第二届董事会第十次
会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010[3]
招商局能源运输股份有限公司
第二届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月16日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十次会议通知》。2010年4月27日至28日，公司第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在深圳蛇口明华国际会议中心以现场方式召开。公司非独立董事傅育宁博士、刘根元先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生、洪小源先生，独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生、尹永利先生，以及公司董事会秘书孔康先生出席了本次会议。
本次会议没有董事缺席或委托出席情况。
列席本次会议的人员包括公司监事蒙锡先生、付刚峰先生、王向阳先生，以及部分公司高级管理人员。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年度董事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年度独立董事述职报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年度财务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年度利润分配的预案>的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
经德勤华永会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度共实现归属上市公司股东利润3.43亿元（合并报表口径）、母公司报表净利润3.79亿元，董事会提议2009年度利润分配预案如下：
1、按母公司净利润计提10%法定盈余公积37,923,110元；
2、以现金的方式派发股利68,667,954元（按2009年12月31日公司全部已发行股份3,433,397,679股计算，每10股派发现金股利0.20元（含税））。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2010年第一季度报告>议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司2009年第一季度实现归属上市公司股东净利润2.24亿元，经营现金净流量2.03亿元，基本每股收益0.07元。一季度报告另见公告。
八、审议通过《关于公司2009年度日常关联交易情况的报告及2010年度预计日常关联交易情况的议案》
2009年度日常关联交易情况：
2009年5月，公司2008年年度股东大会授权公司2009年度与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等发生船舶修理、改造等日常关联交易额度为不超过人民币25,000万元。
公司2009年度与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等实际发生的船舶修理、改造等日常关联交易为人民币18,575万元。
应独立董事要求，公司财务部对2009年日常关联交易的实际执行情况进行了具体说明。
2010年度预计日常关联交易情况：
预计2010年度与招商局工业集团有限公司子公司蛇口友联船厂有限公司等发生船舶修理等交易不超过人民币3,500万元。
公司预计将在2010年与关联方明华（新加坡）代理有限公司发生租船、物料备件采购等交易不超过人民币18,500万元。
董事长傅育宁博士因担任关联方招商局集团有限公司的总裁，董事李引泉先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁兼财务总监，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事丁安华先生因担任关联方招商证券股份有限公司拟任副总裁、首席经济学家，董事洪小源先生因担任关联方招商局金融集团有限公司董事总经理，该5名董事为关联董事，在本次会议对该议案进行表决时均回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项日常关联交易进行了事前审核，并同意将其提交本次会议审议。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对2010年度预计日常关联交易情况发表如下意见：公司2010年度日常关联交易的议案对公司有利，不存在损害公司和股东利益的情况。
九、审议通过《关于选举王宏先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。
公司董事丁安华先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，公司董事会同意董事会提名委员会提名的王宏先生担任第二届董事会董事候选人。
王宏先生简历如下：现年47岁，现任招商局集团有限公司战略研究部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局国际有限公司（香港证券交易所上市公司）董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事。王先生1982年毕业于大连海事大学轮机管理专业，之后在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院学习，分别获得工商管理硕士学位及管理学博士学位。王先生曾任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理、公司副总经理，香港海通有限公司董事总经理、招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理、招商局国际有限公司常务副总经理兼首席运营官、上海国际港务（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）副董事长、招商局亚太有限公司（新加坡交易所上市公司）董事会主席等职务。王先生在航运、国际贸易、财务管理、人力资源管理及公司战略策划等方面有着丰富经验。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于对公司内控情况自我评价的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于制订四项相关制度的议案》
审议通过了《对外捐赠管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等四项制度。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于向招商局慈善基金捐赠的议案》
为更好地履行公司的社会责任和公民义务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据公司《对外捐赠管理办法》，公司拟于近日向独立第三方招商局慈善基金（国家民政部批准的独立公益性法人，非关联方，我公司占有其4%的出资并拥有1个理事席位）捐赠人民币223.2万元，此为招商局慈善基金的发起设立款项及补足2009年实际应支出款项。2010年度内新增对外捐赠按公司《对外捐赠管理办法》执行。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、关于2010年-2011年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
