授 权 委 托 书

本人／本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东，兹委托

先生/女士代为出席公司2009年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权。受托人应按本授权书内容代本人／本单位进行表决,本人／本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会工作报告
2	监事会工作报告
3	公司2009年度利润分配预案
4	公司2009年财务决算报告
5	公司2010年度财务预算方案	`
6	关于2009年度关联交易完成情况和2010年度日常关联交易预测的提案
7	公司2010年生产经营计划
8	公司2010年度投资计划
9	关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案

本授权书自签发日生效，至上述会议完毕之日失效。

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：

（本授权委托书打印件和复印件均有效）