证券代码： 600060 证券简称： 海信电器 编号：2010-10
青岛海信电器股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议无否决提案
●本次会议无修改提案情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）2009年度股东大会通知于2010年3月29日发出，本次会议于2010年4月29日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，因董事长出差，委托董事、总经理刘洪新先生代为主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、出席股东和审议议案情况
出席本次会议的股东及股东代表有9人，代表股份271125828股，占公司总股本577767810股的46.93%。本次会议采取现场记名投票的表决方式，表决结果如下：
1.2009年度报告及摘要
同意277125728股，占有表决权股份总数的99.99996%；
反对100股，占有表决权股份总数的0.00004%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
2.2009年度董事会工作报告
同意277125728股，占有表决权股份总数的99.99996%；
反对100股，占有表决权股份总数的0.00004%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
3.2009年度监事会工作报告
同意277125728股，占有表决权股份总数的99.99996%；
反对100股，占有表决权股份总数的0.00004%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
4.2009年度财务决算报告
同意277125728股，占有表决权股份总数的99.99996%；
反对100股，占有表决权股份总数的0.00004%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
5.2009年度利润分配方案
经国富浩华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润501,873,214.03元，提取法定盈余公积金47,689,209.54元，提取任意盈余公积金47,689,209.54元后，期末累计可分配利润数为1,037,333,142.76 元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本577,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），共计86,665,171.50元，余额950,667,971.26元留待以后年度分配。
经国富浩华会计师事务所审计，公司2009年资本公积期初数1,502,891,829.35元，本期增加1,424,462,060.00元，期末数为2,927,353,889.35元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本577,767,810股计，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增288,883,905股，剩余资本公积2,638,469,984.35元。转增后公司的总股本将达到866,651,715股。
同意277125728股，占有表决权股份总数的99.99996%；
反对100股，占有表决权股份总数的0.00004%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
6.关于续聘年审会计师事务所的议案
同意277125728股，占有表决权股份总数的99.99996%；
反对100股，占有表决权股份总数的0.00004%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
7.日常关联交易议案
同意22287589股，占有表决权股份总数的99.99955%；
反对100股，占有表决权股份总数的0.00045%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
关联股东海信集团有限公司和青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决本议案。
8.关于为广东海信提供担保的议案
就广东海信向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000万元的授信额度事宜，公司同意为广东海信提供最高额担保，并签署相关协议，担保期限为一年。
同意277125728股，占有表决权股份总数的99.99996%；
反对100股，占有表决权股份总数的0.00004%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
9.关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案
为保证液晶模组产品的供应，保持和扩大公司在平板电视产业链、技术和市场方面的领先优势，公司先期已用自筹资金投入建设募投项目，截至2010年1月31日，实际投入金额为15241.61万元，明细如下：
| 项目名称 | 先期投入金额（万元） |
| 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 7395.70 |
| 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 | 7845.91 |
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，并经国富浩华会计师事务所审计，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15241.61万元。
同意277125728股，占有表决权股份总数的99.99996%；
反对100股，占有表决权股份总数的0.00004%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
10.章程修正案
为进一步拓展平板电视上游产业，满足液晶模组业务开展的需要，在经营范围中增加“平板显示器件”；为开展家电以旧换新业务，根据国家对家电以旧换新回收企业的相关要求，在经营范围中增加“回收”。
同意按上述内容变更经营范围，并相应修订公司章程，变更后的经营范围为：
电视机、平板显示器件、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收；非标准设备加工、安装售后服务；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；生产：卫星电视地面广播接收设备。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
（上述内容最终以工商登记为准）
同意277125728股，占有表决权股份总数的99.99996%；
反对100股，占有表决权股份总数的0.00004%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由德衡律师事务所见证并出具法律意见，意见概要：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.2009年度股东大会决议
2.德衡律师事务所法律意见书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2010年4月30日