授权公司2010年-2011年向境内外银行继续申请8亿美元备用综合授信额度，并授权公司经营班子代表公司与相关银行签署有关法律文件。该等授信额度所涉及的具体贷款数额及投资项目需按照公司关于投资项目批准权限的有关规定进行审批。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及其报酬的议案》
董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止；并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况确定德勤华永会计师事务所有限公司2010年度的审计费用。并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项议案进行了事前审阅，并同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
十六、审议通过《关于下次董事会现场会议初步安排的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2010年5 月27日上午10点30分在深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心C座召开公司2009年年度股东大会，审议如下议案：
(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案；
(2) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度独立董事述职报告》的议案；
(3) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案；
(4) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度利润分配方案》的议案；
(6) 关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案；
(7) 关于补选第二届董事会董事的议案；
（8）关于2010年-2011年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及
(9) 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及其报酬的议案。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2010年4月28日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010[4]
招商局能源运输股份有限公司
第二届监事会第七次
会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月16日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第二届监事会第七次会议会议通知》。2009年4月28日，公司第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式在深圳召开。
监事会主席蒙锡先生、监事付刚峰先生、监事王向阳先生出席了会议。列席本次会议的人员包括公司董事总经理黄少杰先生、董事会秘书孔康先生等部分公司高级管理人员。
本次会议没有缺席或委托出席情况。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、审计通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年度监事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审计通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年度财务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度利润分配的预案》的议案；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2009年年度报告>及其摘要的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2009年年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：
（1）年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2009年度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2010年第一季度报告>的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2010年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）2010年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2010年一季度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与2010年第一季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《对公司内控情况自我评价报告的议案》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于向招商局慈善基金捐赠的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2010年4月28日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010[5]
招商局能源运输股份有限公司
关于2009年度日常关联交易情况的报告及2010年
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、2009年日常关联交易完成情况
| 关联交易类别 | 关联交易标的 | 关联人 | 预计交易 总金额 | 实际交易 总金额 |
| 接受劳务 | 船舶修理、改造 | 招商局工业集团有限公司的子公司，包括但不限于友联船厂有限公司等 | 不超过人民币25,000万元 | 人民币18,575万元 |
二、2010年预计日常关联交易情况
| 关联交易类别 | 关联交易标的 | 关联人 | 预计交易 总金额 |
| 接受劳务 | 船舶改造、修理 | 招商局工业集团有限公司的子公司，包括但不限于友联船厂有限公司等 | 不超过人民币3500万元 |
| 接受劳务 | 租船、物料备件采购 | 明华(新加坡)代理有限公司 | 18,500万元 |
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
招商局工业集团有限公司成立于1997年11月，是招商局集团在友联船厂有限公司和招商局发展有限公司的基础上重组设立的控股公司，负责招商局集团工业投资项目的经营管理。公司总资产20多亿港元，拥有香港最大的修船厂、香港第二大拖轮船队、国内十强之一的修船厂和中国首家中外合资的铝加工企业，注册资本为1亿元。法定代表人为袁武先生。经营范围包括船舶修理、海洋工程、钢结构及钢管工程、港口机械、豪华游艇及玻璃钢造船等行业。招商局工业集团有限公司的控股子公司包括友联船厂有限公司、友联重工有限公司等。
友联船厂有限公司成立于1964年，是香港最大的修船厂，目前拥有香港、深圳孖洲岛、漳州等三大修船基地。经营范围包括海洋石油钻井平台、大型集装箱船舶和油轮的修理、船舶改装等。
明华(新加坡)代理有限公司为招商局集团全资子公司，成立于1995年，经营范围包括船舶代理、修理及监督、技术服务及支援、船舶供给保障等服务。
2、公司与关联方的关系
友联船厂有限公司是招商局工业集团有限公司的控股子公司，明华(新加坡)代理有限公司为招商局集团全资子公司，招商局工业集团有限公司、明华(新加坡)代理有限公司与本公司均受招商局集团有限公司控制。招商局工业集团有限公司控股子公司、明华(新加坡)代理有限公司与本公司的关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
3、履约能力分析
友联船厂有限公司、明华(新加坡)代理有限公司均为依法存续、经营正常的国有控股企业，履约能力很强，在以往的关联交易中，不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。此外，招商局工业集团有限公司控制的其他控股子公司亦不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为招商局工业集团有限公司的子公司和明华(新加坡)代理有限公司对于关联交易具有良好的履约能力。
四、定价政策与定价依据
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定的。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司进行上述关联交易的目的是为充分利用关联方招商局工业集团有限公司的子公司在修船和船舶改造方面的能力、经验等优势，保证修理工期和质量，降低公司的经营成本。
上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易是公允的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该等关联交易不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生任何影响。
六、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2010年4月28日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易情况的报告及2010年度预计日常关联交易情况议案》。
公司预计2010年与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等发生船舶修理、改造等交易不超过人民币3500万元。预计将在2010年与关联方明华新加坡代理有限公司发生租船、物料备件采购等交易不超过人民币18500万元。
董事长傅育宁博士因担任关联方招商局集团有限公司总裁，董事李引泉先生因担任招商局集团有限公司副总裁兼财务总监，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事丁安华先生因担任关联方招商证券股份有限公司董事，董事洪小源先生因担任关联方招商局金融集团有限公司董事总经理，该5名董事为关联董事，在此次会议对该议案进行表决时均回避表决。
2、独立董事事前认可和发表独立意见的情况
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项日常关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项日常关联交易发表如下意见：
公司关于2010年度日常关联交易的议案符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司财务部门应对预计日常关联交易金额与实际执行情况的差额情况及其原因向董事会提交书面说明。
3、股东大会审议情况
上述关联交易总额不超过22,000万元，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定应当提交公司股东大会审议的标准，不需要提交公司股东大会审议。
七、关联交易协议签署情况
公司已与关联方签订了部分关联交易协议，公司将按照公司董事会决议并视经营需要，与关联方签订其他关联交易协议。
八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
招商局能源运输股份有限公司
2010年4月28日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010[6]
招商局能源运输股份有限公司
关于召开2009年年度
股东大会的通知
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议于2010年4月27日至28日召开，会议决定于2010年5月27日召开公司2009年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人
本次会议由公司董事会召集
（二）召开时间
本次会议的开始时间为2010年5月27日（星期四）上午10:30
（三）会议地点
本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式
（五）出席对象
1．截止2010年5月20日（星期四）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；
2．上述股东授权委托的代理人；
3．公司董事、监事、高级管理人员；
4．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议以下议案：
(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度独立董事述职报告》的议案；
(3)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案；
(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度利润分配方案》的议案；
(6) 关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案；
(7) 关于补选第二届董事会董事的议案；
（8）关于2010年-2011年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及
(9) 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及其报酬的议案。
上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
三、出席会议登记办法：
（一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为2010年5月20日至2010年5月24日之间，每个工作日的上午10点至下午5点
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：深圳蛇口明华国际会议中心C座701
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。
3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：赵娟、潘静远、王珺杰
会议联系电话：0755－26885593/26885591
会议联系传真：0755－26885592
联系地址：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座701
邮政编码：518067
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2010年4月28日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2010年5月27日在深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座举行的招商局能源运输股份有限公司2009年年度股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度独立董事述职报告》的议案； | |||
| 3 | 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《招商局能源运输股份有限公司2009度利润分配方案》的议案 | |||
| 6 | 关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 7 | 关于补选第二届董事会董事的议案； | |||
| 8 | 关于2010年-2011年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案 | |||
| 9 | 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及其报酬的议案 | |||
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2010年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010[7]
招商局能源运输股份有限公司
关于举行2009年度
及2010年第一季度业绩
网上投资者交流会的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）2009年年度报告及2010年第一季度业绩已经对外披露，为了方便投资者了解公司情况，公司将于2010年5月4日通过公司网站投资者关系栏目举行网上投资者交流会。届时，公司董秘孔康先生、监事王向阳先生等将就公司业绩以及未来发展等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2010年5月4日（周二）15:00-16:00
交流网址：http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2010年4月28日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010[8]
招商局能源运输股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事丁安华先生因工作变动原因于2010年4月28日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略发展委员会和审计委员会委员职务。根据《公司法》和公司章程的规定丁安华先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。
公司董事会谨向丁安华先生在任职期间对本公司的发展所做的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2010年4月28日
关于招商局能源运输股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
德师报(函)字(10)第Q0064号
招商局能源运输股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商局能源公司”)的财务报表，包括2009年12月31日的公司及合并资产负债表、2009年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2010年4月27日出具了德师报(审)字(10)第P1106号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，招商局能源公司编制了后附的2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是招商局能源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计招商局能源公司截至2009年12月31日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，没有在所有重大方面发现不一致。除了对招商局能源公司实施截至2009年12月31日止年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
本函仅作为招商局能源公司向证券监管部门呈报截至2009年12月31日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件：招商局能源运输股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
德勤华永会计师事务所有限公司中国注册会计师
中国·上海
中国注册会计师
2010年4月27日
附件：
招商局能源运输股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
截至2009年12月31日止年度
编制单位：招商局能源运输股份有限公司 单位：人民币万元
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2009年年初占用资金余额 | 2009年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) | 2009年度占用资金的利息 | 2009年度偿还累计发生金额 | 2009年年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 招商银行股份有限公司 | 最终控股公司之联营公司 | 货币资金 | 425,972 | 61,058 | 16,179 | 263,360 | 239,849 | 营运资金存放商业银行 | 经营性占用 |
| 招商银行股份有限公司 | 最终控股公司之联营公司 | 应收利息 | 9,239 | 9,319 | - | 16,179 | 2,379 | 定期及活期银行存款利息收入 | 经营性占用 | |
| All Oceans Maritime Agency Inc. | 最终控股公司之联营公司 | 其他应收款 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 预付船员管理费 | 经营性占用 | |
| Ming Wah (SGP) Agency Pte Ltd. | 同受最终控股公司控制 | 其他应收款 | 19 | 28 | - | 19 | 28 | 预付备品备件采购款 | 经营性占用 | |
| 明华投资有限公司 | 同受最终控股公司控制 | 其他应收款 | 213 | - | - | 213 | - | 预付船员工资及船员管理费 | 经营性占用 | |
| Universal Sheen Investment Ltd. | 同受最终控股公司控制 | 其他应收款 | 146 | 146 | - | 146 | 146 | 房屋租赁押金 | 经营性占用 | |
| 招商局集团(上海)有限公司 | 同受最终控股公司控制 | 其他应收款 | - | 3 | - | - | 3 | 房屋租赁押金 | 经营性占用 | |
| 小计 | 435,606 | 70,571 | 16,179 | 279,934 | 242,422 |
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2009年期初占用资金余额 | 2009年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) | 2009年度占用资金的利息 | 2009年度偿还累计发生金额 | 2009年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中国液化天然气运输(控股)有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 4,326 | 6,900 | - | - | 11,226 | 代垫营运资金 | 非经营性占用 |
| 小计 | 4,326 | 6,900 | 11,226 | |||||||
| 总计 | 439,932 | 77,471 | 16,179 | 279,934 | 253,648 |
此汇总表已于2010年4月27日由下列负责人签署：
公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：